天津凯发电气股份有限公司 2023年独立董事述职报告 (宋平岗) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2023年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 本人参加了任职期间（2023年1月1日—2023年5月16日）公司召开的二次董 事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其 他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公司 股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见情况 1、2023 年 1 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-016 天津凯发电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配的具体方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 61,994,058.11 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,199,405.81 元，加年初未分配利润 415,225,305.28 元，减去 2022 年度现金分红派发的 15,255,770.45 元，母公司 2023 年度可供股东分配利润为 455,764,187.13 元，合并报表累计未分配利润为 人民币 847,049,451.14 元。按照有关规定，应以母公司报表中可供分配利润为 依据。 ...

天津凯发电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯发电气股份有限公司（ 以下简称"公司"或"凯 发电气"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《天津凯发电气股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"），并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 天津凯发电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，且至少应有一名独立 董事是会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-024 天津凯发电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津凯发电气股份有限公司及下属子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、监督等要素。具体为，基本控制制度方面：公司治理方面、日常管 理方面、技术研发管理方面、人力资源管理方面、高级管理人员考评及激励情况、 岗位责任制方面；具体业务流程方面：货币资金管理、筹资管理、采购与付款管 理、存货管理、销售与收款管理、固定资产资产管理、投资管理、担保管理、信 息披露管理、会计系统与财务报告。高风险领域主要包括存货管理和销售与收款 管理等。 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套比较完 ...

天津凯发电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《天津凯发电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决议通过后选聘。未 经公司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023年独立董事述职报告 (徐泓) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操 守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2023年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 2、2023年7月21日在公司第六届董事会第二次会议上，对《关于聘任董事会 秘书的议案》发表了独立意见。 本人参加了任职期间（2023年5月16日—2023年12月31日）公司召开的四次 董事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及 其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公 司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-030 天津凯发电气股份有限公司 经核查公司独立董事徐泓、方攸同、周水华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事徐泓、方攸同、周水华的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司组织结 构的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情 况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对组织架构 进行了优化调整，调整后的组织架构如下： 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 天津凯发电气股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 ...

天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...