资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、债券、基金、商业汇票、信用证、 理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产等。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-012 湖北富邦科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，为更好地满足公司及子公司的资金需求，盘活企业存量金 融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司富邦科技香港控 股有限公司（以下简称"香港富邦"）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）拟与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）开展资产池业务，业务开展后共享不超过人民币 1 亿元整的资产池质押 融资额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币 1 亿元整，有效 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-008 鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2024 年度日常关联交易进行确认并 对 2025 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北富邦科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司 董事长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避 表决，其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。 公司已事先召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，全体独立 董事一致同意将本议案提交董事会审议。 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2024 年度，公司及其控股子公 司与关联方武汉禾大 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 中审众环依据《审计业务约定书》并遵照《中国注册会计师审计准则》和其 他职业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制有效性进行了审计并出具了专项报告。在本年度审计工作过程中，中审众环运 用职业判断，并保持执业怀疑，就与财务报表和内部控制审计相关的责任、计划 的审计范围和时间安排的总体情况与治理层进行了沟通。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总部，是全国最早从 事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所之一。除 武汉总所外，中审众环还在北京、上海等全国 30 多个省市、自治区以及香港特 别行政区设有 35 家分支机构，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前 十强。 中审众环拥有一支高水平注册会计师人才队伍，现有中国注册会计师 1,300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人才、财政部咨询专家 30 余名、副高 级以上职称会计师 130 余名、省级 ...

《2025 年第一季度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了公司 《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2025 年 第一季度报告》将于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-014 湖北富邦科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 湖北富邦科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-018 湖北富邦科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2024 年度网上业绩说明会，具 体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 三、投资者参与方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，对公司依法运作和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、 法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取， 未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》 ...

湖北富邦科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事喻 景忠先生自 2019 年 5 月 10 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事将满 六年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条"独立董事每届任期与上市 公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"， 喻景忠先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数， 且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，喻景忠先生的辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事之日后生效。在此之前，喻景忠先生仍将按照相关 法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规定继续履行公司独立董事及 其在董事会相关 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-013 鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数， 且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，喻景忠先生的辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事之日后生效。在此之前，喻景忠先生仍将按照相关 法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。 喻景忠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对喻景忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 湖北富邦科技股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届 董事会第十一次会议， ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北富邦科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人郭飞作为湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人王仁宗提名为湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

特此公告。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-003 湖北富邦科技股份有限公司董事会 湖北富邦科技股份有限公司 《2024 年年度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了公司 《<2024 年年度报告>及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2024 年 年度报告》及其摘要全文将于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日 ...