独立董事提名 - 四川中光高技术研究所有限责任公司提名李龙为四川中光防雷科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7]

董事会换届 - 公司2025年12月25日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[2] - 非独立董事及独立董事采取累积投票制选举，任期三年[3] 董事任职要求 - 独立董事候选人数比例不低于董事总数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[5] 股东持股情况 - 王雪颖持有公司股份12927367股，为实际控制人[9] - 周辉持有公司股份135264股[10] - 赵静、李龙、邓博夫、王军未持有公司股份[10][11][12]

人事提名 - 邓博夫被提名为四川中光防雷科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股份比例股东及相关任职情况[6] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责通报情况[8] - 担任独立董事境内上市公司数量及任期合规[8] 声明时间 - 声明时间为2025年12月25日[10]

公司决策 - 2025年12月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[2] - 独立董事津贴拟从6万元/年调至8万元/年，通过当月起执行[2]

独立董事提名 - 四川中光高技术研究所有限责任公司提名邓博夫为四川中光防雷科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 被提名人不符要求时提名人将报告并督促辞职[7]

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王雪颖现就提名王军为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王军作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人王雪颖提名为四川中光防雷科技股份 有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李龙作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川中光高技术研究所有限责任公司 提名为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-027 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年1月12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15至15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 理人不必是公司股东； （2）本公司董事、高级管 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-026 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效 的。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。 在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。公司 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 ...