独立董事述职报告 汉宇集团股份有限公司 本人（张兆林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人张兆林，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任万泰集团董事、总裁助理；2000 年 1 月至 2001 年 6 月，任上海恩哺动力教育发展有限公司总裁；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，任上 海信息管理有限公司总裁；2002 年 9 月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公 司董事长；2023 年 5 月起，任汉宇集团独立董事。 （张兆林） 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情 ...

汉宇集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、 外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的目的 公司产品出口比例较大，主要采用美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。 二、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 拟开展远期结售汇业务金额不超过 2.3 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔 业务远期期限不超过 3 年； 拟开展外汇期权业务金额不超过 0.5 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业 务远期期限不超过 1 年； 拟开展外汇掉期业务金额不超过 0.8 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业 务远期期限不超过 1 年。 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请 董事会授权公司董事长石华山先生负责上述衍生品交易业务的管理，并负责签署 相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易品种 公司拟开展远期结 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-016 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

汉宇集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | --- | --- | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A013842 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉宇集 ...

汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 第六章 总经理及其他高级管理 | 第六章 经理及其他高级管理人 | | | | 人员 | 员 | | 1.10 | 条 | 本章程自生效之日起，即成为规 | 本章程自生效之日起，即成为规 | | | | 范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关 | | | | 系的具有法律约束力的文件， ...

汉宇集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 汉宇集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （陈佳林） 本人（陈佳林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权 利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人陈佳林，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获工商管理硕 士学位。1997 年 7 月至 2003 年 8 月，就职于湖南省长沙市人民政府办公厅涉外 处，历任科员、副主任科员、副处长；2003 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于湖南 省常德市桃源县，历任人民政府副县长、县委常委、统战部长；2008 年 5 月至 2008 年 11 月，任湖南省文联副秘书长；2008 年 11 月至 2015 年 11 月，任江门 市人民政府副市长、党组成员；2016 年 2 月至 12 月，任中国平安证券股份有限 公司业务督导总监；2017 年 ...

汉宇集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及生产经营需要，2024 年度公司拟向关联法人深圳市 同川科技有限公司（以下简称"同川科技"）提供租赁服务，预计房屋租赁产生 的租金及水电费金额不超过 550 万元、设备租赁产生的租金不超过 250 万元；拟 向深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳法拉第"）提供租赁服务，预 计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过 85 万元；拟向深圳法拉第提供劳务， 预计发生金额不超过 50 万元；拟接受同川科技提供的汽车租赁服务，预计发生 金额不超过 15 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，由非关联董事 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。 3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：300403 证券简称：汉 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-010 汉宇集团股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该项预案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况进行公告： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 243,958,635.97 元，母公司 2023 年度实现净利润为 245,138,077.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 868,681,017.25 元，母公司累计未分配利润为 926,858,584.75 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》 《公司未来三年（2022 年-202 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-013 3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品， 公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种 为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品。公司闲置资金不 用于证券投资，不用于购买股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的 及无担保债券为投资标的理财产品。 汉宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。 2、投资金额：不超 ...