舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] 职责分工 - 证券事务部负责监测采集舆情及跟踪股价[4] - 各职能部门配合采集并及时通报[4] 处理原则与方式 - 舆情处理遵循快速反应等原则[6] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[7] - 重大舆情由工作组决策控制传播[7] 其他规定 - 违反保密义务将依规处理并追责[9] - 制度经董事会审议生效并负责解释修订[11]

会议情况 - 2024年召开四次董事会会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开一次股东大会，独立董事未亲出席[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事亲出席4次，委托出席1次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事亲出席[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议，独立董事亲出席[5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[6] - 2024年未发生应披露关联交易事项[8] - 2024年按时编制披露多份报告[9] - 2024年继续聘请四川华信为财务报告审计机构[9] - 2024年未发生多项人事变动事项[10] - 报告期董事、高管薪酬津贴合规[11] - 报告期未实施股权激励措施[11] - 2024年履职无多项提议情况[11] - 2024年履职无其他重点关注事项[11] - 2024年独立董事维护公司及中小股东权益[12] - 2025年独立董事将提建议维护股东利益[12]

四川中光防雷科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对四川华信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为四川华 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下：具体情况汇报如下： 一、资质条件 1、基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，需股东大会通过后生效[2][9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告注会102人[4] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[5] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元，审计同行业上市公司6家[5] - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] 合规情况 - 四川华信近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施7次，自律监管和纪律处分0次[5] - 22名从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施10次，自律监管措施0次[5] - 签字注册会计师付依林2023年度有警示函1项[7]

董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2025）第 0329 号 目录： 1、关于四川中光防雷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 2、上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川中光防雷科技股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"中光防雷"）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公 司利润表、合 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议。公司监事会本着为全体股东负 责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展 各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | | 日期 | | 会议届次 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 4 月 | 15 日 | 第五届监事会第六次会议 | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度报告全文及摘要 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川中光防雷科技股份有限公司 一、审计意见 我们审计了四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称中光防雷公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0016 号 | | 注册会计师姓名 | 张兰、付依林、邱燕 | 审计报告正文 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 中光防雷公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中光防雷公司 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...