资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] - 募投项目超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应检查并披露进展[12] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不超十二个月[13] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，应提交股东会审议[14] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还贷款，12个月内累计不超总额30%[15] 资金存放与协议 - 公司募集资金应存放于专项账户，专户数量原则不超募投项目个数[5] - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年核查募集资金投资项目进展[11] 事项公告 - 闲置募集资金补充流动资金经董事会审议通过后，应二日内公告[14] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序，年报披露[22] - 节余资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[23] 资金检查 - 公司审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 保荐机构至少每半年现场检查公司募集资金存放和使用情况[26] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] 资金投资与用途变更 - 公司使用闲置募集资金投资产品，应经董事会审议，独立董事发表意见[16] - 公司变更募集资金用途，需董事会和股东会审议通过[20] 实施地点变更 - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议并二日内公告[21] 特定事项使用 - 公司将募集资金用作特定事项，应经董事会审议，独立董事发表意见[22]

接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[2] 接待原则与部门 - 接待工作遵循公平、公正、公开等六项原则[4][5] - 证券事务部为来访接待专职部门[8] 接待流程 - 特定对象来访需预约登记，证券事务部确认身份[10][11] - 特定对象相关文件发布前需知会公司[11] - 公司建立接待来访登记记录表并形成会议记录[11] 时间限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受来访[14] 责任规定 - 违反制度的人员和信息披露义务人应承担相应责任[16]

财务资助审批流程 - 对外资助需财务审核、董事会审议并披露，三分之二以上董事同意且关联董事回避[3][4] - 为特定子公司或参股公司资助，按情况需股东会审议[3][4] 财务资助限制条件 - 为资产负债率超70%对象等资助，经董事会后需股东会审议[4] - 款项逾期未收回不得继续或追加资助[5] - 特定募资使用情况十二个月内不得提供资助[5] 财务资助相关规定 - 资助成本按市场利率且不低于公司融资利率[6] - 披露资助需向深交所提交文件，公告含事项概述[8] - 资助对象问题应及时披露并采取措施[9] 财务资助职责分工 - 财务中心负责风险调查等，审计部负责合规监督[12] 制度相关说明 - 制度依法律法规和章程执行，与规定不一致以规定为准[16] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[16] 公司信息 - 公司为四川中光防雷科技股份有限公司，日期为2025年4月24日[17]

股东大会信息 - 2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月14日[6] - 现场会议在成都高新区公司研发楼四会议室召开[7] 股东与投票 - 股东王雪颖持4.81%股份有提临时提案资格[3] - 中小投资者表决单独计票[9] - 普通股投票代码“350414”，简称“中光投票”[17] 议案与委托 - 审议13项议案含2024年度董监事会报告[8] - 授权委托可代表出席并投票[21] - 授权有效期至股东大会结束[22]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-011 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增 部分议案。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，是合法、有效的。 1、审议通过《关于公司 2025 年一季度报告全文的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步披露 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入85,447,053.03元，较上年同期增长12.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,810,525.62元，较上年同期下降8.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额25,803,135.57元，较上年同期增长9.96%[5] - 营业总收入为85447053.03元，较上期75805988.20元有所增长[19] - 营业总成本为88644270.95元，较上期77769929.95元有所增加[19] - 净利润为2717692.59元，较上期3009380.83元有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为25803135.57元，较上期23466016.39元有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为9840773.27元，较上期3178323.87元大幅增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为35520439.73元，较上期26648110.10元有所增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为317411219.14元，较上期314004050.76元有所增加[23] - 基本每股收益为0.0086元，较上期0.0094元有所下降[20] - 稀释每股收益为0.0086元，较上期0.0094元有所下降[20] - 其他综合收益的税后净额为 - 10540.45元，较上期23732.36元由盈转亏[20] 特定项目与2024年对比变化 - 应收款项融资13,167,801.20元，较2024年末下降31.30%[10] - 合同负债5,807,577.11元，较2024年末增长59.91%[10] - 财务费用-1,271,591.54元，较2024年1 - 3月增长37.66%[10] - 其他收益1,390,903.34元，较2024年1 - 3月增长336.79%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,801[11] - 四川中光高技术研究所有限责任公司持股比例40.88%，持股数量133,276,450股[11] - 王雪颖持股比例4.81%，持股数量15,691,867股[11] - 公司实际控制人王雪颖合计持有股份占公司总股本的37.41%，间接持有10,630.13万股，直接持有15,691,867股[12] 2025年3月31日期初期末余额对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额为318,165,113.47元，期初余额为282,724,179.16元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为263,312,373.63元，期初余额为275,579,076.39元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额为188,020,900.97元，期初余额为217,741,505.65元[15] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为957,559,190.81元，期初余额为961,211,284.17元[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额为1,169,181,443.76元，期初余额为1,173,824,252.37元[15] - 2025年3月31日应付票据期末余额为34,942,342.32元，期初余额为30,772,893.84元[15] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额为183,399,390.35元，期初余额为190,103,351.59元[16] - 2025年3月31日负债合计期末余额为184,812,887.57元，期初余额为192,162,848.31元[16] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额为984,368,556.19元，期初余额为981,661,404.06元[16]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8544.71万元 同比增长12.72% [1] - 2025年第一季度净利润281.05万元 同比下降8.41% [1]

文章核心观点 公司专注雷电防护业务，从事防雷产品研发、生产和销售及防雷工程设计安装，业务广泛应用于多行业；2024年营收42627.75万元，主营业务突出；公司有多种经营模式且报告期内无重大变化；还涉及诉讼事项并已计提坏账准备 [3][4][18][22] 公司基本情况 公司简介 公司秉承“为中华民族争光”宗旨，战略定位为创造高端品牌产品，专注雷电防护业务 [3] 报告期主要业务或产品简介 主要业务 公司从事防雷产品研产销、防雷工程设计安装，提供一体化整体解决方案；各子公司有不同主营业务；2024年4月在越南新设公司 [3][4] 主要产品及用途 主要产品分防雷和非防雷业务，应用于多行业；有通用标准品和各行业定制专用产品；各行业应用领域包括通信、铁路与轨道交通、能源、航天国防、非防雷产品领域等 [4] 经营模式 - 采购模式：主要原材料市场供应充足，以销定产，根据销售和需求预测统筹产能，按生产计划和安全库存制定采购计划 [11] - 生产模式：以销定产，分新产品和定型产品生产模式，新产品按NPI流程控制，定型产品按订单组织生产 [12][13] - 销售模式：以自主品牌和延伸品牌开展业务，分产品销售、工程业务、检测服务类业务和元器件销售业务；有配套大客户、行业、区域经销、工程业务等销售模式 [14][15] - 研发模式：自主研发，以产品需求为主，与多方合作开展技术预研和产品化推广 [16] 主要的业绩驱动因素 报告期内营收42627.75万元，主营业务收入占比99.75%，主要源于通信、铁路、能源等行业，有稳健持续经营能力 [18] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更，包括执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》 [19][20] 分季度主要会计数据 财务指标或其加总数与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [20] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况，无因转融通出借/归还导致的变化，无表决权差异安排 [20] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 报告期无优先股股东持股情况 [20] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 有相关方框图披露 [21] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 无存续债券情况 [22] 重要事项 公司就深凡维泰科技未偿还借款本息89,602,361.50元提起诉讼，2023年已全额计提坏账准备，将根据判后执行情况进行会计处理 [22]

文章核心观点 - 中光防雷发布2024年年报，营收和净利润可观，一体成型电感业务有进展，研发投入高，行业地位提升，重视股东回报 [2][3][4] 公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入4.26亿元，归属于上市公司股东的净利润815.89万元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利326.02万元 [2][4] - 自2015年上市以来坚持每年现金分红，已连续9年实施，若此次预案通过累计现金分红达9897.11万元 [4] 公司业务范围 - 主要从事防雷产品研发、设计、生产和销售，防雷工程设计和安装，提供一体化整体解决方案 [2] - 主要产品广泛应用于通信、航天国防等基础及新兴产业 [2] 一体成型电感业务 - 已建立自动化生产线，产品批量交付客户，应用于工业、通讯设备等领域 [2] - 产品采用金属粉末压铸而成，具有大电流、低电阻等特点，可用于高频大功率二次电源系统 [2] 研发与创新 - 2024年继续保持新产品研发高强度投入，全年研发投入约4181.58万元，占营收比例9.81% [3] - 拥有19个在研项目，多个预计可实现行业技术领先水平 [3] 行业地位 - 2024年行业地位优势进一步提升，获四川省科学技术进步奖（一等奖）等多项荣誉 [3]

文章核心观点 中光防雷2024年年报显示营收和净利润下降，公司发布未来三年股东回报规划，有6G防雷技术预研，研发投入占比高，将拓展多行业市场和海外市场优化业务结构 [1][2][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入4.26亿元，同比下降23.19% [1] - 2024年实现净利润815.89万元，同比下降68.14% [1] - 2024年扣非净利润为 - 619.98万元，同比减亏0.22% [1] 利润分配情况 - 拟以2024年12月31日总股本3.26亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元，合计派发现金红利326.02万元 [1] - 自2015年上市以来每年坚持发放现金红利，近三年累计现金分红金额为近三年会计年度年均净利润的68.52% [1] 股东回报规划 - 未来三年(2025 - 2027年)，现金流满足正常经营和发展规划且无重大投资等事项时，争取每年现金分配利润达当年可供分配利润的15% - 35% [2] - 若营业收入增长快速且董事会认为股价与股本规模不匹配，可在现金股利分配前提下实施股票股利分配预案 [2] 公司业务情况 - 专注雷电防护业务，从事防雷产品研产销及防雷工程设计安装，提供一体化整体解决方案，产品用于多行业 [1] - 是全球重要通信设备制造商防雷产品供应商，5G通信设备雷电防护配套产品技术储备获市场检验，已有6G防雷技术预研 [2] 研发情况 - 2024年度累计研发投入4181.58万元，占营业收入比例为9.81%，近三年研发投入占比均约10% [3] - 2024年度技术人员223名，占员工总人数的21.3%，其中高级工程师35名，资深技术人员54名 [3] - 截至2024年12月31日，拥有有效专利164项，其中发明专利33项、实用新型专利116项、外观专利14项、PCT国际专利1项 [3] 产品情况 - 可提供多种规格一体成型电感，具有大电流等特点，应用于高频大功率二次电源系统 [3] - 已建立自动化生产线，一体成型电感产品批量交付客户，应用于多领域 [3] 未来规划 - 未来三年拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场及海外市场，优化业务结构，降低经营风险 [4] - 希望实现业绩“5G通信 + 高铁 + 新能源 + 航天国防”四轮驱动格局，成为雷电防护产品全球领先、非雷电防护产品国内前列的专业制造企业 [4] 行业前景 - 未来5G、6G网络建设需求将快速增长，通信技术服务行业将迎来更大市场需求，是推动公司业务发展机遇 [2]