四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-047 2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28 日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28 日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中 ...

会议与议案 - 公司2023年12月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过7项议案[1] 制度修订 - 对6项制度进行修订和制定，4项需提交股东大会审议[1] 独立董事规则 - 多项关于独立董事提名、任职、履职及解职等规则[3] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 专门委员会 - 除战略发展委员会外，其他专门委员会半数以上为独立董事并担任召集人[4]

四川中光防雷科技股份有限公司章程 （草案） 2023 年 12 月 12 日 1 / 49 四川中光防雷科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护四川中光防雷科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川中光防雷科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由四川中光高技术研究所有限责任公司、上海广信科技发展有限公司和 王雪颖三名发起人以发起方式设立；在成都市高新工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91510100758751879A。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,107.00 万股，于 2015 年 5 月 13 日在深圳证券交易所（以下或称"深交所"） 上市。 公司股票若被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交 易。 第四条 公司注册名称: ...

四川中光防雷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 / 12 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-044 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司再次取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到由四川 省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，证书编号：GR202351002078，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有 效期：三年。 2023 年 12 月 6 日 ...

诉讼进展 - 案件二审判决，公司为第三人[2] - 2020年9月深圳海鹏信一审起诉，2021年6月一审驳回，其上诉[3] - 2022年3月二审开庭，撤销一审判决和审查决定[7] 影响情况 - 诉讼对损益无负面影响，预计对利润无重大影响[3][9] - 二审受理费100元由公司负担[7] 后续行动 - 公司相关专利有效，将积极参加审理并披露进展[8]

新能源领域发展 - 公司为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务，包括定制化防雷产品 [1] - 2023 上半年度，公司能源领域实现营业收入 3921.2 万元，同比增长 122.09% [1] 非防雷通信类产品市场开拓 - 2023 上半年度，公司向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营，包括磁性元器件和射频器件 [1] - 公司已取得多家国际一线通信设备商的磁性元器件和射频器件供应商资格，并实现批量销售 [1] - 磁性元器件已向国内新能源汽车配套厂商、医疗设备制造商供货，并通过了新能源汽车配套厂商的器件验证 [1] 通信行业 5G、6G 领域市场 - 公司在通信领域防雷技术、产品质量及服务上保持优势，2022 年度通信领域营业收入 3.87 亿元，同比增长 12.62% [2] - 2023 上半年度，公司通信领域实现营业收入 1.63 亿元 [2] - 公司已有 6G 防雷相关的技术预研 [2] 国际市场开发 - 公司加强配套大客户的国际开发，拓展销售渠道，并在东南亚、南美和非洲发展分销商、经销商 [3] - 公司培养面向国际市场的综合市场营销人员，为国际客户提供优质的售后服务和技术支持 [3] 产业并购计划 - 公司计划在国内寻求质地优良、技术先进的上游或同行业细分领域企业，通过收购、股权合作扩充产品系列，提高市场占有率 [3] 客户关系与市场应对 - 公司客户主要为大型电子设备制造商，通过严格的供应商资格审核和产品认证测试 [3] - 公司不断创新，与客户及供应商形成良性研发互动，推出市场领先的新产品，巩固市场领先地位 [3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为150,215,987.91元，同比增长10.26%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为424,532,328.68元，同比增长9.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为12,405,032.94元，同比下降31.22%[5] - 公司2023年第三季度净利润为56,422,695.32元，同比增长67.5%[18] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为60,643,824.28元，同比增长47.1%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为39,535,136.39元，同比下降56.87%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为39,535,136.39元，同比下降57.0%[20] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为42,280,559.69元，同比大幅改善[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,218,669.35元，同比由正转负[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为77,183,210.83元，同比大幅改善[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为318,477,446.33元，同比增长35.3%[21] 资产与负债 - 公司总资产为1,217,759,330.35元，同比增长2.22%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为1,217,759,330.35元，同比增长2.2%[15] - 公司2023年第三季度负债合计为204,054,548.07元，同比下降16.0%[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为1,013,704,782.28元，同比增长6.9%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,013,014,217.77元，同比增长5.80%[5] 投资收益与股权变动 - 公司本期出让了原控股子公司凡维泰科技49.9550%的股权，确认投资收益22,821,708.68元[6] - 投资收益为28,272,573.67元，同比增长1007.10%，主要系公司出让凡维泰科技股权所致[9] - 公司2023年第三季度投资收益为28,272,573.67元，同比增长1007.3%[17] 应收款项与递延所得税 - 应收款项融资为43,219,858.91元，同比增长205.97%，主要系本期收到承兑汇票增加所致[9] - 递延所得税资产为13,278,125.72元，同比增长85.40%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致[9] 信用减值损失与营业外收支 - 信用减值损失为-3,865,394.11元，同比下降346.03%，主要系本期计提的坏账准备较上期增加所致[9] - 营业外收入同比下降80.96%，主要系本期收到的其他利得较上期减少所致[10] - 营业外支出同比增加84.05%，主要系本期非流动资产报废损失较上期增加所致[10] 所得税费用 - 所得税费用同比下降44.53%，主要系当期所得税费用较上期减少所致[10] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为0，表决权恢复的优先股股东总数为25,274[12] - 四川中光高技术研究所有限责任公司为公司最大股东，持股比例为40.88%[12] - 公司实际控制人王雪颖合计持有公司股份占公司总股本的37.84%[12] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金从年初的246,847,982.93元增加至302,010,866.10元[14] - 交易性金融资产从年初的256,732,166.67元减少至230,381,222.22元[14] 应收账款与存货 - 应收账款从年初的269,830,318.18元减少至245,524,376.76元[14] - 存货从年初的197,589,383.61元减少至162,847,184.21元[14] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为37,800,778.75元，同比下降12.8%[17] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1860元，同比增长47.0%[18] 销售与支付现金 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为414,110,433.64元，同比下降14.0%[19] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为221,401,672.24元，同比下降12.2%[20] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为101,759,349.80元，同比下降0.9%[20] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为19,521,609.57元，同比增长97.5%[20] - 公司2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为668,419,363.89元，同比增长107.2%[20]

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-042 四川中光防雷科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 10 月 18 日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是 合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告全文的议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制 了公司 2023 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四 川中光防雷科技股份有限公司 2023 年三季 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年三季报报告全文的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-041 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 ...