凯发电气(300407)

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凯发电气(300407) - 监事会决议公告
2025-04-21 20:35
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2025-004 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,会议召 开合法、有效。经监事认真审议,通过如下决议: 2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职务情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法利益,促进了公司规范 ...
凯发电气(300407) - 董事会决议公告
2025-04-21 20:34
证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持,应出席董事 9 人,实际亲自出席董事 9 人,独 立董事周水华、董事王勇、张世虎、肖勇以通讯方式参会。监事会主席、董事会 秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,会议 召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议: 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会认为,《2024 年度董事会工作报告》客观、真实、完整反映了公司董 事会 2024 年度的履职情况。 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 独立董事徐泓、方攸同、周水华分别向董事会提交了 2024 年述职报告,并 将在 2024 年 ...
凯发电气(300407) - 2024年度利润分配预案
2025-04-21 20:34
证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2025-008 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为:以截止 2025 年 3 月末总股本扣除 回购专户中已回购股份数后的总股本 315,349,144 股为基数,向全体股东每十股 派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 3,153.49144 万元(含税)。本 年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司"或"凯发电气")于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议,于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 ...
凯发电气(300407) - 凯发电气内部控制审计报告
2025-04-21 20:30
内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10557 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称凯发电气) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是凯发电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10557 号 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,凯发电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师:丁彭凯(项目合伙人) (特殊普通合伙 ...
凯发电气(300407) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 20:30
信会师报字[2025]第 ZB10556 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10556 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称凯发电气)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表 ...
凯发电气(300407) - 凯发电气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-04-21 20:30
天津凯发电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10558 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是凯发电气管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯发电气 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解凯发电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供凯发电气为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 (特殊普通合伙) 立信会计师事务所 中国注册会计师:丁彭凯 关于天津凯发电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10558 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东: 我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称"凯发电 气")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 ...
凯发电气(300407) - 2024年独立董事述职报告(周水华)
2025-04-21 20:28
天津凯发电气股份有限公司 2024年独立董事述职报告 (周水华) 本人作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,认真履行职责,积极关 注公司发展,依法促进公司规范运作,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 二、 独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 本人参加了任职期间(2024年1月1日—2024年12月31日)公司召开的7次董 事会会议、1次股东大会会议。本人认真审阅了董事会和股东大会会议议案,对 公司董事会审议的各项议案及其他重大事项没有提出异议,并对董事会会议审议 的各项议案均投出赞成票。 本人出席董事会及股东大会的具体情况如下: 1 ...
凯发电气(300407) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 20:28
证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2025-016 经核查公司独立董事徐泓、方攸同、周水华的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求,就公司在任独立董事徐泓、方攸同、周水华的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 天津凯发电气股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 ...
凯发电气(300407) - 2024年独立董事述职报告(徐泓)
2025-04-21 20:28
天津凯发电气股份有限公司 2024年独立董事述职报告 (徐泓) 本人作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,认真履行职责,积极关 注公司发展,依法促进公司规范运作,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐泓女士,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教 授、博士生导师,注册会计师,注册税务师。1986年毕业于北京经济学院(现为 "首都经济贸易大学")会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任 首都经济贸易大学会计系教师;1990年至2015年任中国人民大学商学院教授;目 前兼任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人、北京中盛会 ...
凯发电气(300407) - 2024年独立董事述职报告(方攸同)
2025-04-21 20:28
天津凯发电气股份有限公司 2024年独立董事述职报告 (方攸同) 本人作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,认真履行职责,积极关 注公司发展,依法促进公司规范运作,积极出席相关会议,认真审议各项议案, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司 整体利益,保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 方攸同先生,1963 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历, 教授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月历任河北电机股份有限公司技术 员、高级工程师,1997 年 9 月至 2001 年 3 月,于河北工业大学攻读博士学位, 2001 年 4 月至 2003 年 4 月于浙江大学博士后工作站从事博士后研究工作,2003 年 ...