业绩总结 - 2024年母公司净利润19,825,745.17元，可供股东分配利润17,843,170.65元[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润8,158,937.16元，较2023年下降[10] - 2024年营业收入426,277,512.76元，较2023年下降[10] 利润分配 - 2024年以总股本326,019,466股为基数，每10股派现0.1元，共派现3,260,194.66元[2][6] - 2024年预计现金分红占净利润39.96%[7] 数据对比 - 2024年现金分红3,260,194.66元，2023年为4,890,291.99元[10] - 2024年研发投入41,815,817.86元，2023年为45,896,068.32元[10] 累计数据 - 近三年累计现金分红13,366,798.11元，平均净利润19,507,589.75元[10] - 近三年累计研发投入148,390,659.37元，占累计营收9.66%[10][11] 其他情况 - 公司近三年均现金分红，分红超年均净利润30%，不触及风险警示[9]

涉案金额 - 一审涉案金额合计89,602,361.50元[3] - 上诉金额暂计为5,707,780.33元[6] 判决结果 - 一审判决凡维泰科技归还借款本金79,995,979.13元及利息[4] - 终审判决驳回上诉，维持原判[6] 权益与责任 - 公司对凡维泰科技49.955%股权有优先受偿权[5] - 凡维嘉信息等对部分借款本金和利息承担连带保证责任[5] 费用负担 - 一审案件受理费和保全费合计495,412元[5] - 二审案件受理费51,754元由凡维嘉信息等负担[6] 影响情况 - 案件未进入执行阶段，对公司利润影响不确定[3] - 截至披露日无其他重大诉讼及仲裁事项[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利768.24万元–1152.36万元，比上年同期下降55%-70%，上年同期盈利2560.80万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损403.86万元–776.65万元，上年同期亏损621.32万元[3] - 预计本报告期非经常性损益对净利润影响约为1500万元[5] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经审计，与年审会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告中披露[6] 业绩变动原因 - 受通信和铁路行业防雷领域投资放缓影响，市场需求减少，营业收入下滑[5] - 大力拓展新市场，研发和销售费用占比上升[5]

产品与应用领域 - 公司主要产品包括SPD（浪涌保护器）、接地产品、避雷针、雷电监测产品、磁性元器件、环形器、射频器件等，广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑、医疗、汽车等行业 [1] - 公司在新能源领域的防雷产品已覆盖光伏发电、风电、储能系统等，提供690V、1100V、1500V逆变器、汇流箱、变配电系统的防雷器和方案 [1] - 公司磁性元器件已向通信设备制造商、新能源汽车配套厂商、医疗设备制造商供货，并通过了国内新能源汽车配套厂商的器件验证 [2] - 公司射频器件已取得多家国际一线通信设备商的供应商资格，并实现批量销售 [2] - 公司提供一体成型电感产品，具有大电流、低电阻、高饱和等特点，已批量交付客户，主要应用于高频大功率的二次电源系统 [2] 市场表现与营收 - 2024年上半年，公司能源行业营业收入为6,062.67万元，同比增长12.83% [1] - 2024年上半年，公司电子元器件实现营收4,919.23万元 [1] 研发与技术优势 - 公司通过完全自研方式，为光伏设备提供具有自主知识产权的防雷保护器件 [1] - 公司在风电市场自研产品已满足陆上、海上风电保护产品和监测产品需求 [1] - 公司持续加大自动化设备投入，提升生产效率和产品质量 [3] - 公司具有行业内较快的应变速度，能够及时推出具有市场领先水平的新产品 [3] 新兴领域布局 - 公司产品已应用于飞机避雷装置，并研究评估防雷产品在飞行汽车领域的应用 [2] - 公司已参与农业、林业等大型无人机电磁防护装置，配置无人机机房的信号射频电磁脉冲防护模块及电源SPD [2] - 公司财务投资涉猎无人机、航空航天等领域 [2]

新产品和新技术研发 - 公司近日获两项专利证书[2][4] - 专利1为交直流电流触发电路实用新型专利，2023.10.25申请，期限10年[4] - 专利2为避雷针外观设计专利，2024.2.4申请，期限15年[4] 其他 - 公告发布于2024年12月5日[3]

诉讼案件情况 - 案件处于二审阶段，公司为被上诉人（一审原告）[3] - 涉案金额为5,707,780.33元[3] 借款诉讼详情 - 2024年1月19日起诉凡维泰科技，借款本息合计89,602,361.50元[4] - 一审判决凡维泰科技归还本金79,995,979.13元及利息[4] - 公司对凡维泰科技49.955%股权在一审判决债权内优先受偿[4] - 凡维嘉信息等对借款本金45%和全部利息承担连带保证责任[5] 费用及影响 - 一审案件受理费等凡维泰科技负担部分费用[5] - 凡维嘉信息等上诉，上诉金额暂计5,707,780.33元[6] - 本案审结前对公司利润影响不确定[4][7] 其他情况 - 截至公告披露日无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6]

案件情况 - 公司为原告，案件处于一审判决阶段[3] - 涉案借款本金79,995,979.13元，未偿还本息合计89,602,361.50元[3] 判决结果 - 被告十日内向公司归还借款本金及利息[4] - 公司对被告庞军持有的凡维泰科技49.955%股权有优先受偿权[5] - 被告凡维嘉等对部分借款本金和全部利息承担连带保证责任[5] 费用分担 - 案件受理费等合计495,412元，凡维泰负担225,412元，四方共担270,000元[5] 后续影响 - 一审未生效，对公司利润影响不确定[3][6] - 被告上诉公司将披露信息，未上诉生效不再公告[6]

审计部人员设置 - 公司审计部设经理1名，审计专员2名[3] 人员资质要求 - 审计部经理需本科以上学历、审计师或会计师及以上资格，有3年以上相关经历[3] 工作汇报与检查频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[7] - 每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[7] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[8] 计划与报告时间 - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[8] 人员职责 - 内部审计经理拟定完善制度流程，制定计划和预算[10] - 审计专员按计划执行审计任务[10] 工作协作与通知 - 审计部与会计师事务所做好沟通协作[9] - 实施审计提前5个工作日发通知[16] 报告流程 - 审计人员现场结束10个工作日内完成报告[17] - 被审计对象7个工作日内交书面意见[17] - 审计部3个工作日内审核修改报告[17] 申诉机制 - 被审计对象有异议可15日内向审计委员会申诉[18] 其他制度 - 审计部制定计划和预算经批准后实施[16] - 建立激励、审核、档案管理等制度[14][29][22] 制度生效 - 制度由审计委员会解释，董事会通过后生效[27]

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年三季报报告全文的议案》[3] - 审议通过《关于公司申请综合授信的议案》[5] - 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》[6] 授信申请 - 拟向中国建设银行郫都支行申请6000万元综合授信，期限12个月[4] - 拟向上海浦东发展银行成都分行申请7000万元综合授信，期限12个月[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年10月24日上午11时通讯召开[3] - 会议通知于2024年10月16日书面发出[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告全文的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]