证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-018 湖北富邦科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2024 年度网上业绩说明会，具 体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 三、投资者参与方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及公司《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，对公司依法运作和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、 法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取， 未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》 ...

湖北富邦科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事喻 景忠先生自 2019 年 5 月 10 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事将满 六年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条"独立董事每届任期与上市 公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"， 喻景忠先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核 委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数， 且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，喻景忠先生的辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事之日后生效。在此之前，喻景忠先生仍将按照相关 法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规定继续履行公司独立董事及 其在董事会相关 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-013 鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数， 且独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，喻景忠先生的辞职申请将在公司 股东会选举产生新任独立董事之日后生效。在此之前，喻景忠先生仍将按照相关 法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。 喻景忠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对喻景忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 湖北富邦科技股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届 董事会第十一次会议， ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北富邦科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人郭飞作为湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人王仁宗提名为湖北富邦科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北富邦科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

特此公告。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-003 湖北富邦科技股份有限公司董事会 湖北富邦科技股份有限公司 《2024 年年度报告》披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审议通过了公司 《<2024 年年度报告>及其摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况与发展规划，公司《2024 年 年度报告》及其摘要全文将于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-016 注：表格中损失以"-"号填列，收益以"+"号填列。 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，湖北富邦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了全 面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值金额进行了充分的评估和分析， 确定了需计提的减值准备。现将本次计提减值准备具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况说明 公司本期计提资产减值准备的资产主要为存货、合同资产、固定资产，计提 信用减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据。2024 年度，公司 计提各项资产减值准备金额合计 14,552,789.91 元。具体包括： 1、信用减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-009 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 的公告 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为便于公司及子公司 2025 年度向银 行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司董事长王仁宗先生全 权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关事宜，并签署相关法律文件，由 此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股 东会审议通过之日起计算。 二、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公 司股东会审议。具体如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金 ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富邦科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第九次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股 东会审议，并提请股东会授权公司董事长王仁宗先生在上述额度及额度有效期内 全权办理与担保有关的具体事宜并签署相关各项法律文件。现将相关内容公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业 务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务），2025 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 62,000 万元（含等值外币，下同）的担 保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表 范围内各级子公司之 ...

公司2024年度财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审 计，现将公司2024年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、2024年度公司财务报表的审计情况 湖北富邦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年度财务会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了"众环审字（2025）0101679号"标准无保留意见的审计报告，认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、主要财务指标及变动情况 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 123,507.48 | 104,853.16 | 17.79% | | 营业成本 | 89,150.39 | 77,908.69 | 14.43% | | 营业利润 | 12,171.77 | 9,576.51 | 27.10% | | 净利润 | 9,551.54 | 6,667.59 | 4 ...