天津凯发电气股份有限公司薪酬与考核委员会会议决议 天津凯发电气股份有限公司 本次会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格的议案》 根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限 制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格： 3.97-0.10=3.87元/股。 第六届董事会 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议决议 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年薪 酬与考核委员会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 20 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事方攸同先生主持，应出席董事 3 人，实 际亲自出席董事 3 人。 董事会薪酬与考核委员会认为：本次 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-058 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。董事会秘书及 财务负责人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格的议案》 根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限 制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对限制性股 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，凯发电气的营业收入构成为：铁路行业占比65.91%，城市轨道交通行业占比 33.81%，其他业务占比0.28%。 截至发稿，凯发电气市值为39亿元。 每经AI快讯，凯发电气（SZ 300407，收盘价：12.24元）11月20日晚间发布公告称，公司第六届第十七 次董事会会议于2025年11月20日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于调整第二期限制性股票激 励计划第二类限制性股票授予价格的议案》等文件。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-061 天津凯发电气股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：156 人 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上 市流通的公告，敬请投资者关注。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激 励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、激励计划简述 1、本激励计划的激励方式及股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2、本次拟归属股票数量：199.20 万股，占目前公司总股本的 0.63%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票数量 本激励计划授予的限制性股票数量合计 500.00 万股， ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-060 天津凯发电气股份有限公司关于 2、2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 3、2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<第二期 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 4、2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 15 日，公司对本激励计划拟激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对 象有关的任何异议。2024 年 9 月 19 日，公司披露了《监事会关于第二期限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 第二期限制性股票激励计划作废部分已授 予尚未归 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-059 天津凯发电气股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的 议案》，同意根据《天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"激励计划"）的相关规定，对公司第二期限制性股票激励计划第二类限 制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 6、2024 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪 酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象 名单进行了核实并发表了核实意见。 7、2025 年 11 月 20 日 ...

二〇二五年十一月 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废之 法律意见书 第二期限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废之 法律意见书 致：天津凯发电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电 气股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）的委托，担任公司第二 期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 等法律、法规、规章的有关规定，并结合《天津凯发电气股份有限公司第二期 限制性股票激励计划（草案）》（以 ...

公司股价表现 - 11月12日股价上涨5.86% 报收13.90元/股 [1] - 当日成交金额4346.82万元 换手率1.33% [1] - 公司总市值44.23亿元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为铁路65.91% 城市轨道交通33.81% 其他0.28% [1] - 公司成立于2000年1月25日 于2014年12月3日上市 [1] 机构持仓动态 - 博道成长智航股票A（013641）于三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有310.68万股 占流通股比例1.29% [2] - 根据测算 该基金当日浮盈约239.22万元 [2] 相关基金表现 - 博道成长智航股票A最新规模22.45亿元 今年以来收益44.73% [2] - 该基金近一年收益43.08% 成立以来收益43.72% [2] - 基金经理杨梦累计任职时间7年97天 现任基金资产总规模188.56亿元 [3]

股东会信息 - 2025年10月23日发布召开2025年第三次临时股东会通知[5] - 现场会议11月11日14：00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5][7] 投票情况 - 103人投票，代表股份63,824,036股，占20.2392％[8] - 总体表决同意63,770,785股，占99.9166％[13] 议案结果 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[10][12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月11日14:00现场召开，网络投票同日进行[4] - 会议由董事会召集，董事长孔祥洲主持[5] 投票情况 - 103人投票，代表63,824,036股，占比20.2392％[6] - 议案一同意63,770,785股，占99.9166％[7] - 中小投资者同意646,800股，占92.3933％[8]