租赁信息 - 公司拟将房屋及设备租给同川科技江门分公司，租期3年，租金906.3324万元，预估水电费约700万元[3] - 房屋月租金160,092元，设备月租金91,667元，按月结算[13][14] 决策情况 - 2024年11月29日董事会通过租赁议案，关联董事回避表决[3] - 2024年11月26日独立董事同意租赁议案，认为是正常商业行为[20] 同川科技情况 - 公司及子公司合计持股42.79%，沈晓龙及平台合计持股48.16%[7] - 截至2024年9月30日，总资产10,868.62万元，净资产6,057.38万元[7] - 2023年营收5,580.05万元，净利润 - 967.60万元[7] 关联交易 - 2024年初至10月，公司与同川科技及其江门分公司关联交易约415.21万元[18]

人事变动 - 何嘉瑶因个人原因辞去董事会秘书职务[3] - 公司聘任郑扬志为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[4] 新董秘信息 - 郑扬志1988年10月生，硕士，注册会计师，高级经济师[10] - 有多家公司任职经历，截至披露日未持股，无关联关系[10][11]

人事变动 - 董事会同意聘任郑扬志为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[3] 租赁业务 - 拟将部分房屋及设备租给同川科技江门分公司，面积11,936.95平方米，期限3年[6] - 合同租金总金额906.3324万元，租赁期水电费约700万元[6]

会议情况 - 汉宇集团第五届监事会第九次会议于2024年11月29日通讯表决召开[2] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 关联交易 - 公司将部分房屋及设备出租给深圳同川科技江门分公司[3] - 拟租赁面积11,936.95平方米，期限3年[3] - 合同租金总金额906.3324万元，预估水电费约700万元[3] 表决结果 - 监事会同意关联交易，3票同意通过[4][5]

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会现场会议于11月15日14:00召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东274人，代表股份254,862,772股，占总股份42.2658%[4] 议案投票结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意252,821,632股，占出席会议股东所持股份99.1991%[5] 中小投资者投票 - 出席会议中小投资者同意7,399,730股，占出席会议中小股东所持股份78.3797%[5]

股东大会信息 - 汉宇集团董事会于2024年10月28日刊登股东大会通知[3] - 股东大会于2024年11月15日在公司会议室召开[4] - 参加股东大会股东共274人，代表股份254,862,772股，占比42.2658%[6] 议案审议情况 - 股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[8] - 议案同意股数252,821,632股，占有效表决权股份总数99.1991%[8]

公司业务相关 - 公司主营业务为家用电器排水泵的研发、生产和销售[1] - 公司将围绕主业持续努力，积极寻找合适标的，利用合作方式扩大规模，推动新能源汽车配件、终端电器板块产品成长[1] 同川科技相关 - 同川科技谐波减速器主要运用于工业机器人、新能源装备、数控转台等领域，正在积极进行产品的市场推广工作[1] 马桶业务相关 - 公司水疗马桶销量尚未达到定期报告单独披露标准[1] - 公司全资子公司地尔健康通过多种渠道销售水疗马桶，利用多种方式提高产品知名度并拓展销售渠道[2] 投资者关系活动相关 - 国泰君安顺德营业部7人、阳江营业部21人参与投资者关系活动[1] - 活动于月12日（周二）下午14:30 - 16:00进行，地点为公司车间、会议室，公司董秘何嘉瑶带领投资者参观车间并介绍业务情况[1]

致同情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿；挂牌163家，收费3529.17万[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，23年末风险基金815.09万[4] - 近三年受监管措施10次、自律5次、纪律处分1次[4] 续聘情况 - 2024年10月25日会议审议通过续聘致同[3] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[7][8] - 续聘需24年第一次临时股东大会审议通过生效[10]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 审计检查与报告 - 督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[7] - 内审至少每季度向审计委报告工作[9] - 内审在会计年度结束前两月提交次年度内审计划[9] - 内审每年至少提交一次内审报告和内控评价报告[9][13] 审计审查范围 - 内控审查评价与财报相关内控建立实施情况[13] - 重要对外投资后及时审计，关注审批等情况[13] - 对委托理财等重要事项及时审计[14][21][22][15] 评价报告流程 - 审计委根据内审报告出具年度内控评价报告[18] - 公司聘会计师对财报内控有效性审计[18] - 非标准审计报告或重大缺陷时董监专项说明[19] 人员管理 - 建立内审激励约束机制，监督考核绩效[22] - 优秀人员奖励，违规依规处理，犯罪移交司法[22] - 内审违规董事会责令纠正并处分处罚[22] 制度相关 - 制度依国家法律，不一致以规定为准[24] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[24] - 汉宇集团该制度时间为2024年10月[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月25日通讯表决召开[2] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[2] - 会议通知于2024年10月18日邮件发出[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意[5][7] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 该议案需提交2024年度第一次临时股东大会审议[8]