湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，董事长一名，其中独立董事三名，职工代 表董事一名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 ...

湖北富邦科技股份有限公司 突发事件危机处理制度 湖北富邦科技股份有限公司 突发事件危机处理制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机 制，最大限度降低突发事件的发生及其造成的损失，维护财产安全和正常经营秩序，保障公 司及广大投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、可能或者已经会对 公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措 施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。实行统一 领导、统一组织、分级负责、快速反应、协同应对。 第四条 本制度适用于公司本部及控股子公司。 第二章 突发事件分类 第五条 突发事件按照危机程度、影响范围等因素分类，主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司控股股东和持股百分之五以上股东（以下简称"大股东"）出现重大风险，对公 司造成重大影响； 2、大股东之 ...

湖北富邦科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 湖北富邦科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北富邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，建立起公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"是指《上市规则》的相 ...

湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提 ...

湖北富邦科技股份有限公司 货币资金管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 控制与管理，完善内控制度体系，保证货币资金的安全，健全资金统一调控管理 制度，提高货币资金的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共 和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所规范的货币资金，指公司拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券以及其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。 前款"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及 纳入公司合并财务报表的其他主体，"控股子公司"是指公司合并报表范围内且 持股比例超过百分之五十以上，或者公司持股虽未达到百分之五十但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理与整体发展战略保持一致， 以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司应充分重视资金使用的风 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事离职管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职的情形与程序 第五条 本制度所称的董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 湖北富邦科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 ...

湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息和内幕 信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规，及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息知 情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会 ...

第一条 为了提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度 报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披 露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员以 及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成 ...