博济医药科技股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指本公司持有其超过 50%的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司或其他主体。 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对 公司的治理、资源、资产、投资等运营进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应 参照本办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第六条 经公司提名被选举为子公司的董事、监事、高级管理人员或 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做 好管理、指导、监督等工作。 ...

博济医药科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 童 程 | 录 | 目 | | --- | --- | | 第一章 总 则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第二节 股份增减和回购 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………… 8 | | | 第四章 股东和股东会 … | | | 第一节 股东的一般规定 … | | | 第二节 控股股东和实际控制人 …………………………………………………… 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 ………………………… ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、总经理等高级管理人员[4] 制度管理与制定 - 股东会负责审议批准制度的实施、变更和终止[6] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准等[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事、外部董事发放董事津贴并按月发放[8][12] - 内部任职非独立董事及高管按职务定薪酬，由基本、绩效薪酬及奖金构成[10] 薪酬调整与奖惩 - 遇重大变化公司可调整薪酬制度[14] - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[14]

博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司审计委员会审议同意后，提交公司 董事会审议，并由公司股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年度财务会计 报告审计的会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事 ...

博济医药科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 1 博济医药科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管 理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投 资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司建立与实施有效的内部控制，应当包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制基本要素： 第五条 公司应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信 息系统，促进 ...

博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件 及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用 ...

博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障博济医药技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件及《博济医药技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）与公司关联人之间发 生的关联交易行为适用本制度。 公司参股公司与公司关联人直接发生的关联交易行为，原则上按照公司在该 参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之间 ...

博济医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息披 露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《博济医药科技股份有限公 司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 ...

博济医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和公司章程 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一 步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有关规章制度 的有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会根据公司股东会的决议设立，是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序、搜寻合格 的董事或高级管理人员候选人并进行审查向董事会提出建议。提名委员会直接对 公司董事会负责。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员全部由董事组成，不得少于三名，具体成员人数由 股东会确定，其中独立董事应占过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员应 ...