佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度公司董事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的 实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运 作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2024 年度公司总体工作情况 2024 年，公司报告期内，实现营业收入 12,431.53 万元，较去年同期上涨 10.79% ，实现归属于上市公司的股东净利润为 1,476.66 万元，较去年同期减亏 455.96%，实现扭亏为盈。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入 11,563.97 万元，同比上升 12.40%； 环境监测设备及系统实现收入 620.05 万元，同比下 降 5.81%。2024 年销售费用 2,458.65 万元，同比增加了 24.22%；管理费用 2,467.92 万元，同比下降 3.26%；财务费用-111.94 万元，同比增加 44.82%，研 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-010 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年第一季度报告》经公司第五届董事 会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对 公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、 公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度监事会共召开 4 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体 情况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | 审议议案 1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 3、关于 2023 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度外部审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，现公司对 2024 年度会计师事务所履职情况、董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025）第 410003 号 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"南华仪器公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONG ...

佛山市南华仪器股份有限公司董事会 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 佛山市南华仪器股份有限公司《2024 年年度报告》经第五届董事会第九次 会议审议通过，于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-009 特此公告。 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-015 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及子公司 在满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买理财产品。 2、投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元，在 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元， 可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，额度有效期自 2024 年度股东大会通过 日至 2025 年度股东大会召开日止，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策 权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下： 一、 投资概述 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司 向金融机构申请授信额度的议案》，相关情况公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟 向相关资金融通方申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。本次向金融机构申请综 合授信额度事项的有效期自 2024 年度股东大会通过日至 2025 年度股东大会召开日止。 授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以 公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票 据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会 审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长杨耀光先生全权办理 授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。 二、 对公司的影响 证券代码：300417 证券 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-018 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开公司 2024 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日开第五届董 事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。 其中：通过深圳 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2077.95万元，较去年同期增长44.18%[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 388.52万元，较上年同期增长16.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 698.01万元，较上年同期减少335.03%[5] - 资产总计本期为531,610,778.08元，上期为535,121,883.69元，较上期减少约0.66%[17] - 负债合计本期为53,526,097.25元，上期为52,075,595.26元，较上期增加约2.78%[18] - 所有者权益合计本期为478,084,680.83元，上期为483,046,288.43元，较上期减少约1.03%[18] - 营业总收入本期为20,779,531.31元，上期为14,412,201.95元，较上期增长约44.2%[19] - 营业总成本本期为26,979,242.32元，上期为19,675,253.97元，较上期增长约37.12%[19] - 营业利润本期亏损4,993,383.88元，上期亏损4,807,409.30元，亏损幅度扩大约3.87%[20] - 净利润本期亏损4,952,104.52元，上期亏损4,655,012.70元，亏损幅度扩大约6.38%[20] - 综合收益总额本期为 - 4,961,607.60元，上期为 - 4,653,907.33元，亏损幅度扩大约6.61%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0289元，上期为 - 0.0344元，亏损幅度缩小约16%[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.0289元，上期为 - 0.0344元，亏损幅度缩小约16%[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额148.63万元，较期初增长47.96%[8] - 预付款项期末余额399.66万元，较期初增长138.25%[8] - 应付账款期末余额614.70万元，较期初减少34.02%[8] - 合同负债期末余额1552.85万元，较期初增长56.50%[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额115,932,733.26元，期初余额93,047,449.87元[16] - 交易性金融资产期末余额94,921,762.08元，期初余额125,063,175.31元[16] - 应收账款期末余额41,672,640.00元，期初余额44,427,011.34元[16] 费用关键指标变化 - 销售费用本期发生额637.77万元，较去年同期增长44.22%[8] - 管理费用本期发生额728.89万元，较去年同期增长55.76%[8] - 研发费用本期发生额285.12万元，较去年同期增长40.00%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,756，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，杨耀光持股比例12.35%，持股数量16,616,000股；李源持股比例11.81%，持股数量15,887,350股；邓志溢持股比例11.30%，持股数量15,202,500股[10] - 前10名无限售条件股东中，杨耀光持有无限售条件股份数量4,154,000股；李源持有3,971,838股；邓志溢持有3,800,625股[10] - 限售股份期初总数47,000,962股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末总数仍为47,000,962股[12] 重大资产重组情况 - 公司拟现金购买嘉得力39.4745%股权，交易完成后将持有嘉得力54.4745%股权并成为控股股东[13] - 2024年12月31日公司签订附条件生效的《支付现金购买资产协议》，并向交易所提交相关报告书草案[13] - 2025年1 - 4月公司多次披露重大资产重组进展公告，截至报告出具日处交易所审核状态[14] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为32,710,162.19元，上期为24,055,476.91元[23] - 经营活动现金流出小计本期为39,690,294.70元，上期为21,085,647.37元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,980,132.51元，上期为2,969,829.54元[24] - 投资活动现金流入小计本期为30,411,764.12元，上期为59,058,472.49元[24] - 投资活动现金流出小计本期为287,480.01元，上期为20,193,051.00元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为30,124,284.11元，上期为38,865,421.49元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为249,345.00元，上期为19,800.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 249,345.00元，上期为 - 19,800.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,885,283.39元，上期为41,816,698.05元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,828,223.26元，上期为94,867,961.24元[24]