证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-055 浙江金盾风机股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开四届十三次董事会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公 司修订、制订相关制度的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》共计 4 项议案； 现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，同时结合公司实际情况，决定 对《公司章程》及部分相关制度进行修订及制订，具体情况见下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否提交股东大会审议 | | - ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会, 主要负 责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营 范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的项 目，进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,均由董事会成员担任，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 ...

浙江金盾风机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委 员。 第一条 为完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，专门负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项 职权，对董事会负责。 第三章 职 责 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,均由董 ...

浙江金盾风机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则············································································································ | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····························································································· | 2 | | 第三章 | 公司股份 ······································································································ | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··························· ...

浙江金盾风机股份有限公司独立董事专门会议工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江金盾风 机股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-053 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》。截至本公告日，陈根荣先 生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。 近日公司收到陈根荣先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公 告如下： 截至本公告披露日，本次减持计划期限已满，陈根荣先生未减持其所持有的 公司股份。 | 股东 | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数(股) | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-052 浙江金盾风机股份有限公司 关于周伟洪所持公司股份完成司法裁定过户的公告 二、股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 25 日，银河证券已完成上述 37,169,200 股股份的过户手续。 本次过户完成后，银河证券登记持有公司 37,169,200 股股份，股份性质为首发后 限售股，占公司总股本的 9.14%，为公司第二大股东。 1 序号 股东名称 股东 性质 持股数量 （股） 持股 比例 1 王淼根 境内自然人 50,843,082 12.51% 2 中国银河证券股份有限公司 国有法人 37,169,200 9.14% 3 陈根荣 境内自然人 33,090,962 8.14% 4 方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托 计划-方正证券赢策 316 号定向资产管理计划 其他 28,800,000 7.08% 5 周纯 境内自然人 20,601,000 5.07% 三、本次股份变动后前五大股东持股情况 | | | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.36亿元，上年同期调整后为8914.65万元，同比增长52.11%；年初至报告期末营业收入3.19亿元，上年同期调整后为3.13亿元，同比增长1.94%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.19亿元，较去年同期的3.13亿元增长1.9%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1071.43万元，上年同期调整后为374.84万元，同比增长185.84%；年初至报告期末为2183.30万元，上年同期调整后为3587.27万元，同比下降39.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润828.02万元，上年同期调整后为255.79万元，同比增长223.71%；年初至报告期末为1459.27万元，上年同期调整后为3165.09万元，同比下降53.90%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润2127.65万元，较去年同期的3991.11万元下降46.7%[19] - 2023年前三季度，公司利润总额2025.87万元，较去年同期的3921.58万元下降48.3%[19] - 2023年前三季度，公司净利润2058.45万元，较去年同期的3497.36万元下降41.1%[19] - 少数股东损益为 - 1,248,570.90元，上年同期为 - 899,154.18元[20] - 综合收益总额为20,584,463.66元，上年同期为34,973,589.75元[20] - 基本每股收益为0.0537元，上年同期为0.0893元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3058.98万元，上年同期调整后为1475.23万元，同比增长107.36%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 30589831.53元，较2022年1 - 9月的 - 14752260.79元下降107.36%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金低于上年同期[10] - 经营活动现金流入小计为338,300,607.40元，上年同期为392,748,714.84元[20] - 经营活动现金流出小计为368,890,438.93元，上年同期为407,500,975.63元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 30,589,831.53元，上年同期为 - 14,752,260.79元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产14.59亿元，上年度末调整后为14.36亿元，同比增长1.58%；归属于上市公司股东的所有者权益9.34亿元，上年度末调整后为9.05亿元，同比增长3.21%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计14.59亿元，较年初的14.36亿元增长1.6%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计10.80亿元，较年初的10.85亿元下降0.5%[17] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计3.79亿元，较年初的3.51亿元增长8.1%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计4.18亿元，较年初的4.09亿元增长2.1%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计8008.81万元，较年初的9379.40万元下降14.6%[18] 非经常性损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益8万元；计入当期损益的政府补助本报告期金额为249.76万元，年初至报告期末金额为837.58万元[7] - 2023年1 - 9月其他收益8387498.49元，较2022年1 - 9月的4474217.12元增长87.46%，因政府补助增加[10] 特定资产项目变化情况 - 2023年9月30日货币资金1.16亿元，2023年1月1日为1.93亿元，减少39.88%，因支付材料款等所致[9] - 2023年9月30日应收票据359.22万元，2023年1月1日数据未提及，减少100%，因已背书商票到期所致[9] - 2023年9月30日在建工程2174.20万元，2023年1月1日为668.23万元，增长225.37%，因新建滨江新城办公大楼项目所致[9] - 2023年9月30日递延收益1891.83万元，2023年1月1日为1088.00万元，增长73.88%，因收到政府关于滨江新城办公大楼项目的奖励[9] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 25172496.88元，较2022年1 - 9月的41782930.02元下降160.25%，因上年同期有理财产品赎回且本期在建工程投入增加[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 2533052.79元，较2022年1 - 9月的 - 4325919.17元增长41.44%，因偿还债务支付的现金低于上年同期[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25,172,496.88元，上年同期为41,782,930.02元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,533,052.79元，上年同期为 - 4,325,919.17元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 58,277,012.82元，上年同期为22,704,752.66元[21] - 期末现金及现金等价物余额为40,544,542.61元，上年同期为56,493,955.86元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17217户，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - 王淼根持股比例12.51%，持股数量50843082股，其中38132311股为限售股，质押44770000股[10] - 周伟洪持有的37169200股抵偿给银河证券，2023年10月24日，34140687股已过户，剩余3028513股未完成过户登记[10][12][14] - 周纯持有的10395000股首发前限售股于2023年2月被拍卖，洪志鹏胜出并于2月27日完成交割，3月22日股票解除限售并上市流通[15] - 2023年1 - 9月限售股份合计期初146680316股，本期增加10395000股，本期解除限售0股，期末136285316股[14] 营业成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本3.00亿元，较去年同期的3.05亿元下降1.6%[19]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-051 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及 公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查和减值测试后，计提 2023 年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备 共计 5,479,730.13 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 5,803,222.23 | | 其中：应收账款坏账准备 | 3,797,789.03 | | 其他应收款坏账准备 | 2,903,487.50 | | 应收票据坏账准备 | -898,054.30 | 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-049 浙江金盾风机股份有限公司 关于特定股东股份变动期限届满的公告 特定股东洪志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日披露 了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-010）。近日公司 收到特定股东洪志鹏先生的《关于股份变动计划期限届满的告知函》。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 股份变动 | 股份变动期间 | | 股份变动 | 股份变动数量 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 均价 | （股） | | | 洪志鹏 | 集中竞价 | 2023 年 3 月-2023 | ...