证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-012 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会 议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公 司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人 员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法利益，促进了公司规范化运 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 财务数据 - 公司2023年度审计费用为140万元[2] 审计相关决策 - 2023年4月25日，审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[5] - 2024年1月8日，审计委员会与立信就2023年度审计工作沟通[5] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度报告、续聘会计师事务所等议案[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15：00 - 17：00在全景网举办2023年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长孔祥洲等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

天津凯发电气股份有限公司 2023年独立董事述职报告 (周水华) 2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职 业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2023年度本人履职情况报告如 下： 一、出席董事会会议情况 本人参加了任职期间（2023年1月1日—2023年12月31日）公司召开的六次董 事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其 他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公司 股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。 出席董事会的情况： | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 现场出席次数 | ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转债应募34989.48万元，实募同额，净额34101.98万元[1] - 截至2023年末，募集资金全部使用完毕，无余额[2] - 累计使用专户资金33617.01万元，本期募投支出1420.57万元[3] 项目投入情况 - 以自筹资金预先投入募投项目并置换6413.08万元[5] - 三个项目期末投入进度分别为100.01%、86.81%、103.60%[15] - 承诺投资项目累计投入33617.01万元，进度98.58%[15] 资金补充情况 - 将“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”节余470.24元补流[7] 报告批准情况 - 本专项报告于2024年4月23日经董事会批准报出[11]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债应募集34,989.48万元，实际募集相同，净额34,101.98万元[10] - 截至2023年末募集资金全部使用完毕，无余额[11] - 2023年手续费支出8.93万元，补流1,087.79万元，收益611.75万元[13] 项目投入与效益 - 接触网项目投入进度100.01%，2023年效益7,201.86万元[25] - 城轨直流牵引项目投入进度86.81%，2023年效益1,047.91万元未达预期[25] - 轨交牵引研发平台项目投入进度103.60%[25] 其他情况 - 先期投入置换金额6,413.08万元[15][25] - 轨交牵引研发平台项目节余470.24元补流[17][25] - 无超募资金及实施方式、地点变更情况[14][18][25]

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称"通号集团"含其合并报表范围 内子公司，下同）持有公司 36,686,852 股股份，占公司总股本的比例为 11.53%， 为公司第二大股东，为公司的关联法人。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-015 天津凯发电气股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"）的少数股东华 控技术转移有限公司为清华大学 100%持股的全资孙公司，是清华大学知识产权 对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方，韩英铎、陆超、魏应冬、李 笑倩为清华大学教师，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 清华大学为天津华凯的关联法人。 公司全资子 ...

2023年情况 - 召开4次董事会，独立董事全出席并赞成所有议案[2] - 独立董事现场出席2次，通讯参加2次[2] - 多次现场考察公司经营等情况[7][8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职维护公司和中小投资者权益[11]

董事会会议 - 2023年1 - 5月16日公司召开2次董事会，独立董事林志均出席并对议案投赞成票[2] - 2023年1月17日，林志在第五届董事会第十三次会议对2项议案发表独立意见[4] - 2023年4月25日，林志在第五届董事会第十四次会议对13项议案发表独立意见[5] 独立董事履职 - 林志作为多委员会成员履行相关职责[6] - 2023年林志多次考察公司，督促信披，维护投资者利益[7][8][10] - 林志学习法规提建议，2023年未提议相关会议及聘请机构[10][11]

董事会会议 - 2023年1 - 5月16日公司召开2次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[2] - 2023年1月17日在第五届十三次会议对2项议案发表独立意见[4] - 2023年4月25日在第五届十四次会议对13项议案发表独立意见[5] 独立董事履职 - 履职规范公司运作，多次现场考察了解情况[6][7][8] - 督促合规信息披露，维护公司和中小投资者利益[10] - 学习法规提升能力，未提议召开会议及聘外部机构[10][11]