回购计划 - 拟用2000万至4000万自有资金回购250万至500万股，占总股本0.79%至1.57%[2] - 回购股份价格上限调至7.87元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2626149股，占总股本0.8253%[5] - 截至2024年9月30日，成交总金额17151883.50元[5] 后续安排 - 加强交易人员培训考核，后续严格遵守规则[6] - 根据市场情况在回购期限内继续实施计划[7] - 回购期间及时履行信息披露义务[7]

北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 1 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电气 股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）委托，委派本所律师出席了 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司本次股东大会的有关事项进行见证并出具法律意见书。 2024 年 9 月 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致天津凯发电气股份有限公司： 本《法律意见书》仅供凯发电气 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东大会其他信息披露资料一 并公告。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-056 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东 大会会议通知的公告（公告编号 2024-052）已于 2024 年 9 月 6 日刊登于中国 证监会指定的创业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024年9月23日上午 9:15— 9:25 ，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-053 天津凯发电气股份有限公司监事会 关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了第二期限制性股票 激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规及规范性文件及《第 二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对第二期限制性股票激励 计划激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行 核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024年 9月6 日至2024年9月15 日。 二、核查情况 公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子 公司）签订的劳动/聘用/劳务合同、激励对象于公司（含子公司）的任职情况等相 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-055 天津凯发电气股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况 1、本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要 求，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议 筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格 控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间内，共有 59 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，除此之外，本激励计划的其他内 幕信息知情人于自查期间不存在买卖公司股票情况。经公司核查，上述人员在自 查期间买卖公司股票的行为系基于公司已公开披露的信息、对二级市场的自行判 断及个人资金安排进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-054 天津凯发电气股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"或"丙 方"）之控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"或"甲方"） 与天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称"中小担"或"乙方"）签 署的《委托担保合同》，中小担为天津华凯向中国农业银行股份有限公司天津新 技术产业园区支行申请不超过 1000 万元融资借款提供担保，公司按持有天津华 凯的股权比例向中小担提供反担保，天津华凯法定代表人孔祥洲先生及其配偶赵 玲女士为天津华凯向中小担提供连带责任反担保。 近日，公司与中小担、天津华凯签署了《保证反担保合同》及其附件，公司 为天津华凯 1,000 万元借款提供股权比例的反担保。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-050 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 5 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 ...

北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 二〇二四年九月 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：天津凯发电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津凯发电 气股份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）的委托，担任公司第二 期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法规、规 章的有关规定，并结合《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），就本次激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-052 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（周一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 23 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15— 9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券简称：凯发电气 证券代码：300407 天津凯发电气股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由天津凯发电气股份有限公司（以下简称"凯发电气"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《天津凯发电气股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限 ...