和前独联体地区，公司将加快推进本土化生产项目落地，并探索 新的、稳定的原材料采购渠道，不断建立战略优势。同时，公司将 借助 Agus Fertilizer Conference、IFA Annual Conference 2024、 AGRITECHNICA 、 CRU Phosphates 2024 Conference ＆ Exhibition、ANNA 等国际化展会，不断对公司产品与项目进行宣 传，提高公司曝光度与知名度。感谢您的关注，祝您投资愉快！ 2、随着农业现代化的推进，富邦股份在高效、环保型化肥和化工 原料的研发和生产上有哪些新的计划和策略？ 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年度网上业绩说明会的 | | 及 ...

| 报告说明 | | --- | | C 一、公司概况 . | | (一) 公司简介 . | | (二)企业文化… | | (三) 企业荣誉 . | | (四)经营业绩 | | 二、环境保护与可持续发展 . | | (一)把握行业转型升级机遇，加速助剂产品绿色创新 …………………7 | | (二)增值肥料、土壤改良产品，助力土壤耕地保护 . | | (三)生物农业迎来政策利好,践行绿色环保责任. | | (四)数字农业加速落地,健全智慧种植体系 | | (五) 加快办公生产数字化,贯彻低碳理念 | | (0) 三、社会责任与社会公益. | | (一) 股东权益保护 . | | (二) 以人为本, 心系员工 . | | (三)与客户互利共赢 | | (四)社会公益 | | O 四、公司治理与合规运作 | | (一) 依法经营 | | (二) 股东回报保持稳健 | | (三) 健全公司治理体系 | | (四) 做好内幕信息管理 . | | (五) 合法合规信息披露 . | | (六)构建和谐投资者关系……………………………………………………………………………………………………………32 | | ● 五、未来展望 ...

湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是富邦股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计富邦股份 20 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为31,572.79万元，同比增长27.84%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,620.04万元，同比增长37.74%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0906元，同比增长37.69%[4] - 营业收入为3.16亿元，同比增长27.8%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为2.62亿元，同比增长37.7%[15] - 基本每股收益为0.0906元，同比增长37.7%[17] 成本费用 - 公司2024年第一季度营业成本为23,117.33万元，同比增长22.11%[7] - 公司2024年第一季度销售费用为1,222.81万元，同比增长34.52%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为2,023.35万元，同比增长30.90%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为1,080.56万元，同比增长71.59%[7] - 研发费用为1.08亿元，占营业收入的3.4%[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-198.16万元，同比下降112.80%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,981,641.03元[19] - 公司收回投资收到的现金为8,500万元[19] - 公司投资支付的现金为11,130.85万元[19] - 公司取得借款收到的现金为1,480万元[19] - 公司偿还债务支付的现金为1,211.67万元[19] 其他 - 公司2024年第一季度信用减值损失为-289.18万元，同比增加266.56%[7] - 公司2024年第一季度所得税费用为937.09万元，同比增长58.96%[7] - 公司主要股东持股情况[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[9] - 公司部分高管持有限售股份情况[12] - 公司完成收购荷兰诺唯凯剩余15%股权[12] - 公司流动资产和非流动资产情况[13,14] - 公司流动负债情况[14] - 公司部分股东参与融资融券业务情况[10] - 公司未发生限售股份变动[11] - 公司未发生优先股股东持股变动[11] - 资产负债率为26.5%，较上期下降3.5个百分点[15,16,17] - 外币财务报表折算差额为-1.66亿元[17] - 公司持续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[15] - 公司积极拓展海外市场，海外销售占比提升[15,16] - 公司加强成本管控，毛利率和净利率均有所提升[15,16]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以289,057,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 报告真实性保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[15] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] 风险情况 - 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[16] - 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的风险，可查阅报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分[16] - 公司应对境内投资风险，关注政策法规变化并完善监控机制[42] - 公司应对应收账款风险，严格坏账计提，实行客户分类分级管理[45] - 贸易摩擦等致外汇汇率波动，影响公司海外业务汇兑损益及经营[43] - 原材料价格波动，产品售价调整滞后或影响公司盈利水平[44] 备查文件 - 备查文件包括报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿等，备置地点为公司证券部[20][25] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日，报告期末为2023年12月31日[27] 股权与子公司 - 公司持有湘渝生物59.5%股权并纳入合并报表，湘渝生物注册资本2420万元[31] - 公司通过并购湘渝生物持有其59.50%股权并纳入合并报表范围[181] - 公司利用湘渝生物优势，为现代生物技术领域提供多元化解决方案[181] - 公司并购康欣生物并持有其80%股权，将其纳入合并报表范围[182] - 公司通过并购持有湘渝生物59.50%的股权，并将其纳入合并报表范围[196] - 公司通过并购持有康欣生物80%的股权，并将其纳入合并报表范围[196] 未来发展规划 - 2024年公司将加强全球一体化运营体系打造，成为客户生态合作伙伴[33] - 2024年公司依托康欣生物与湘渝生物等，加强生物农业应用场景打造与探索[34] - 公司将通过IPO、股权转让、并购等方式退出部分投资项目拓展盈利空间 [57] 业务经营情况 - 报告期内境外营业收入占比46.13%，达48373.64万元[43] - 公司主要肥料产品有测土配肥、圆颗粒及增值钾肥、放氧肥料系列[40] - 公司家庭园艺肥系列通过多平台自媒体矩阵打开销量[50] - 2023年公司独创性推出放氧肥料系列产品，通过股权合作推出微生物菌剂、生物特肥等产品[76] - 2019年国家化肥出口零关税政策实施后，公司出口圆颗粒及增值钾肥类产品销售量呈逐年上升趋势[76] - 公司肥料产品涵盖土壤调理剂、生物肥料等品类[105] - 公司肥料产品具有品类齐全、技术先进、与数字农业结合、生物肥料先行布局等竞争优势[105] - 公司肥料产品营销方式包括工业定制肥、OEM代工、渠道销售、国内销售与出口相结合[106] - 2023年营业收入10.49亿元，较2022年增长23.72%[127] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7154.81万元，较2022年增长32.86%[127] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2022年增长227.47%[127] - 2023年末资产总额19.40亿元，较2022年末增长13.75%[127] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.29亿元，较2022年末增长6.37%[127] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.47亿、2.24亿、2.79亿、2.98亿元[128] - 测土配肥业务模式逐步得到市场认可，将推动种植产业链提质升级[133] - 2023年非经常性损益合计为596,474.86元，2022年为4,199,082.33元，2021年为4,466,065.71元[137] - 公司三大业务板块为农化助剂与肥料业务、生物农业业务以及数字农业业务，分属化肥助剂与化肥行业、生物农业行业与数字农业行业[139] - 公司农化助剂业务与全球400余家大中型肥料企业建立稳定合作关系[150] - 公司在东亚、东南亚、欧洲、北非的化肥助剂行业拥有较高市场占有率[150] - 公司开发出低碳化、绿色化、高效化的新型农化助剂产品，引导化肥行业向养分高效化等方向发展[146] - 公司农化助剂产品能为肥料提供中微量元素、添加生物刺激素，提高磷矿资源利用率等[147] - 公司农化助剂业务已在中国、欧洲、非洲形成三大业务中心[150] - 公司致力于构建“种肥药+生物技术+数字化”的现代农业生态[140] - 公司农化助剂业务向云南云天化等众多知名企业提供产品及解决方案[150] - 公司农化助剂产品包括化肥防结剂等多种，有不同功能和应用领域[151] - 公司通过技术创新和提供整体解决方案，在全球化肥助剂市场竞争中取得较大优势[158] - 公司以“农业农村部华中耕地修复技术重点实验室”为平台，开发新产品并提供相关服务，计划在全国推广应用[161] - 公司已成功研发放氧肥料、定制肥料等多种增值肥料与土壤改良产品[161] - 公司在生物农药、生物肥料、禾本科固氮领域进行了布局[165] - 全国生物农药使用量每年以超15%的速度高速增长[165] - 2021年中国微生物肥料市场规模429.2亿元，2022年440.6亿，预计2029年超千亿元[166] - 公司生物农业产品分为生物农药、微生物菌剂、生物特肥三类[170] - 公司围绕“以土壤为入口、以田块为单元、以数据为基础、以作物为目标、以配肥为出口”形成数字农业产品与服务[172] - 富贵象现代农业服务中心以“富贵象”品牌为抓手，提供耕种管收平台服务[174][177] - 公司向种植链延伸，在生物肥料与禾本科固氮等领域布局[167] - 微生物菌肥利用固氮微生物将空气中氮气转化为氨，促进植物生长[179] - 禾本科固氮产品可提高作物产量和品质，改善土壤环境，减少化肥使用量[179] - 公司建设数字农业产业园，引进以色列高光谱扫描技术，投资以色列公司开发采摘机器人，打造“番茄公社”兴趣电商品牌[183] - 公司产品无明显淡旺季，子公司康欣生物夏季7、8月检修产能减少[189] 产能情况 - 化肥防结剂（粉体）设计产能23,000t/a，产能利用率124.07%，在建产能15,000t/a [56] - 化肥防结剂（膏体）及多功能包裹剂设计产能34,500t/a，产能利用率104.74% [56] - 造粒改良剂及磷矿石浮选剂设计产能9,000t/a，产能利用率123.40% [56] - 圆颗粒钾肥设计产能100,000t/a，产能利用率28.45% [56] - 苏云金杆菌设计产能4,000t/a，产能利用率46.40% [56] - 枯草芽孢杆菌设计产能4,000t/a，产能利用率13.20% [56] - 普通法焦糖设计产能90,000t/a，产能利用率62.50%，在建产能9,000t/a [56] - 亚硫酸铵法焦糖设计产能60,000t/a，产能利用率66.70% [56] 应对措施 - 公司采取缩短报价周期等措施对冲汇率波动影响，发挥供应链优势对冲原材料价格变动影响 [58][59] 股东大会情况 - 2023年公司召开年度股东大会和两次临时股东大会，投资者参与比例分别为40.53%、39.37%、39.40%[72] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，下设四个专业委员会[77] - 公司严格按规定进行信息披露，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[78] - 公司建立企业绩效评价激励体系，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核[78] - 公司业务独立，拥有完整法人财产权和独立的供应、生产和销售系统[79] 人员变动 - 2023年1月30日公司非独立董事许秀成先生逝世，去世后董事人数未低于法定人数[84] - 2023年1月30日许秀成因逝世离任董事职务[85] - 2023年2月28日方胜玲因个人原因辞去董事职务[85] - 2023年5月19日张黔、关键、李祖滨因任期满离任董事职务[85] - 2023年5月19日王应宗、黄巧云、叶志彪因换届选举当选董事[85] - 2023年5月19日万刚被聘任为财务负责人，不再担任董事会秘书[85] - 2023年5月19日操素芬、刘裕、易旻被聘任为副总经理[85] 人员任职与职称 - 王仁宗现任公司董事长兼总经理，在多家关联公司任职[88] - 周志斌2023年获得高级经济师职称，现任公司副总经理[90] - Erik Alexander Bijpost 2023年7月起担任武汉欧特邦科技有限公司总经理[91] - 黄巧云在国内外发表学术论文360余篇，获省部级科技奖6项，授权发明专利20件[89] - 王应宗2023年获得高级经济师职称，现任公司董事[93] - 万刚2023年获得高级经济师职称，现任公司副总经理、财务负责人[98] - 操素芬分管公司数字农业业务和战略投资业务，现任公司副总经理[99] - 刘裕为正高级工程师，现任公司相关职务[99] - 周家林现任公司监事会主席[97] - 喻景忠现任公司独立董事[93] - 易旻任职于公司证券部，现任公司副总经理、董事会秘书[100] - 邓颖现任公司监事，曾在应城市金属回收公司等任职[107] - 王仁宗在多家公司任职，如武汉禾大科技有限公司董事长等[101] - 王应宗在多家公司任职，如武汉长江创富投资有限公司执行董事等[101] - 宋功武在湖北大学化学化工学院任教授，在多家公司任董事或监事[101] - 毛基业在中国上海科技大学任教授，在多家公司任独立董事[101] - 喻景忠在中南财经政法大学任副教授，在江苏利柏特股份有限公司任董事[101] 人员持股情况 - 董事长王仁期初持股653股，本期减持653股[92] - 董事方胜玲期初持股32,295股，本期增持7,734,700股，期末持股7,766,995股[92] - 公司高级管理人员合计持有股份数为7900826股[84] 公司基本信息 - 公司名称为湖北富邦科技股份有限公司，股票简称富邦股份，代码300387[117] - 公司法定代表人为王仁宗，注册地址在应城市经济技术开发区，办公地址在武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号[117] 公司资质证书 - 公司拥有取水许可证，有效期至2026年12月，许可范围为公司院内地下水[112] - 公司拥有中华人民共和国海关报关单位注册登记证书，长期有效，进出口货物收发货人海关注册编码为4210931024[112] - 公司拥有高新技术企业证书，有效期至2024年12月，证书编号为GR202142003853[112] - 湖北富邦新材料有限公司拥有肥料登记证，有效期至2025年8月，适用产品为掺混肥料[116] - 湖北富邦新材料有限公司拥有对外贸易经营者备案登记表，长期有效，备案登记表编号为02093482[116] - 湖北富邦新材料有限公司拥有道路运输经营许可证，有效期至2027年1月，许可范围为道路普通货物运输[116] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[124] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[136] 技术与研发 - 公司主要产品生产技术均处于工业化应用阶段，核心技术人员均为公司员工[125] - 化肥防结剂（粉体）等产品有多项专利技术和研发优势[125] - 2023年公司研发投入达4222.54万元，为创新能力提供保障[194] - 截至报告期末，公司取得国内授权专利209件，PCT国际专利19件[194] - 公司1项重大科技成果达国际领先水平、10项达国际先进水平，12件企业标准填补行业标准空白[194] - 公司建立四大专业化研发平台，分布于应城基地、武汉光谷基地、荷兰研发中心、加拿大研发中心[194] - 公司与多所高校建立长期产学研合作关系，首创多种产学研合作模式[194] - 公司研发化肥助剂自动控制系统，实现助剂添加量精确自动控制[195] - 公司基于与陈三凤教授团队合作技术开发的固氮菌产品，正进行全国验证示范实验[196] - 公司与陈三凤教授团队就“禾本科固氮菌及综合运用技术”开展合作，固氮菌产品正进行全国验证示范实验[182] - 公司未来将运用CRISPR基因编辑等技术在生物农业领域研发创新[182] 原材料采购 - 主要原材料矿物油采购额占比20.96%，植物油占比17.79%，表面活性剂占比10.57%，多孔基料占比2.94%，矿物低半占比2.89%[185] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[197] 农药登记证 - 公司拥有19个农药登记证，涵盖多种农药类别和剂型[187]

特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李祖 滨先生、关键先生、喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生的独立性情况，进行 评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生及报告期内离任 独立董事李祖滨先生、关键先生在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自 查文件，董事会认为，上述独立董事在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事 的职责要求，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系 ...

湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄巧云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士学历。华中农 业大学资源与环境学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育 部"长江学者"特聘教授，国家"万人计划"教学名师，新世纪百千万人才工程 国家级人选，第 12 届全国政协委员、第 12 届湖北省政协常委和第 14 届湖北省 人大常委，享受国务院政府特殊津贴。现任农业微生物资源发掘与利用全国重点 实验室副主任、环境生物地球化学学会(ISEB)国际学术委员会委员、中国农业技 术推广协会生物有机肥专业委员会主任、湖北省有机农业研究会会长。是 Frontiers in Microbiology、Applied Soil Ecology、Geomicrobiology Journal、土壤学 报等期刊副主编或编委。曾担任第 4 届土壤矿物—有机物—微生物相互作用和第 21 届环境生物地球化学国际学术研讨会主席及多个国际学术会议分会召集人。 在国内外发表学术论文 360 余篇，获省部级科技奖 6 项，授权发明专利 20 ...

关于向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交股东大 会审议。具体如下： 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-014 湖北富邦科技股份有限公司 为便于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款顺利进行，公司董事会拟授 权董事长王仁宗先生全权处理与公司及子公司向银行申请贷款相关的一切事务， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自 董事会通过之日起计算。 本次申请信用贷款符合公司的经营战略方向，有利于满足公司对日常流动资 金需求，不会对公司的生产经营产生影响。公司将通过不断提升盈利能力、优化 资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据公司发展规划及资金使用安排，公司及子公司 2024 年度拟向中国银行 ...

关于湖北富邦科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100543 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 湖北富邦科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 湖北富邦科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李建树 中国注册会计师： 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是富邦股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响内部 控制有效性评 ...