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富邦科技(300387)
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富邦科技(300387) - 特定对象来访接待制度
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 特定对象来访接待制度 湖北富邦科技股份有限公司 (三)新闻媒体和新闻从业人员及其关联人; 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 (四)持有公司总股本百分之五以上股份的股东及其关联人; (五)深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 特定对象来访接待制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范湖北富邦科技股份有 限公司(以下简称"公司")对外接待行为,加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通,提高公司投资者关系管理水平,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上市公司 信息披露管理办法》《公司章程》《投资者关系管理制度》等规定,结合本公 司实际,制定本制度。 第三条 本制度所称特定对象包括但不限于: (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人; (二)从事证券投资的机构、个人及其关联 ...
富邦科技(300387) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 湖北富邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财 务信息的质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的,视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所,不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 ...
富邦科技(300387) - 股东会议事规则
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 股东会议事规则 湖北富邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保 证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程的有关规定,制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召 ...
富邦科技(300387) - 投资者关系管理制度
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作,加强与投资者之间的信息沟通,进一步完善公司治理结构,实现 公司价值最大化和股东利益最大化,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司投资者关系管理工作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 上市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司必须向所有投资者公开披露,以使所有投资者均可以同时获悉同样的信 息,不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象(以下简称"特 定对象")单独披 ...
富邦科技(300387) - 投资理财管理制度
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 投资理财管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")投资理财 业务的管理,提高资金运作效率,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险, 维护股东和公司的合法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指"投资理财管理"是指在国家政策及创业板相关业务规 则允许的情况下,公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加公 司收益为原则,在确保资金安全性、流动性的基础上使用闲置资金进行证券投资、 委托理财的行为。具体包括境内外的新股配售、申购、证券回购、股票等二级市 场投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易 所认定的其它投资理财行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。公司的全资 子公司、控股子公司进行投资理财须报公司审批,未经公司审批不得进 ...
富邦科技(300387) - 累积投票制度实施细则
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 湖北富邦科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构,规范公司选举董事的行为,维护公司中小股东的利益,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律,法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"),特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时, 出席股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的 股份数乘以该次股东会应选董事人数之积,出席股东可以将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配,分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时,董事会在召开股东会 通知中,表明该次董事的选举采用累积投票制。 第九条 公司在发出选举董事的股东会会议通知后,单独或合并持有公 ...
富邦科技(300387) - 独立董事工作制度
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 湖北富邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 强化对公司管理层的约束和监督机制,更好地维护中小股东利益,促进公司的规 范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、 行政法规、规范性文件和《湖北富邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《董事会议事规则》,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公 ...
富邦科技(300387) - 外汇套期保值业务管理制度
2025-08-21 16:31
第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司与银行签订外汇套期保值合 约,约定将来办理购汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限;在合约到期日, 公司按照外汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。其 具体业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作,未经公司同意, 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务,适用本制度。公司除遵守相关法律、法规及规范 行为文件外,须严格遵守本制度的相关规定,履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作规范 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以 正常生产经营、国际投融资为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段, 以规避和防范汇率风险为目的,不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务,只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易 ...
富邦科技(300387) - 对外投资管理制度
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 湖北富邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资的保 值、增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作指引》")等有关法律、法规规定及《湖北富邦科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"),并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为,即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全 性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资的原则: (一 ...
富邦科技(300387) - 董事会秘书工作细则
2025-08-21 16:31
湖北富邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 湖北富邦科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")《湖北富邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定,适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"交 易所")之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会设董事会秘书,由董事长提名,董事会聘任或者解聘。董事 会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识, 具有良好的职业道德和个人品德,并取得董事会秘书资格证书。有下列情形之一 的人士不得担任公司董事会秘书: (一)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一 ...