激励计划相关 - 2024年4月24日审议通过作废部分2021年限制性股票议案[2][6] - 激励计划截止第三期授予98人，10人离职作废80,000股[7] 业绩情况 - 2023年营收1.12亿元，三年累计4.22亿元未达目标[8] 股票作废 - 因未达目标，作废88人792,070股，本次合计作废872,070股[8][9] 影响说明 - 本次作废不影响财务、经营和团队稳定性[10]

| 3 | 第五届监事会第 | 2023年5月 | | 1、关于选举第五届监事会主席的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一次会议 | 8 日 | | | | 4 | 第五届监事会第 | 2023年8月 | | 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 | | | 二次会议 | 28 日 | | | | 5 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案 | | | 三次会议 | 月 23 | 日 | | | 6 | 第五届监事会第 | 2023 年 | 10 | 1、关于公司出售资产暨关联交易的议案 | | | 四次会议 | 月 30 | 日 | | 2023 年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、关 ...

独立董事评估 - 公司收到独立董事《独立董事独立性自查情况表》[1] - 董事会评估郭剑花、李苑彬独立性[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为11,221.17万元[8] - 2023年公司净利润本期净亏损为4,148,354.73元，上期净亏损为33,133,378.56元[36] - 2023年末公司合并流动资产较上年年末减少约6.15%，非流动资产增加约0.39%[24] - 2023年末公司合并流动负债较上年年末减少约47.05%，非流动负债增加约135.85%[26] 资产情况 - 2023年公司交易性金融资产账面本金余额为16,362.00万元[11] - 2023年末货币资金较上年年末减少[162] - 2023年末应收账款账面余额43,174,504.76元，坏账准备11,462,579.37元[168] - 2023年末存货账面余额为90,149,902.34元，账面价值为83,040,562.87元[180] 投资情况 - 2021年购买的昆明融创城集合资金信托计划本金6,000.00万元于2022年违约，截至报表日本金余额为5,862.00万元[11] - 对联营企业广东嘉得力清洁科技股份有限公司追加投资22,513,725.02元[183] - 中绿环保科技股份有限公司持股比例为1.81%，本期减少投资2,922,319.39元[187] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计较上期减少约20.73%，现金流量净额减少约62.59%[42] - 2023年投资活动现金流入小计较上期增加约39.57%，现金流量净额减少约230.95%[42] - 2023年筹资活动现金流量净额亏损减少约98.44%[42] 股东权益 - 2023年末公司合并股东权益较上年年末减少约1.52%[26] - 2023年股本减少755,553.00元，资本公积减少13,544,083.00元[46] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[6] - 将收入确认和交易性金融资产计价确认确定为关键审计事项[9][11] 企业发展历程 - 2010年公司整体变更，注册资本为28,000,000.00元[57] - 2015年公司向社会公众发行10,200,000股，发行后注册资本为40,800,000.00元[58] - 2020年以资本公积金转增股本55,408,376.00元，转增后总股本增至137,008,376股[59] 税务政策 - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书，2023 - 2025年度适用15%企业所得税税率[159] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司经核准享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[160]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司普通股股东的净利润为 -414.84万元，母公司净利润为 -287.69万元[11] - 2021 - 2023年三年累计营业收入为4.22亿元，2023年营业收入为1.12亿元[20] - 截止2023年12月31日，公司未分配利润为2.55亿元，可供投资者分配利润为2.22亿元[12] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配[12] 资金使用与授信 - 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过2.5亿元[13] - 公司及子公司拟在2024 - 2025年申请不超过2亿元的综合授信额度[13] 人员与津贴 - 公司独立董事津贴标准为每年7.8万元（税前）[16] 激励计划 - 《激励计划》截止到第三期已授予的激励对象有98人[19] - 10名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的8万股限制性股票[19] - 2021 - 2023年未达激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标，88名未离职激励对象对应792,070股限制性股票作废，本次合计作废872,070股[20][22][24] 会议表决 - 第五届董事会第五次会议应参会董事5人，实际参会5人，各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[1][2][5][8][10][11][13][14][17][18] - 会议审议通过注销872,070股库存股议案[22][23] - 会议审议通过减少注册资本暨修改《公司章程》议案，总股本减至134,563,200股，注册资本减至134,563,200元[24][25] - 会议审议通过续聘2024年度外部审计机构议案，续聘中兴华会计师事务所[27][28] - 会议审议通过聘任证券事务代表议案，聘任廖丽婵女士[29] - 会议审议通过2024年第一季度报告议案，报告于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[31] - 会议审议通过提请召开2023年度股东大会议案，大会于2024年5月17日14:30在广东佛山召开[33] 委员会审议 - 公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票相关议案[21] - 公司董事会审计委员会全票审议通过续聘2024年度外部审计机构和2024年第一季度报告相关议案[28][32]

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-009 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司出售 资产暨关联交易的议案》，公司拟向广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简 称"嘉得力"）出售公司自有的位于广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号的 房屋建筑物及土地使用权，拟交易价格不低于评估值 5,006.84 万元（不含税）， 具体以实际成交价为准。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于 公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。该事项已经 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 1 月 23 日披露了《关于公司出售资产暨关联交易的进展公告》 (2024-002), 公司与嘉得力签署了《广东省佛山市存量房买卖合同》，该房地产按 整套出售并计价，总金额（人民币）52,571,868 元整。截止 2024 年 1 月 23 日， 公司收到嘉得力支付的房款 17,571,8 ...

理财投资 - 2023年5月8日股东大会同意用不超2亿闲置资金买理财，有效期一年[1] - 2024年4月1日使用2000万买招行35天B款理财，5月6日到期[2] - 2023年有多笔不同金额、不同产品理财投资，含业绩比较基准[7][8] 风险与措施 - 购买理财产品面临政策、延期等风险[3][4] - 采取实时关注等风险控制措施[5] 其他 - 公告发布时间为2024年4月1日，主体为公司董事会[13]

佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-007 4、税务风险：根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财 计划承担的增值税应税行为，由本产品管理人申报和缴纳增值税及附加税费。该 等税款将直接从理财计划托管账户中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等 税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值降低，从而降低产品投资人的收 益水平。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、招商银行聚益生金系列公司（35天 ...

股权结构 - 截至签署日公司总股本为135,435,270股[2] - 杨耀光持股16,616,000股，占比12.27%[2] - 杨伟光持股8,580,940股，占比6.34%[2] - 叶淑娟持股5,556,740股，占比4.10%[3] 一致行动协议 - 2024年3月1日杨耀光和杨伟光续签协议[2] - 一致行动期限为2024年2月25日至2026年2月25日[4] - 叶淑娟将投票权委托给杨伟光[3]

佛山市南华仪器股份有限公司 关于变更签字注册会计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日第 四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯 网上发布的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》(公告编号：2023-020)。 上述事项已经公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 近日，公司收到了中兴华所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》， 中兴华所作为公司 2023 年度财务报告审计机构，原指派戈三平、关国樑作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原指派的注册会计师关国樑因工作调整， 现指派程坤阳接替关国樑，作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师之一继 续完成相关工作，变更后的 ...