四川中光防雷科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行 监督职责的情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区 洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2025 年 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召 开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该事项尚需提请公司股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")完 成了从事证券服务业务的备案手续，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公 司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘四川华信为公司 2026 年度财务审计机构和内部 控制审计机构，同 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 4 月 28 日 （ 星 期 二 ） 下 午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2025 年度业绩说明会，本次年度说明会将 采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资 者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董事、 董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理李旭斌先生，董事、财务总监汪建华 先生，独立董事邓博夫先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 27 日 14:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@zhongguang.com。公司将 ...

| 控股股东、实 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 四川中光信息防护工程 | | | | | | | | | | | 有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 58.89 | | 58.89 | - | 房屋租金 | | | 四川中光信息防护工程 | 全资子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售产品 | | | 有限责任公司 四川中光信息防护工程 | | | 5.28 | 92.83 | | 27.47 | 70.64 | 加工及工 | | | 有限责任公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -186.75 | 550.79 | | 436.74 | -72.70 | 程服务 | | | 深圳市铁创科技发展有 | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 793.17 | 824.59 | | 1,231.42 | 386. ...

四川中光防雷科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对四川华信 2025 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为四川华 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。 四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入 14, ...

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-006 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》 《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事 薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动工作积极性，提高公司的经营管理效益，经董事会薪酬与考 核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方 案如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程 序及执行之日有效。 三、公司董事薪酬标准： （一）非独立董事 在公司经营管理岗位任职的非独立董事、职工代表董事，按照在公司任 职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议，决定使用 不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发 行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金 可以滚动使用，本议案需提交 2025 年度股东会审议。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-009 具体情况如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为 12 个月以内的低风险 保本型理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，不 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 董事会审计委员会年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事邓博夫先生、汪学刚先生、李龙先生三名 成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事邓博夫先生 担任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司五届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于 2024 | 年度财务会计报表审查意见的议案 | | | | | | | | 2、关于公司审计部提交的 2024 年工 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-010 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日 （星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日（星期四）9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，将 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2026 年 4 月 9 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事王军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李龙先生代为出席会 议并投票。会议由董事长王雪颖女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2025 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2025 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...