湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，在地缘政治冲突加剧、极端气候频现、全球碳中和政策深化及行业 2024年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的规定，全面认真贯 彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责。 技术迭代提速的多重挑战下，公司紧抓绿色转型机遇，以精准化、绿色化、高效 化、营养化农化助剂为核心，加速产品创新与供应链韧性建设，推动行业向可持 续发展方向升级突围。在国内，公司不断调整战略布局，聚焦节能降耗类农化助 剂的研发与推广，持续加强销售管理，优化人才结构，推动国内助剂业务稳预期、 稳增长；在国外，公司凭借全球一体化运营模式，在欧洲、前独联体、非洲、东 盟等区域各施举措，海外业绩显著提升。此外，公司深化协同研发、供应、生产 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响内部控制 ...

1 2 | 城镇机械机械机械机械机械机 | | --- | | 试验机组织机视频机场机械机械机械机械机械机 | | THE HE WE HE ME RE RE REAL PROPERTY COLLEC | | НИЯНИИНИ | | (一) 富邦可持续发展理念 - | | --- | | (二) 富邦可持续发展战略 ----------------------------- | | (三) 十周年热心社会公益,持续回馈社会 | | (四) 十周年盈利持续增长,稳定回报股东 - | | (五) 十周年重视研发投入，赋能创新发展 - | | (六) 十周年厚植人才沃土,践行人才强企 -------- ---------------------- | | (一) 把握行业转型机遇, 助剂产品迭代创新 ------------------------------------------------------------------------------------------------12 | | --- | | (二) 增值肥料守护耕地，土壤改良提升地力--------------------------- ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-007 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 湖北富邦科技股份有限公司 自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过日止。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议了《2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现 将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司具体职务对应 的薪资管理制度执行，公司不对其另行发放津贴；未在公司担 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报 | 评估价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 告编号 | 类型 | | | 荷兰诺唯凯公 | | | 京信评 | | 经评估，在约定的评估目的下，在持续经营等假设条件 下，湖北富邦科技股份有限公司拟实施商誉减值测试涉 | | 司和法国 PST | 中京民信 | | | | | | 公司含商誉相 | （北京） | 黄成、 | 报字 | 预计未来 | 及的法国 PST 公司和荷兰诺唯凯公司与商誉相关资产组 | | | | | （2025 | 现金流量 | 于评估基准日 2024 年 12 月 31 日所表现的可收回金额 | | 关资产组预计 | 资产评估 | 王贝 | | | | | 未来现金流量 | 有限公司 | | ）第 088 | ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富邦科技"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年报和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所情况 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5．首席合伙人：石文先 6．2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7．2023 年经审计的收入总额：215,466.65 万元，审计业务收入：185,127.83 万元，其中证券业务收入：56,747.98 万元。 8．2023 年度上市公司审计客户家数：201 家， ...

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、债券、基金、商业汇票、信用证、 理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产等。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-012 湖北富邦科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，为更好地满足公司及子公司的资金需求，盘活企业存量金 融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司富邦科技香港控 股有限公司（以下简称"香港富邦"）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）拟与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）开展资产池业务，业务开展后共享不超过人民币 1 亿元整的资产池质押 融资额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币 1 亿元整，有效 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-008 鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2024 年度日常关联交易进行确认并 对 2025 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北富邦科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司 董事长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避 表决，其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。 公司已事先召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立 董事一致同意将本议案提交董事会审议。 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2024 年度，公司及其控股子公 司与关联方武汉禾大 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 中审众环依据《审计业务约定书》并遵照《中国注册会计师审计准则》和其 他职业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众环运 用职业判断，并保持执业怀疑，就与财务报表和内部控制审计相关的责任、计划 的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总部，是全国最早从 事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除 武汉总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自治区以及香港特 别行政区设有 35 家分支机构，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前 十强。 中审众环拥有一支高水平注册会计师人才队伍，现有中国注册会计师 1,300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人才、财政部咨询专家 30 余名、副高 级以上职称会计师 130 余名、省级 ...

《2025 年第一季度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了公司 《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2025 年 第一季度报告》将于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-014 湖北富邦科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 湖北富邦科技股份有限公司董事会 ...