证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-031 湖北富邦科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展资 产池业务的议案》，为更好地满足公司及子公司的资金需求，盘活企业存量金融 资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司富邦科技香港控股 有限公司（以下简称"香港富邦"）、全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）拟与合作银行浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商 银行"）开展资产池业务，新增低风险质押担保额度总额不超过人民币一亿元整， 业务开展后共享不超过人民币一亿元整的资产池质押融资额度，即用于该业务的 质押资产累计即期余额不超过人民币一亿元整，业务开展期限内该额度可循环使 用。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议。 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-032 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会 第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

募集资金情况 - 2018年6月29日配股募集资金总额2.9409882671亿元，净额2.8524511017亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为0元[3] - 前期募集资金置换金额1.5093103178亿元，已使用1.0768527023亿元[4] - 前期临时性补充流动资金1.345亿元后全部返还，累计利息收入104.966730万元[4] - 前期永久补充流动资金2767.847546万元[4] - 2020年度永久补充流动资金2767.85万元，含净额97.25万元[13] - 募集资金总额28524.51万元，本报告期投入4082.62万元，累计投入28629.48万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额2767.85万元，比例9.70%[18] 项目投资情况 - 荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目承诺投资15595.92万元，调整后14828.87万元，本报告期投入4082.62万元，累计投入14834.68万元，进度100%，效益3085.80万元[18] - PST INDUSTRIES股权收购项目承诺投资11348.00万元，调整后10789.87万元，本报告期投入0，累计投入10791.78万元，进度100%，效益782.87万元[18] - “土壤数字地图”建设项目承诺投资3056.08万元，调整后2905.77万元，本报告期投入0，累计投入235.17万元，进度8.09%，已终止[18] 资金使用操作 - 2018年7月6日用募集资金150931031.78元置换自筹资金，荷兰诺唯凯置换107520650.55元，法国PST置换43410381.23元[19] - 同意使用不超过12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已全部归还[20] - 变更用途永久补充流动资金2767.85万元，含暂时闲置资金2670.60万元和净额97.25万元[20] - 2019年5月24日将荷兰诺唯凯第四期股权收购款9389827欧元支付至境外CMS托管账户[20] 项目终止情况 - 2020年3月23日决议通过终止“土壤数字地图”项目并永久补充流动资金议案[22] - 本报告期“土壤数字地图”项目实际投入0万元，累计投入2767.85万元，进度100%[22]

财报披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要8月23日披露[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会9月9日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为网络互动[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可登录“全景·路演天下”参与[2] - 9月9日15:00前可访问指定网址征集问题[2] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月21日召开，7位董事全部出席[1] - 同意于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东会[10] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议全票通过[1][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议全票通过[5][6] 业务开展 - 公司及全资子公司拟与浙商银行开展资产池业务，额度均不超1亿，有效期12个月[7] - 开展资产池业务议案尚需临时股东会特别决议表决通过[7][8][9]

会议相关 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月21日召开，3位监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制审核合规，表决全票通过[1][3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》合规，表决全票通过[5][6] 业务计划 - 公司及子公司拟与浙商银行开展不超1亿元资产池业务，有效期12个月[7] - 开展资产池业务议案需股东会表决，监事会表决全票通过[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入132005864.97元，净利润16573697.13元[7] - 2024年1 - 3月营业收入38082980.46元，净利润4840729.11元[7] - 2023年实际净利润17218537.83元，达成业绩目标[10] 市场扩张和并购 - 公司以不高于8750万元收购湘渝生物70%股权，分四次受让[1] - 2022 - 2024年完成三次股权工商变更登记，现持股66.5%[2][3][4][6] - 公司将支付9879488.92元股权转让款，湘渝生物付1505561.35元奖励[4] 财务数据 - 2023年末资产75485336.41元，负债12778579.08元，净资产62706757.33元[7] - 2024年3月末资产79225657.24元，负债11678170.80元，净资产67547486.44元[7] 交易影响 - 资金为自有资金，不影响财务和经营状况[13] - 收购利于资源互补、完善产业链、拓展份额及长远发展[13] 备查文件 - 包含湘渝生物执照、协议、确认函及审计报告[14]

2、自上述利润分配预案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-024 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益分派方案审议的情况 1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""我公司"） 《2023 年度利润分配预案》已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。公司审议通过的利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司股本 总数 289,057,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 总计派发现金股利 17,343,421.08 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总 股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 ...

会议安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月19日发出[3] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议的股东及代表共8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[8][9] 审议情况 - 多项报告及预案审议同意股数占比99.9899%，反对占比0.0101%[11][13][14][15][17]

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月19日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月15日14时30分股东大会于武汉召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 截至5月10日收市登记在册股东有权出席[7] - 现场及网络出席8人，代表股份113,702,870股，占比39.3358%[10] 提案表决 - 审议提案6项，表决结果均为同意113,691,370股、反对11,500股、弃权0股，均通过[13][16] 合规认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[17]