证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-020 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年 年度股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30； （2）网络投票时 ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》 （众环审字（2024）0101617 号），公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利 润为人民币 71,548,067.23 元，其中母公司的净利润为人民币 5,800,129.41 元，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，按母公司净利润 的 10%提取法定盈余公积金人民币 580,012.94 元后，减去 2022 年度现金分红 14,452,850.90 元，加上合并报表年初未分配利润 579,783,756.92 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-021 湖北富邦科技股份有限公司 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 三、投资者参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会，具 体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 2024 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-013 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体如下： 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综 合授信不超过人民币 5.50 亿元或等值外币，具体每笔授信额度及授信期限将以 公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范 围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内 向有关银行贷款。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将 根据抵押、担保或关联交易等的具体 ...

湖北富邦科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相 关财务指标。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释 16 号" ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-005 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中独立董事黄巧云先生、叶志彪先 生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开及表决 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 李祖滨先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。2001 年 7 月 至 2002 年 5 月，历任深圳泰思微科技有限公司南京分公司经理、工程师，2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任马勒发动机零部件（南京）有限公司人力资源部经理， 2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任深圳沃尔玛百货零售有限公司薪酬福利经理， 2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理，2005 年 4 月至 2010 年 11 月，历任上海智比企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 2010 年 7 月至 2012 年 6 月，历任南京丰盛产业控股集团执行总裁、副总裁， 2012 年 3 月至今，历任上海德至锐泽企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 曾兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司独立董事。目前兼任上海凯淳实业股份有限公司董事。2023 年 5 月 19 日，第 四届董事会换届后离任。报告期内任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日。 湖北富邦科技股 ...

各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第三届及 第四届董事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 喻景忠，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕士学历，副教授，硕 士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深 圳市检察院司法会计技术顾问；现任中南财经政法大学副教授，兼任中南财大司 法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术检验委 员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一；曾兼任高德红外独立董事。目 前兼任江苏利柏特股份有限公 ...

各位股东及股东代表： 湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第三届董 事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和《公司章程》等制度 的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有 关议案或议题履行了必要的审查程序，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 关键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，MBA，客座教授。 2008 年 5 月任职于一号店，自 2009 年 7 月至 2010 年 8 月担任上海好丽家电子 商务有限公司副总裁；自 2015 年 6 月 2 日起担任上海新关点投资发展有限公司 的执行董事兼总裁；曾担任中国电信股份有限公司江苏电子渠道营运中心顾问， 目前兼任创美药业股份有限公司独 ...

| | | 武汉诺唯凯生物材料 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,098.79 | 162.13 | 1,460.67 | 3,800.25 | 借支、 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | | 有限公司 限公司 | | | | | | | 垫付 | | | | | 富邦科技香港控股有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 0.01 | | 0.88 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 烟台市烟农富邦肥料 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,730.00 | 89.03 | 400.00 | 2,419.03 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 湖北富贵象农业科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 59.80 | 4.60 | 55.20 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 湖北番茄公社数字农 场有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 1.80 | 21. ...