业绩总结 - 2024年上半年公司归母净利润26,161,856.67元，母公司净利润28,805,979.40元[1] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,880,597.94元[1] 利润分配 - 拟以134,563,200股为基数，每10股派0.8元，共派10,765,056元[2] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过方案并提交股东大会[5][6] - 第一次独立董事会议通过预案并同意提交董事会[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[2] - 会议审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] 利润分配 - 公司拟以总股本134,563,200股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[4] - 《2024年半年度利润分配预案》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会将于9月18日召开[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月18日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月9日[4] - 现场会议地点为广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月18日，交易系统9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，互联网系统9:15至15:00[3][24][25] - 投票代码为350417，投票简称为南华投票[22] 审议与登记 - 审议2024年半年度利润分配预案的议案[7] - 会议登记时间为2024年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 登记地点为广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室[12] 授权委托 - 可授权代表参加股东大会并行使表决权、签署文件[28] - 授权委托书复印件或自制均有效，法人需法定代表人签字并加盖公章[29] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[30]

佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议的通 知已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-039 监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符 合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的 ...

关联资金往来 - 2024年半年度控股股东等与广东嘉得力往来累计发生金额（不含利息）5368.71万元[3] - 2024年半年度控股股东等与广东嘉得力偿还累计发生金额5368.71万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）5368.71万元[3] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还累计发生金额5368.71万元[3]

会议信息 - 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议[2] - 公司于2024年5月17日召开2023年股东大会[2] 公司登记 - 公司近日完成工商变更登记手续并领取新《营业执照》[2] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿叁仟肆佰伍拾陆万叁仟贰佰元人民币[2] - 公司成立日期为1996年04月24日[2] - 公司营业期限为长期[2] - 公司法定代表人为杨耀光[2] - 公司住所为佛山市南海区桂城街道科泓路1号（住所申报）[2] - 公司统一社会信用代码为91440600231827531A[2] 公告日期 - 公告发布日期为2024年7月18日[4]

股份回购 - 2019年3月12日至8月6日回购2,445,176股，占总股本3%，成交金额46,208,188.38元，均价18.90元/股[2] - 2019年回购金额不低于4,600万元且不超过9,200万元，价格不超过23元/股[2] - 2019年回购最高成交价22.59元/股，最低成交价17.60元/股[2] 激励计划 - 2019年激励对象106名，授予2,445,176股[3] - 2021年激励对象原116名，调整后112名，授予2,445,176股[4][6] - 2022年作废817,553股，7月21日完成回购注销[7][8] - 2023年作废755,553股[10] 股份注销 - 2024年7月9日完成872,070股注销，占注销前总股本0.6439%，回购金额0.1648亿元[1] - 注销后总股本由135,435,270股减至134,563,200股[1][14] - 有限售条件流通股占比从35.21%变为35.43%，无限售条件流通股占比从64.79%变为64.57%[14] 其他事项 - 2024年5月17日股东大会通过减少注册资本及修改《公司章程》议案，后续办理工商变更[16] - 本次回购股份注销对公司经营和财务无实质性影响[15]

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-035 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、财通证券财慧通 975 号收益凭证 | 产品名称 | 财通证券财慧通 975 号收益凭证 | | --- | --- | | 发行主体 | 财通证券股份有限公司 | | 产品类型 | 本金保障型 | | 起息日 | 2024 年 06 月 20 日 | | 到期日 | 2024 年 08 月 19 日 | | 认购金额 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-034 佛山市南华仪器股份有限公司 二、 投资风险分析及风险控制措施 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、中信建投收益凭证"看涨宝"415 期 | 产品名称 | 中信建投收益凭证"看涨宝"415 期 | | --- | --- | | 发行主体 | 中信建投证券股份有限公司 | | 产品类型 | 本金保障型 | | 起息日 | 2024 年 6 月 12 日 | | 到期日 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-033 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2.5亿 元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公 司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 1、招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 | 产品名称 | 招商银行聚益生金系列公司（35 天）B 款理财计划 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 资产管理计划 | | 起息日 | 2024 年 6 月 3 日 | | 到期日 | 2024 年 7 月 8 ...