选聘规则 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决议通过[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，结果需及时公示[9] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等多环节[10] 事务所条件 - 选聘的会计师事务所应具备独立主体资格等条件，近三年无证券期货违法执业行政处罚[5][6] 聘期相关 - 受聘会计师事务所聘期1年，可续聘[11] - 审计委员会续聘时需评价事务所工作，否定意见则改聘[11] 更换要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘并披露原因[12] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年后，连续五年不得参与[18] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且造成严重后果应报告董事会，董事会可批评相关责任人[21] - 情节严重时，对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[21] 不再选聘情形 - 承担审计业务的会计师事务所存在六种严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[25] 议案流程 - 聘任及改聘会计师事务所议案经审计委员会同意后提交董事会审议[18] - 董事会审议通过改聘议案后，履行股东大会审议程序[19] 信息披露 - 公司拟改聘会计师事务所，应在股东大会决议公告中详细披露相关情况[20]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加 现金管理收益，公司（含下属子公司，下同）拟使用最高额度不超过 2 亿元的自 有资金进行现金管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司 章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 公司使用不超过人民币2亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行 投资，滚动使用。 （三）投资品种 公司将对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月 的投资理财产品，公司自有资金拟购买的投资理财品种不涉及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

会议通知与召开 - 会议召开前三日通知全体独立董事，紧急情况经同意可豁免[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[6] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[7] 会议表决与审议 - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数以上同意[8] - 应披露关联交易等事项需会议审议并过半数同意后提交董事会[10] - 行使特别职权前需会议审议并过半数同意[11] 会议记录与保密 - 会议记录应载明意见并签字确认，至少保存十年[13][11] - 独立董事对会议事项有保密义务[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为300407，法定代表人为孔祥洲[6] - 公司注册地址位于天津新产业园区华苑产业区物华道8号，办公地址在天津滨海高新技术产业开发区[6] - 公司网址为www.keyvia.cn，联系电话为022-60128018，电子信箱为zhengquan@keyvia.cn[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,000,736,647元，比2022年增长4.55%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为96,307,273.67元，比2022年增长8.22%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为217,111,155.99元，比2022年增长89.02%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，比2022年增长6.90%[7] - 公司2023年资产总额为3,099,732,593元，比2022年末增长6.79%[7] 业务拓展与合作 - 公司全资收购德国RPS，实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展，为国际业务拓展奠定基础[28] - 公司与清华大学合作开发“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统技术”，提升了技术研发能力[30] 产品研发与创新 - 公司研发新一代高速铁路牵引供电综合自动化系统通过CRCC所有速度等级认证[32] - 公司研发轨道交通可视化接地产品，已覆盖全场景，形成完备的产品体系[32] - 公司研发27.5kV/55kV固体绝缘开关柜进入小批量生产，具有环保、模块化、高可靠性等优点[33] 市场前景与发展规划 - 公司将继续深耕轨道交通领域，持续加大研发投入，积极探索行业前沿技术，努力开拓海外市场[95] - 公司将积极响应“数字中国”和“双碳”目标，把握新兴市场和技术的发展机遇，加大力度开拓综合能源、智慧教育、智慧城市等新兴市场[95] 公司治理与社会责任 - 公司建立了严格的信息披露制度，符合相关法律法规和公司章程规定，确保信息披露的基本规则、内容、程序、权限和保密措施[doc id='160'] - 公司积极履行社会责任，与投资者沟通交流，提高透明度和诚信度[167] - 公司注重经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，支持地方经济发展[168]

公司决策 - 2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织结构的议案[1] 公告信息 - 公告于2024年4月24日发布[3]

第一章 总则 第一条 为依法规范天津凯发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。资助对象为合并报表范围内且持股比例超过 50%的 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人，不适用本制度之规定。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经公 ...

天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10520 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称凯发电气）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-011 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，董 事肖勇因公务未能亲自出席董事会，委托董事张世虎进行表决，董事张世虎以通 讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事宋平岗、林志、周水华、徐泓、方攸同向董事会提交了 2023 年述职 报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-029 天津凯发电气股份有限公司 关于调整内部董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、适用对象 本次调整适用对象为公司内部董事及高级管理人员。 二、适用期限 本次调整自 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 （一）具体标准 | 职务 | 薪酬组成 | 绩效考核标准 | | --- | --- | --- | | 内部董事 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | | 总经理 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | | --- | --- | --- | | 总工程师 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 部门业绩 | | 副总经理 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 部门业绩 | | 财务负责人 | 基本薪酬+绩效薪酬 | 公司业绩 | （二）发放办法 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整内部董事及 高级管理人员薪酬的议 ...

战略委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会，由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 对公司战略规划、重大投资融资等事项研究并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，紧急情况全体同意可随时召开[10] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[15][16]