董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘[13] 任职限制 - 受证监会最近一次处罚未满三年不得担任[4] - 近三年受交易所谴责或三次以上通报批评不得担任[4] 会议文件处理 - 传真方式召开董事会，表决董事五日内邮寄文件给秘书[9] 职责代行与聘任期限 - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] 报酬与细则相关 - 报酬和奖惩由董事会决定并考核[16] - 细则经董事会审议通过生效，由其负责解释[20][21]

湖北富邦科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 湖北富邦科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北富邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，建立起公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"是指《上市规则》的相 ...

审计委员会构成 - 成员三名，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[6] - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[10] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[12] - 评估外部审计机构，审核审计费用及聘用条款[13] - 审阅内部审计计划并督促实施[14] - 审阅财务报告提意见[15] - 评估内控设计，审阅自评报告[17] - 协调各方与外部审计机构沟通[18] - 监督董事、高管，提解任建议[19] 审计部工作要求 - 每年至少提交一次内部审计报告[21] - 至少每半年对特定事项检查一次[21] 审计委员会会议规定 - 定期会议每年至少召开四次[29] - 会议前三日通知，紧急情况可口头通知[29] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过，紧急情况可通讯表决[32] - 会议记录由审计部保存，期限不低于十年[35] 事项审议流程 - 披露财报等经审计委员会过半数同意提交董事会[26] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会过半数同意提交董事会[27] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[36]

湖北富邦科技股份有限公司 货币资金管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 控制与管理，完善内控制度体系，保证货币资金的安全，健全资金统一调控管理 制度，提高货币资金的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共 和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所规范的货币资金，指公司拥有或可支配的现金、银行存款、 金融票据、有价证券以及其他货币资金。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。 前款"下属公司"是指公司直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及 纳入公司合并财务报表的其他主体，"控股子公司"是指公司合并报表范围内且 持股比例超过百分之五十以上，或者公司持股虽未达到百分之五十但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理与整体发展战略保持一致， 以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司应充分重视资金使用的风 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事离职管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章、规范 性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，董事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职的情形与程序 第五条 本制度所称的董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 湖北富邦科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 ...

湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息和内幕 信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规，及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息知 情人登记档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会 ...

第一条 为了提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度 报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披 露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员以 及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成 ...

附表 上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 武汉诺唯凯生物材 | 全资子公司 | 其他应 | 2,825.80 | 1.47 | 1,039.24 | 1,788.03 | 借支、垫付 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 料有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | | 烟台市烟农富邦肥 | 控股子公司 | 其他应 | 2,492.06 | 41.83 | | 2,533.89 | 借支 | 非经营性 | | | 料科技有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | | 湖北富贵象农业科 | 全资子公司 | 其他应 | 564.55 | 239.21 | 0.02 | 803.74 | 借支、垫付 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 技有限公司 | | 收款 | | | | | | 往来 | | 公司及其附属 | 康欣生物科技有限 | 控股子公司 | 其他应 | | 10.96 | 10.96 | | 垫付 | 非经营 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-031 湖北富邦科技股份有限公司 关于增加董事会席位、补选非独立董事、选举职工代表董事 暨补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 20 日召开了 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会 职工代表董事的议案》，同日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于增加董事会席位并补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》《关于补 选董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于增加董事会席位的情况 三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名和董事会提名委员 会任职资格审查，董事会同意提名赵国栋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满 ...