审计机构情况 - 截至2025年12月31日，四川华信有合伙人52人，注会131人，签过证券服务审计报告注会104人[3] - 四川华信1988年6月成立，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业，1997年开始从事证券服务业务[2][3] - 四川华信注册地址为泸州，总部在成都[2] 审计相关安排 - 2024年股东大会同意续聘四川华信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[3] - 2026年2 - 4月审计委员会与四川华信进行审前、现场过程、结束后沟通会[6][7] 审计结果 - 四川华信为公司2025年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

审计机构信息 - 公司拟续聘四川华信为2026年度财务和内控审计机构[2] - 截至2025年12月31日，四川华信有合伙人52人、注册会计师131人[3] - 2025年度四川华信未经审计收入总额14506.86万元[4] 审计业务情况 - 四川华信承担2024年度38家上市公司财报审计，收费4478.80万元[4] - 四川华信审计的同行业上市公司为6家[4] 其他事项 - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[2][8][9] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定2026审计费用[2][7][8]

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2026 年 4 月 28 日 （ 星 期 二 ） 下 午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2025 年度业绩说明会，本次年度说明会将 采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资 者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董事、 董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理李旭斌先生，董事、财务总监汪建华 先生，独立董事邓博夫先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 27 日 14:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@zhongguang.com。公司将 ...

| 控股股东、实 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 四川中光信息防护工程 | | | | | | | | | | | 有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 58.89 | | 58.89 | - | 房屋租金 | | | 四川中光信息防护工程 | 全资子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售产品 | | | 有限责任公司 四川中光信息防护工程 | | | 5.28 | 92.83 | | 27.47 | 70.64 | 加工及工 | | | 有限责任公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -186.75 | 550.79 | | 436.74 | -72.70 | 程服务 | | | 深圳市铁创科技发展有 | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 793.17 | 824.59 | | 1,231.42 | 386. ...

四川中光防雷科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对四川华信 2025 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为四川华 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。 四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入 14, ...

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-006 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》 《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事 薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动工作积极性，提高公司的经营管理效益，经董事会薪酬与考 核委员会提议，结合公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方 案如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程 序及执行之日有效。 三、公司董事薪酬标准： （一）非独立董事 在公司经营管理岗位任职的非独立董事、职工代表董事，按照在公司任 职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议，决定使用 不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发 行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金 可以滚动使用，本议案需提交 2025 年度股东会审议。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-009 具体情况如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为 12 个月以内的低风险 保本型理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，不 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 董事会审计委员会年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事邓博夫先生、汪学刚先生、李龙先生三名 成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事邓博夫先生 担任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司五届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于 2024 | 年度财务会计报表审查意见的议案 | | | | | | | | 2、关于公司审计部提交的 2024 年工 ...

股东会时间 - 现场会议2026年5月7日下午2:00召开[3] - 网络投票2026年5月7日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年4月29日[4] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区西部园区天宇路19号公司研发楼第四会议室召开[5] - 登记地点为成都市高新区西部园区天宇路19号公司证券事务部[9] 审议议案 - 本次股东会审议7项议案，含2026年度董事薪酬方案7个子议案[6] - 审议总议案及多项分议案，含年度董事会工作报告等[20] 投票信息 - 普通股投票代码为"350414"，投票简称为"中光投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2026年5月7日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年5月7日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 公告发布时间为2026年4月9日[14] - 委托有效期至2025年度股东会结束[21] - 登记时间为2026年5月6日多个时段[9]

业绩总结 - 2025年度母公司实现净利润26,198,265.28元，提取法定盈余公积后可供股东分配利润23,578,438.75元，年末累计可供股东分配利润449,929,569.15元[9] - 2025年度利润分配预案以326,019,466股为基数，每10股派发现金红利0.16元，合计派发现金红利5,216,311.46元[9][11] 会议决策 - 第六届董事会第二次会议于2026年4月9日现场召开，应到董事7名，实到6名[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][8][9][12][13][14][16][17][18][19][21][22][23][26][27][28][29][30][31] 薪酬相关 - 2026年不在公司经营管理岗位任职的非独立董事津贴拟定为一万八千元/年（税前），独立董事津贴拟定为八万元/年（税前）[15] - 2026年高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[24] 资金安排 - 公司拟在5亿元额度内使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品[32] - 公司拟向中国建设银行郫都支行申请6000万元授信额度，期限12个月[33] 其他事项 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[35] - 公司定于2026年5月7日下午14:00召开2025年度股东会[36]