天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员 会 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场方 式召开。本次会议由召集人周水华先生主持，应出席董事 3 人，实际亲自出席董 事 3 人。董事会秘书列席会议。 二、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 议案通过。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业 资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司及子公司2024年度审计机构，聘期为一年。 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审 计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中， 立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进 度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为 公司及子公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，2024 年度审计费用为 140 万元。 二、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-013 天津凯发电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 上市公司信息披露管理 办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部 门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控 制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 报告期内，公司实现营业收入 200,073.66 万元，较去年同期增长 8,699.70 万 元，增幅 4.55%；实现营业利润 11,113.24 万元，较去年同期增幅 7.35%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 9,630.73 万元，较去年同期增幅 8.22%。报告期内， 公司管理层积极贯彻落实董事会制定的生产经营计划，持续推进境内 ...

关于天津凯发电气股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津凯发电气股 份有限公司（以下简称"凯发电气"或"公司"）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对凯发电 气 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48 万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887. ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-018 天津凯发电气股份有限公司关于修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | (一)召集股东大会，并向股东大会 | (一)召集股东大会，并向股东大会 | | 报告工作； | 报告工作； | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | (三)决定公司的经营计划和投资方 | (三)决定公司的经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | (四)制订公司的年度财务预算方 | (四)制订公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | (五)制订公司的利润分配方案和弥 | (五)制订公司的利润分配方案和弥 | | 补亏损方案； | 补亏损方案； | (六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 会议规定 - 会议召开前三天通知全体委员并提供资料，紧急情况一致同意可随时召开[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 其他规定 - 会议可电话召开并作决议，表决委员事后需补充签字[15] - 必要时可邀请公司董监高列席[15] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[15] - 会议记录保存期限不得少于十年[15] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[15] - 出席委员有保密义务[15] - 委员有利害关系应回避表决[15] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[17] - 工作细则解释权归属公司董事会[18]

天津凯发电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-020 1、天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"凯发电气"）拟向控股 子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）提供不超过 5,000 万元人 民币的财务资助，借款期限不超过 24 个月，在额度内可滚动使用，借款利率按 届时的市场利率确定，并不得低于同期公司的实际融资利率。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资 金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司天津华凯的业务发展，补充其生产经营所需的流动资 金，公司以自有资金向天津华凯提供不超过 5,000 万元人 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-021 天津凯发电气股份有限公司 关于全资子公司向其合营公司提供财务资助及 补充确认财务资助事项的公告 重要内容提示： 1、公司全资子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称"RPS"）拟在 120 万欧元额度内（含截至 2023 年末已提供的 72 万欧元借款，详见下文说明）向其 合营公司 GSF RAIL INFRA GmbH（以下简称"GSF"）提供借款，以满足 GSF 的生产经营需要。本次财务资助的借款期限不超过 2 年，借款利率参考德国税务 允许的非信贷公司借款利率区间（处于银行存款利率与欧洲银行间资金拆借利率 之间，以下简称"非信贷公司借款利率区间"）综合确定。 立了合营公司 GSF（双方各持股 50%），以共同开发生产一种适用于德国轨道交 通接触网杆、信号杆、声屏障等轨道交通设施的新型基础。该新型基础无需传统 基础施工的挖坑、混凝土浇筑、养护等工序，可以极大提升作业效率并减少对环 境的影响。该项目的顺利落地将显著提高RPS 的施工效率和整体项目承接能力。 根据双方合资协议约定，在 GSF 经营管理方面，RPS ...

天津凯发电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 ...

天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第 1 页 审计报告 第 2 页 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务 ...