四川中光防雷科技股份有限公司 取得专利证书的公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得国家知识产 权局颁发的七项专利证书,具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | 专利权期限 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2021 1 0296396.9 | 一种信号浪涌保护器的失效分断组件 | 发明专利 | 2021.3.19 | 20 年 | 第 5968733 号 | | 2 | ZL 2022 2 3539658.9 | 航空连接器式浪涌保护器 | 实用新型 | 2022.12.29 | 10 年 | 第 19348873 号 | | 3 | ZL 2023 2 0744109.0 | 一种电感器件 | 实用新型 | 2023.4.6 | 10 年 | 第 19526838 号 | | 4 | Z ...

财务表现 - 2023 上半年度公司实现营业收入 2.74 亿元，同比增长 8.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 4823.88 万元，同比增长 108.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2184.78 万元，同比增长 67.32% [1] 业务板块表现 铁路与轨道交通领域 - 2023 上半年度实现营业收入 3544 万元，同比增长 175.15% [1] - 毛利率为 39.39% [1] 能源领域 - 2023 上半年度实现营业收入 3921.2 万元，同比增长 122.09% [1] - 毛利率为 27.02% [1] 通信领域 - 2023 上半年度实现营业收入 1.63 亿元 [1] - 毛利率为 26.53%，比上年同期增加 2.76% [1] 防雷工程及服务 - 2023 上半年度实现营业收入 2622.68 万元，同比增长 292.90% [2] - 毛利率为 25.89% [2] 非防雷产品 - 2023 上半年度实现营业收入 7924.83 万元，同比增长 17.46% [2] - 毛利率为 30.70%，比上年同期增加 3.91% [2] 战略合作 - 公司是华为、爱立信、诺基亚、中兴等全球主要通信设备制造商的核心防雷产品供应商 [2] - 向客户提供定制化的防雷产品，客户采购后安装在通信设备中 [2] 新能源领域布局 - 为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务 [1] - 提供定制化防雷 SPD、光伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品等 [1] - 涉及风机主机控制系统、变流系统、变桨控制系统的防雷产品 [1] - 布局风场安全监控防雷产品和发电至变压站输电线路监测产品 [1] - 开发新能源汽车用防护器件 [1]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-039 四川中光防雷科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 减持董事、监事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 息披露义务人提供的信息一致。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东及董事、高管、监事减持股份预披露公告》 （公告编号：临-2023-034）。公司董事、副总经理、董秘周辉先生计划公告披露 之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）以 集中竞价方式，减持本公司股份不超过 60,117 股（占本公司总股本比例 0.0184%）。 公司董事、财务总监汪建华先生计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）以集中竞价方式，减持本公司股份 50,766 股（占本公司总股本比例 0.0156%）。公 ...

关于举行 2023 半年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-038 四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 26 日（星期 二 ） 下 午 15:00-16:00 在 上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2023 半年度业绩说明会，本次半年度 说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状 况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王雪颖女士，董 事、董事会秘书、副总经理周辉先生，副总经理李旭斌先生，董事、财务总监汪 建华先生，独立董事邓博夫先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入2.74亿元，同比增长8.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4823.88万元，同比增长108.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2184.78万元，同比增长3.34% [1] 各业务领域表现 - 铁路与轨道交通领域：实现营业收入3544万元，同比增长175.15%，毛利率39.39% [1] - 能源领域：实现营业收入3921.2万元，同比增长122.09%，毛利率27.02% [1] - 通信领域：实现营业收入1.63亿元，毛利率26.53%，同比增长2.76% [1] - 防雷工程及服务：实现营业收入2622.68万元，同比增长292.90%，毛利率25.89% [1] - 非防雷产品（电子元器件及智能通信类产品）：实现营业收入7924.83万元，同比增长17.46%，毛利率30.70%，同比增长3.91% [1] 战略规划 - 公司将继续坚持雷电防护主产业的持续发展，推动高质量发展 [1] - 夯实通信行业防雷市场领先地位，加大5G通信设备雷电防护配套产品市场开拓力度 [2] - 支持全资子公司铁创科技开拓铁路市场非雷电防护领域 [2] - 通过业务合作、资源共享、产业并购等方式推进与雷电防护细分市场及电磁防护企业的合作 [2] - 布局储能、新能源、锂电池等领域的财务投资 [3] 行业机遇 - 5G网络建设及新基建将为公司带来新一轮发展机遇 [4] - 公司已开展6G防雷相关技术预研，预计未来5G、6G网络建设将带来快速需求增长 [4]

财务表现 - 2023 上半年度公司实现营业收入 2.74 亿元，同比增长 8.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为 4823.88 万元，同比增长 1975.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2184.78 万元，同比增长 3.34% [1] 各业务板块表现 铁路与轨道交通领域 - 2023 上半年度实现营业收入 3544 万元，同比增长 175.15% [1] - 毛利率为 39.39% [1] 能源领域 - 2023 上半年度实现营业收入 3921.2 万元，同比增长 122.09% [1] - 毛利率为 27.02% [1] 通信领域 - 2023 上半年度实现营业收入 1.63 亿元 [2] - 毛利率为 26.53%，比上年同期增加 2.76% [2] 防雷工程及服务 - 2023 上半年度实现营业收入 2622.68 万元 [2] 技术研发与市场拓展 - 公司加大新产品研发力度，推出满足客户需求的各类新产品 [3] - 布局财务投资，涉猎储能、新能源、锂电池等领域 [3] - 加强国防领域的雷电防护、电磁防护技术研发 [3] - 参与农业、林业等大型无人机电磁防护装置研发 [3] 产品线发展 通信防雷产品 - 5G DC 防雷产品、5G DC 防雷模块、板载 AC 防雷模块等已实现批量生产 [7] - 6G 板载 SPD 处于样品阶段 [7] 铁路与轨道交通防雷产品 - 铁道专用防雷模块、分线柜、防雷箱等已实现批量生产 [9] - 智能诊断型铁路信号防雷分线柜处于样品阶段 [9] 新能源防雷产品 - 风电雷电监测系统、风电系统专用 SPD 等已实现批量生产 [10] - 新型风电系统专用 SPD 处于样品阶段 [10] 航天国防防雷产品 - 军用电零防雷箱、移动车辆雷电防护装置等已实现批量生产 [11] - 防雷系统处于方案阶段 [11] 非防雷产品 - 磁性元器件已取得多家国际一线通信设备制造商供应商资质 [5] - 射频器件已取得多家国际一线通信设备厂商供应商资质 [5] 市场地位与荣誉 - 国家级专精特新小巨人企业 [13] - 四川省重点行业小巨人企业 [13] - 中国气象技术发明奖一等奖 [13] 股东情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，公司普通股股东总数为 21,710 名 [13] - 机构投资者共有五位，占比共计 2.24% [13] - 新增境外法人 JPMORGAN CHASE BANK 持股 0.75% [13]

财务表现 - 公司2023年上半年出口销售收入为7916.08万元，占营业收入的28.86%[3] - 公司营业收入为274,316,340.77元，同比增长8.46%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为48,238,791.34元，同比增长108.02%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为11,174,474.29元，同比下降72.05%[13] - 基本每股收益为0.1480元/股，同比增长108.16%[13] - 加权平均净资产收益率为4.91%，同比增长2.47%[13] - 总资产为1,221,448,957.91元，同比增长2.53%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,000,581,830.33元，同比增长4.50%[13] - 非经常性损益项目合计为26,391,020.31元，主要来源于出让子公司股权产生的投资收益[16][17] - 公司2023年上半年营业收入为2.74亿元，同比增长8.46%[54] - 公司2023年上半年营业成本为1.96亿元，同比增长6.26%[54] - 公司2023年上半年销售费用为2036.87万元，同比下降6.52%[54] - 公司2023年上半年管理费用为1462.30万元，同比增长10.19%[54] - 公司2023年上半年财务费用为-561.78万元，同比下降55.63%，主要由于美元兑人民币升值幅度减小[54] - 公司2023年上半年研发投入为2586.33万元，同比下降8.13%[55] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1117.45万元，同比下降72.05%，主要由于收到客户的银行承兑汇票付款较多[56] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为5734.09万元，同比增长180.64%，主要由于购买的银行理财产品到期收回本金增加[57] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6351.18万元，同比增长416.52%，主要由于购买的银行理财产品到期收回本金增加[59] - 公司2023年上半年营业总收入为274,316,340.77元，同比增长8.5%[140] - 公司2023年上半年营业总成本为253,987,464.67元，同比增长7.5%[140] - 公司2023年上半年净利润为44,069,594.34元，同比增长133.6%[141] - 归属于母公司股东的净利润为48,238,791.34元，同比增长108.0%[141] - 公司2023年上半年营业收入为231,936,855.10元，同比下降1.6%[143] - 公司2023年上半年研发费用为25,863,273.21元，同比下降8.1%[141] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,174,474.29元，同比下降72.0%[144] - 公司2023年上半年投资收益为26,857,323.67元，同比增长1678.0%[141] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1480元，同比增长108.2%[142] - 公司2023年上半年销售费用为20,368,680.20元，同比下降6.5%[141] - 公司2023年上半年财务费用为-5,617,806.59元，同比下降55.6%[141] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为60,583.62元，同比下降46.5%[141] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为471,091,414.89元，同比增长152.5%[145] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为413,750,499.57元，同比增长60.6%[145] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为57,340,915.32元，去年同期为-71,104,119.50元[145] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为920,000.00元，同比下降90.4%[145] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为6,138,669.35元，同比增长2.5%[145] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,902,097.74元，同比下降93.3%[145] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为304,806,017.59元，同比增长4.2%[145] - 公司2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为453,964,814.89元，同比增长150.1%[146] - 公司2023年上半年母公司投资活动现金流出小计为400,139,894.61元，同比增长55.5%[146] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为265,453,576.25元，同比增长1.1%[146] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为19,004,004元，较上年末增长2.9%[150] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,866,649元，同比增长32,739,719元[153] - 公司2023年上半年利润分配为5,216,311元，较上年同期减少5,542,330元[154] - 公司2023年上半年所有者权益合计为954,919,388元，较上年末增长23.77%[152] - 公司2023年上半年未分配利润为437,722,638元，较上年末增长24,650,337元[152] - 公司2023年上半年专项储备为58,118,829元，较上年末增长2.0%[150] - 公司2023年上半年资本公积为133,058,454元，较上年末减少0.73%[153] - 公司2023年上半年盈余公积为58,118,829元，较上年末增长2.0%[150] - 公司2023年上半年库存股为0元，与上年末持平[153] - 公司2023年上半年其他综合收益为0元，与上年末持平[153] 业务与产品 - 公司主营业务涉及通信产业和铁路建设，受宏观经济波动和下游行业周期性波动影响[2] - 公司产品出口主要采用美元结算，汇率波动可能产生汇兑损失风险[4] - 公司主要原材料包括电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，价格波动可能影响经营业绩[3] - 公司产品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源等行业[23][25] - 公司处于5G通信设备产业链中，将受益于5G网络建设及新基建的行业趋势[19][20] - 公司已批量生产多款5G通信设备雷电防护配套产品，包括5G DC防雷产品和5G DC防雷模块[29] - 公司正在研发6G板载SPD和智能DCDU，目前处于样品阶段[29] - 公司已批量生产风电雷电监测系统和风电系统专用SPD，满足风电客户雷电防护定制需求[31] - 公司已批量生产光伏电源浪涌保护器，通过欧盟及北美认证，可全球广泛销售[31] - 公司已批量生产军用电源防雷箱和移动车辆雷电防护装置，满足航天国防行业客户需求[32] - 公司已完成5G新平台的多种磁性器件产品的方案需求和样品需求[34] - 公司已批量生产15G AAS 7 mm、10 mm环行器，并开发新的宏基站低成本环行器、隔离器[34] - 公司已批量生产AC-DC电源转接器和光电智能配电箱[34] - 公司正在预研发多款毫米波环行器，目前处于样品阶段[34] - 公司全力支持全资子公司铁创科技开拓铁路领域的雷电防护市场，并探索非雷电防护市场[35] - 公司2023年上半年实现营业收入27,431.63万元，主营业务收入占比99.28%，主要来源于通信、铁路、能源等行业领域[43] - 公司在风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备领域提供定制化防雷产品，并加大新产品研发力度[36] - 公司在国防领域加强雷电防护、电磁防护技术研发，并与相关部门开展合作，涉猎无人机、航空航天等领域[37] - 公司磁性元器件已取得多家国际一线通信设备商供应商资格，并向国内新能源汽车配套厂商、医疗设备制造商供货[39] - 公司射频器件已取得多家国际一线通信设备商供应商资格，产品技术指标和质量达行业前列水准[39] - 公司主要产品包括电源SPD、天馈SPD、信号SPD、接地产品、避雷针防雷产品等[156] 研发与技术 - 公司技术人员共204名，占员工总人数的17.97%，其中高级工程师25名，资深技术人员54名[46] - 截至2023年6月30日，公司拥有有效专利153项，其中发明专利31项，实用新型专利110项，外观专利11项，PCT国际专利1项[46] - 公司技术中心为四川省省级企业技术中心，防雷工程研究中心为四川省省级工程研究中心[45] - 公司在5G领域拥有相关技术储备，并在6G领域配合客户进行技术预研[45] - 公司2023年上半年研发投入为2586.33万元，同比下降8.13%[55] - 公司2023年上半年研发费用为25,863,273.21元，同比下降8.1%[141] 风险管理与应对措施 - 公司计划通过产品及技术研发、生产技改、多元化原材料采购模式等措施降低毛利率下滑风险[82] - 公司探索在通信领域积累的能力向相关业务领域延伸和拓展，面临新业务拓展不达预期或失败的风险[83] - 公司通过优化业务结构、加强市场开拓力度、产业并购等方式降低客户集中风险[81] - 公司密切关注国家政策导向，加大市场开发力度，降低对特定行业的依赖[80] - 公司加强金融风险管理能力，密切关注全球政策经济局势变化，应对汇率波动风险[81] 股东与股权结构 - 公司股东王雪颖持有18,552,778股，占总股本的5.69%，其中13,914,583股为限售股，4,638,195股为无限售股[127] - 公司实际控制人王雪颖通过四川中光高技术研究所有限责任公司间接持有10630.13万股，直接持有18,552,778股，合计持股比例为38.3%[127] - 报告期末普通股股东总数为21,710人，无优先股股东[126] - 公司股东周旭兴通过融资融券账户持有3,725,549股，实际持股数量为3,725,549股[128] - 公司股东浦忠琴通过融资融券账户持有1,148,900股，实际持股数量为1,148,900股[128] - 公司股东量桥投资管理（上海）有限公司通过融资融券账户持有1,020,476股，实际持股数量为1,020,476股[128] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人变更[131][132] 社会责任与环保 - 公司通过实施ISO14001环境管理体系，系统化地管理环境保护工作，并将环保理念和行动计划纳入经营管理中[92] - 公司积极建立健全的廉洁政策和员工操守条例，并对公司内所有员工进行加强培训和相关工作指引[93] - 公司通过实施OHSAS18001职业健康安全管理体系，系统化地管理职业健康安全工作，努力为员工提供安全、健康的工作环境[94] - 公司严格遵守电子行业行为准则，不采购与之相关的“冲突矿物”，并要求所有供应商进行尽责调查[95] - 公司2023年2月向青海同仁市保安镇双处村的老人捐赠了近百余台电子血压计[97] - 公司2023年5月向残疾人群体捐赠了时令水果礼盒[97] - 公司2023年6月向绵阳市平武县仙坪村、石人村捐赠防雷电气用品和学习用品[98] 财务报告与审计 - 公司半年度报告未经审计[102] - 公司半年度财务报告未经审计[135] - 公司2023年上半年财务报告于2023年8月10日经董事会批准报出[157] - 公司2023年上半年持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项[159] - 公司2023年上半年财务报表编制基础为权责发生制，遵循企业会计准则[158][161] - 公司2023年上半年会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止[162] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为划分资产和负债流动性的标准[163] - 公司以人民币为记账本位币[164] - 同一控制下企业合并中，合并方取得的资产和负债按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量[165] - 非同一控制下企业合并中，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[165] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，公司将其全部子公司纳入合并范围[167] - 合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据编制[168] - 子公司与母公司采用一致的会计政策，若不一致则在编制合并财务报表时进行调整[169] - 现金流量表中的现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[171] - 外币交易采用交易发生日当月月初即期汇率折合为本位币记账，期末按资产负债表日即期汇率进行调整[172] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[174] - 公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[175] - 金融负债在初始确认时，若满足条件可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[175] - 金融资产或金融负债在初始确认时按照公允价值计量，相关交易费用计入当期损益或初始确认金额[175] - 金融资产或金融负债的摊余成本通过初始确认金额调整后确定，包括扣除已偿还本金和累计摊销额[175] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[176] - 金融资产转移时，若转移了几乎所有风险和报酬，则终止确认该金融资产[176] - 金融资产转移不满足终止确认条件时，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债[176] - 金融资产或金融负债的公允价值通过活跃市场的报价确定，初始取得或衍生的金融资产以市场交易价格为基础[176] - 公司采用估值技术确定不存在活跃市场的金融资产或金融负债的公允价值，优先使用相关可观察输入值[177] - 公司以预期信用损失为基础评估金融资产的减值准备，信用损失为合同现金流量与预期现金流量差额的现值[177] - 公司对金融资产的信用风险分为三个阶段进行减值处理，不同阶段采用不同的损失准备计量方法[178] - 公司应收账款及应收商业承兑汇票按账龄组合计提坏账准备，1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提20%，3-4年计提50%，4-5年计提80%，5年以上计提100%[181] - 公司应收银行承兑汇票因商业银行信用较高，一般情况下不计提预期信用损失[181] - 公司存货主要分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、工程施工等[183] - 原材料取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价[184] - 存货可变现净值以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[184] - 合同资产的预期信用损失确定方法与应收账款坏账准备确认标准一致[187] - 合同成本账面价值高于预期对价与估计成本差额时计提减值准备[188] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时计提减值准备[190] - 长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整成本[195] - 长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[195] - 公司对具有实质控制的子公司的投资采用成本法核算，追加或收回的投资调整长期股权投资的成本[196] - 公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算，确认应享有被投资单位净损益时以公允价值为基础进行调整[196] - 公司对长期股权投资进行减值测试，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备[196] - 公司固定资产折旧采用直线折旧法，房屋及建筑物折旧年限为40年，残值率为3%，年折旧率为2.425%[198] - 公司机器设备折旧年限为5-15年，残值率为3%，年折旧率为6.47%－19.40%[198] - 公司运输设备折旧年限为10-12年，残值率为3%，年折旧率为8.08%－9.70%[198] - 公司电子设备及其他折旧年限为5年，残值率为3%，年折旧率为19.40%[198] - 公司对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备[200] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2023年上半年报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司股票代码为300414，在深圳证券交易所上市[8] - 公司2023年5月22日投资者联系电话变更为028-61545795[12] - 公司2023年上半年合并报表范围发生变化，不再将原子公司凡维泰科技纳入合并范围[157] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[87] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-036 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 10 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川中光 ...

四川中光防雷科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在 认真阅读了第五届董事会第五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础 上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发 表如下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明及对外担 保说明的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和 独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，经对 公司报告期内（2023 年 1 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-037 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 10 日 11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 7 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《四川中光防雷科技股份有限公司 202 ...