如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北富邦科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人郭飞作为湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人王仁宗提名为湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-009 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 的公告 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为便于公司及子公司 2025 年度向银 行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长王仁宗先生全 权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关事宜，并签署相关法律文件，由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股 东会审议通过之日起计算。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公 司股东会审议。具体如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报 | 评估价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 告编号 | 类型 | | | 荷兰诺唯凯公 | | | 京信评 | | 经评估，在约定的评估目的下，在持续经营等假设条件 下，湖北富邦科技股份有限公司拟实施商誉减值测试涉 | | 司和法国 PST | 中京民信 | | | | | | 公司含商誉相 | （北京） | 黄成、 | 报字 | 预计未来 | 及的法国 PST 公司和荷兰诺唯凯公司与商誉相关资产组 | | | | | （2025 | 现金流量 | 于评估基准日 2024 年 12 月 31 日所表现的可收回金额 | | 关资产组预计 | 资产评估 | 王贝 | | | | | 未来现金流量 | 有限公司 | | ）第 088 | ...

特此公告。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-003 湖北富邦科技股份有限公司董事会 湖北富邦科技股份有限公司 《2024 年年度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了公司 《<2024 年年度报告>及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2024 年 年度报告》及其摘要全文将于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日 ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富邦科技"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年报和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所情况 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5．首席合伙人：石文先 6．2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7．2023 年经审计的收入总额：215,466.65 万元，审计业务收入：185,127.83 万元，其中证券业务收入：56,747.98 万元。 8．2023 年度上市公司审计客户家数：201 家， ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-008 鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2024 年度日常关联交易进行确认并 对 2025 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北富邦科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司 董事长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避 表决，其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。 公司已事先召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立 董事一致同意将本议案提交董事会审议。 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2024 年度，公司及其控股子公 司与关联方武汉禾大 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-013 鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数， 且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，喻景忠先生的辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事之日后生效。在此之前，喻景忠先生仍将按照相关 法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。 喻景忠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对喻景忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 湖北富邦科技股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届 董事会第十一次会议， ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-007 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 湖北富邦科技股份有限公司 自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过日止。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议了《2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现 将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司具体职务对应 的薪资管理制度执行，公司不对其另行发放津贴；未在公司担 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 中审众环依据《审计业务约定书》并遵照《中国注册会计师审计准则》和其 他职业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众环运 用职业判断，并保持执业怀疑，就与财务报表和内部控制审计相关的责任、计划 的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总部，是全国最早从 事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除 武汉总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自治区以及香港特 别行政区设有 35 家分支机构，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前 十强。 中审众环拥有一支高水平注册会计师人才队伍，现有中国注册会计师 1,300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人才、财政部咨询专家 30 余名、副高 级以上职称会计师 130 余名、省级 ...

湖北富邦科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事喻 景忠先生自 2019 年 5 月 10 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事将满 六年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条"独立董事每届任期与上市 公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"， 喻景忠先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数， 且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，喻景忠先生的辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事之日后生效。在此之前，喻景忠先生仍将按照相关 法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规定继续履行公司独立董事及 其在董事会相关 ...