证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-005 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以 书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独立 董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出席 会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2023 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2023 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 2 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[3] 审计相关会议 - 2023年4月27日，审计委员会审议通过续聘四川华信为2023年度审计机构[6] - 2024年1月14日，审计委员会进行审前沟通会议[6] - 2024年3月15日，审计委员会召开审计现场过程中沟通会[6] - 2024年4月3日，审计委员会召开审计现场结束后沟通会[7] 审计结果与评价 - 四川华信对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为四川华信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年审工作[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为554,996,646.10元，上年度为554,596,644.36元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额为3,899,699.02元，占比0.70%，上年度为748,362.94元，占比0.13%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为551,096,947.08元，上年度为553,848,281.42元[14] 其他 - 会计师认为扣除情况表符合深交所规定，如实反映2023年度情况[10] - 扣除情况表编制依据深交所相关规则[6][10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 15 日 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘四川华信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][8][9] - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人[4] - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，证券业务收入13202.42万元[5] 审计业务情况 - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[5] - 审计同行业上市公司6家[5] 风险相关 - 截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[5] - 近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受8次[5] 其他 - 签字注册会计师曾受警示函[7] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[3][7][8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》待股东大会通过生效[9]

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[3] 合规情况 - 2023年决策程序合规，董、经履职守法[5] - 按“五分开”原则建账，财报如实反映情况[5] - 2023年无资金占用和担保行为[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促发展[7]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-011 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年4月15日召开的第五届董事会 第八次会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10 日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席对象 （1）截至2024年5月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； （2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不 ...

人员情况 - 截至2023年底，公司有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13202.42万元[2] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[2] - 审计同行业上市公司6家[2] 监管情况 - 近三年公司受监管措施6次，19名从业人员受8次[2] - 多名签字注册会计师和复核人曾收到警示函[5] 风险保障 - 截至2023年底，累计责任赔偿限额8000.00万元，职业风险基金2558.00万元[13] 审计工作 - 2023年就重点会计审计事项与公司沟通解决技术问题[6] - 审计重大事项达成一致，无分歧[7] - 对上市公司实施四级复核制度[7]

审计报告 - 2024年4月15日出具编号为“川华信审（2024）第0016号”的无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 四川中光信息防护其他应收款2023年占用与偿还累计均为44.70万元[12] - 四川中光信息防护应收账款2023年初余额21.66万元，发生44.20万元，偿还65.86万元[12] - 四川中光信息防护应付账款2023年初 - 199.21万元，发生533.77万元，偿还592.61万元，期末 - 258.05万元[12] - 深圳市铁创科技应收账款2023年初1,132.28万元，发生1,067.56万元，偿还1,026.85万元，期末1,172.99万元[12] - 深圳市铁创科技应付账款2023年初 - 134.51万元，发生48.19万元，偿还88.08万元，期末 - 174.40万元[12] - 四川阿库雷斯其他应收款2023年占用与偿还累计均为14.45万元[12] - 四川中光一创新材料应付账款2023年初 - 59.80万元，发生59.80万元[12] - 其他关联资金往来2023年初760.42万元，发生1,812.67万元，偿还1,832.55万元，期末740.54万元[12]

业绩说明会安排 - 公司2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在上海证券报·中国证券网举行[1] - 董事长、总经理王雪颖等出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者需于2024年4月25日14:00前发至ir@zhongguang.com [2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]