佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2024 年度公司总体工作情况 2024 年，公司报告期内，实现营业收入 12,431.53 万元，较去年同期上涨 10.79% ，实现归属于上市公司的股东净利润为 1,476.66 万元，较去年同期减亏 455.96%，实现扭亏为盈。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 11,563.97 万元，同比上升 12.40%； 环境监测设备及系统实现收入 620.05 万元，同比下 降 5.81%。2024 年销售费用 2,458.65 万元，同比增加了 24.22%；管理费用 2,467.92 万元，同比下降 3.26%；财务费用-111.94 万元，同比增加 44.82%，研 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-010 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年第一季度报告》经公司第五届董事 会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对 公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、 公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度监事会共召开 4 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 审议议案 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 3、关于 2023 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2024 年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025）第 410003 号 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"南华仪器公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONG ...

佛山市南华仪器股份有限公司董事会 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 佛山市南华仪器股份有限公司《2024 年年度报告》经第五届董事会第九次 会议审议通过，于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-009 特此公告。 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-015 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司 在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。 2、投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元， 可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，额度有效期自 2024 年度股东大会通过 日至 2025 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策 权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下： 一、 投资概述 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司 向金融机构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟 向相关资金融通方申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综 合授信额度事项的有效期自 2024 年度股东大会通过日至 2025 年度股东大会召开日止。 授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以 公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票 据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会 审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长杨耀光先生全权办理 授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 二、 对公司的影响 证券代码：300417 证券 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-018 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开公司 2024 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日开第五届董 事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。 其中：通过深圳 ...