| 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细表 | 1—2 页 | 关于天津凯发电气股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 关于天津凯发电气股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 （2026）京会兴专字第 00120001 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电 气）2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度及 2022 年度的非经常性损益明细表（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯发电气本次向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申请 向特定对象发行 A 股股票使用，不适用于其他用途。 二、管理层的责任 凯发电气管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市 公司发行证券申请文件》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益（2023 年修订）》的规定 ...

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2026 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更营业范 围及修订<公司章程>的议案》，因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申 请对公司经营范围做变更及增加调整，并对《公司章程》进行相应修订，现将有 关情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：铁路、城市轨道交通及电力系 | 营范围：许可项目：铁路运输基础设备 | | 统自动化产品、综合监控系统、工业自 | 制造；输电、供电、受电电力设施的安 | | 动化系统、机车车辆辅助控制系统、监 | 装、维修和试验；电气安装服务。（依 | | 测及诊断系统、直流开关柜及配件、接 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | 触网系统及零部件、软件产品的研发、 | 方可开展经营活动，具体经营项目以相 | | 制造、销售、工程安装和服务；计算机 | 关部门批准文件或许可证件为准）一般 | | 及机电一体化系统集成；技术咨询服务； | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-005 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 天津凯发电气股份有限公司 关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东已发生变更，第 六届董事会于近日收到公司董事肖勇先生、张世虎先生的书面辞职报告，公司拟 进行部分非独立董事改选。辞去上述职务后，肖勇先生、张世虎先生将不在公司 担任任何职务。 肖勇先生、张世虎先生原定董事任期为 2023 年 5 月 16 日至公司第六届董事 会届满之日止。截至本公告日，肖勇先生、张世虎先生未持有公司股份。肖勇先 生、张世虎先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作 的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第十八次 会议审议通过，公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科 技"）提名刘佳先生、冯波先生（简历后附）为公司第六届董事会 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-002 天津凯发电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-001 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，独立董 事徐泓、方攸同、周水华，董事王勇以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 列席会议。 本次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召 开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 鉴于公司第二大股东已发生变更，公司第六届董事会拟进行部分非独立董事 改选。公司第六届董事会非独立董事肖勇先生、张世虎先生分别向董事会递交了 书面辞职报告。 经公司第二大股东佳都科 ...

证券日报网讯 1月12日，凯发电气在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日公司股东人 数为18783户。 （文章来源：证券日报） ...

公司股价与市场表现 - 1月12日，凯发电气股价上涨5.02%，报收12.77元/股，成交额达1.42亿元，换手率为4.76%，总市值为40.87亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为天津凯发电气股份有限公司，成立于2000年1月25日，于2014年12月3日上市 [1] - 公司主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售，以及相关系统的咨询、设计、安装、调试和服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：铁路业务占比65.91%，城市轨道交通业务占比33.81%，其他业务占比0.28% [1] 机构股东动态 - 博道基金旗下产品“博道成长智航股票A”于2023年第三季度新进成为凯发电气十大流通股东 [2] - 该基金持有凯发电气310.68万股，占流通股比例为1.29% [2] - 基于1月12日股价涨幅测算，该基金当日在该股票上浮盈约189.51万元 [2] 相关基金产品信息 - 博道成长智航股票A基金成立于2021年10月26日，最新管理规模为22.45亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为5.74%，近一年收益率为63.91%，成立以来收益率为57.37% [2] - 该基金的基金经理为杨梦，其累计任职时间为7年158天，现任基金资产总规模为188.23亿元 [3] - 杨梦任职期间最佳基金回报为200.11%，最差基金回报为-27.34% [3]

电网设备板块市场表现 - 2024年1月7日，电网设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨1.94%，领涨股为和顺电气，涨幅达10.37% [1] - 当日主要市场指数微涨，上证指数收于4085.77点，上涨0.05%，深证成指收于14030.56点，上涨0.06% [1] - 板块内多只个股涨幅显著，包括三变科技涨10.03%、中国西电涨9.97%、远东股份涨9.97%、杭州柯林涨9.64% [1] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股中，和顺电气成交额达9.21亿元，成交量60.56万手 [1] - 中国西电成交额最高，达19.79亿元，成交量190.49万手 [1] - 长姜线能（原文如此）成交额达33.12亿元，为涨幅榜中成交额最高的个股，涨幅6.69% [1] - 部分个股出现下跌，东方电缆跌幅最大，为-2.87%，成交额6.25亿元 [2] - 凯发电气下跌2.85%，成交额1.05亿元 [2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为11.54亿元 [2] - 游资资金和散户资金均为净流出，金额分别为7.81亿元和3.73亿元 [2] - 中国西电获得主力资金大幅净流入6.53亿元，主力净占比高达32.97%，但同时遭遇游资净流出3.42亿元，散户净流出3.11亿元 [3] - 三变科技主力资金净流入2.59亿元，净占比38.70%，游资和散户分别净流出1.31亿元和1.28亿元 [3] - 百利电气、宝胜股份、和顺电气分别获得主力资金净流入1.78亿元、1.55亿元和1.23亿元 [3]

股份转让情况 - 通号集团于2025年12月26日将36,686,852股（约占总股本11.46%）过户给佳都科技[2] - 转让价格为12.35元/股[3] 股权变化结果 - 过户前通号集团持股11.46%，过户后为0股；佳都科技过户后持股11.46%成第二大股东[4]

市场扩张和并购 - 2025年8月27日拟5200万元现金收购欧力配网80%股权[4] - 截至公告日持有欧力配网37.3603%股权，拥有80%表决权成控股股东[3] 其他新策略 - 2025年8月27日与11名股东签协议，委托并质押17,977,665股股份[2] - 2025年9月29日11名股东完成委托股份质押登记手续[12] - 2025年12月25日完成15,751,760股股份登记过户手续[3]