会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过公司2025年第一季度报告等议案[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》将于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

股东信息 - 通号集团持有公司36,686,852股股份，占总股本11.53%，为第二大股东和关联法人[1] 关联交易 - 2025年度预计关联交易合计不超1.2亿元，与通号集团不超1亿，天津华凯与清华不超2000万[2][11] - 2025年1月至今未签关联交易协议，将一次一签[2][11] - 2024年与通号集团关联销售实际发生12,405.30万元，预计32,000.00万元，实际占同类业务57.33%，与预计差异 -61.23%[5] 审议情况 - 关联交易预计事项2025年4月21日经董事会审议通过，关联董事回避表决[3] - 已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年股东大会审议，通号集团回避表决[3] 交易评估 - 公司称2024年关联交易实际与预计差异具不确定性且交易公允合理[5][6] - 关联交易利于产业链整合及优势互补，不影响公司业务和独立性[12][13] 备查文件 - 含第六届董事会十二次会议决议、监事会十一次会议决议、2025年第一次独立董事专门会议决议[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入221,216.11万元，同比增长10.57%[1] - 2024年营业利润11,632.43万元，同比增长4.67%[1] - 2024年利润总额11,293.80万元，同比增长1.54%[1] - 2024年归属净利润9,389.24万元，同比下降2.51%[1] - 2024年国内新增订单金额8.62亿元，同比增长14.17%[2] - 截至2024年末，公司在执行合同金额51.35亿元，同比增长14.72%[2][3] - 德国RPS营业收入从1.20亿欧元增长至2.11亿欧元，增长75.83%[16] - 德国RPS营业利润从 -216.23万欧元扭亏为993.93万欧元，毛利率提高近9个百分点[16] - 德国RPS期末在手订单从1.11亿欧元增长至4.73亿欧元，增幅326.13%[16] - 2024年德国RPS新增订单2.90亿欧元，较上年增长23%[20] 研发成果 - 2024年公司新获33项授权专利和32项软件著作权授权，38项专利申请获受理[4] - 完成新一代“电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置”CRCC续证工作，覆盖全速度等级[5] - 完成全自主技术栈的新一代软硬件平台开发，铁路供电SCADA系统实现市场突破[5] - 推出新一代通用监控平台，可支持多类业务系统开发，构建软件开发体系[6] - 城市轨道交通直流牵引供电系统关键技术研究有成果，相关产品完成认证[7] - 智能供电调度系统和供电调度仿真培训系统完成研发并推广，参与供电调度仿真培训标准编制[8] 业务进展 - 国内业务完成194个项目设计生产和204个项目现场调试工作[13] - 城市轨道交通直流开关柜业务完成15个新供货项目约700面柜体生产供货，22个项目1670面柜体调试维保[13] 未来展望 - 2025年公司深耕轨道交通领域，增加研发投入提升竞争力[29] - 2025年公司围绕国家战略方向，紧跟技术发展趋势践行发展理念[29][30] - 2025年统筹各产品线和子公司研发项目，完善创新激励制度、建立知识产权分享机制[31] - 聚焦轨道交通领域，探索技术和产品在新能源等场景推广应用[31] - 研究和探索人工智能大模型技术，引入公司内部管理[31] - 加大国际化人才招聘培养，在境外寻找并购标的[31] - 在子公司和业务单元推行目标责任制，变革管理与流程[32] - 加大科研投入和市场推广力度，用好资本市场工具[32] - 推行全员绩效考核和任职资格制度，建立学习型组织[33] - 推进与RPS的供应链协同，提高其境外市场竞争力[33] - 发挥境内外市场协同优势，扩大轨道交通牵引供电领域领先优势[33] - 加强RPS项目承揽能力，共同开发国际市场[33]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过公司2024年年度报告及其摘要等相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

天津凯发电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 天津凯发电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会根据（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及（ 天津凯发电气股份有限公司章程》 以下简称（ （ 公司章程》"） 审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项 报告。 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1 ...

业绩总结 - 2024年末公司资产总额9830.09万元、负债总额6785.83万元、净资产3044.26万元，营业收入1064.51万元、营业利润 -2156.54万元、净利润 -2148.92万元[16] - 2023年末公司资产总额7659.02万元、负债总额2465.84万元、净资产5193.18万元，营业收入106.19万元、营业利润 -789.06万元、净利润 -789.67万元[16][17] - 天津保富2024年度营业收入为5763.47万元，净利润为55.44万元[5] - 北京南凯2023年度营业收入为12850.03万元，净利润为1515.99万元[8] - 天津优联2024年度营业收入为20528.42万元，净利润为3696.95万元[10] - 天津华凯2024年度营业收入为1199.64万元，净利润为58.31万元[14] 股权结构 - 公司持有天津保富直接股权比例为51.00%，间接为49.00%；北京南凯为100.00%；天津优联为67.00%；天津华凯为49.71%[4] 担保情况 - 2025年度公司拟为子公司提供担保金额共计不超过59000万元[1] - 天津保富最近一期资产负债率为25.81%，本次新增担保额度35000万元，占上市公司最近一期净资产比例19.50%[2] - 北京南凯最近一期资产负债率为45.64%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.57%[2] - 天津优联最近一期资产负债率为51.64%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.11%[2] - 天津华凯最近一期资产负债率为69.03%，本次新增担保额度12000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.68%[2] - 截至2024年12月31日，公司累计对外担保21000万元，占2024年末经审计净资产的11.70%，其中为天津保富担保14000万元、为天津华凯担保7000万元[23] - 公司已解除对RPS的担保，2025年无需为其提供担保[23] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[23] 决策意见 - 独立董事认为本次担保符合公司经营需要，符合法规要求，一致同意担保事项[19] - 董事会认为为子公司担保有利于其发展，符合规定，对公司无不利影响[20][21] - 监事会认为为子公司担保有利于其发展，符合规定，对公司无不利影响[22]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号自印发日起施行[2][3] - 变更后按两解释要求执行，未产生重大影响[6][7] 公告信息 - 公告于2025年4月22日发布[9]

天津凯发电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届监事会第四次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第五次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘 要》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议 案》、《章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-009 天津凯发电气股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中， 立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进 度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专 ...

财务与股本 - 截至2024年12月31日公司注册资本318200493.00元，股本318200493股[8] - 2014年11月6日获批首次公开发行1700.00万股，发行后总股本6800.00万股[8] 业务范围 - 公司属输配电及控制设备制造（C382）[8] - 经营范围含铁路、城轨自动化产品研发制造等业务[9] - 主要产品分六大类，涉及铁路和城轨自动化控制产品系统[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[29][30][32] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的治理结构，董事会下设多个专门委员会[15] - 实施科学人事管理制度，含聘用、培训、轮岗等[16] - 制定中长期目标，建立风险评估过程和战略委员会[17] 运营管理 - 建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，交易授权分两类[18][19] - 对高级管理人员实行与年度经营业绩挂钩的年度考核奖金制[22] 资金与投资 - 财务部专人跟踪子公司资金，每月核对银行对账单与账面存款[24] - 制定融资与募集资金管理制度，募集资金未背离原计划[24] - 建立对外投资决策程序和管理办法，无严重偏离投资政策行为[26]