资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20％，需通知保荐或独财[8] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[18] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[18] - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10％，需股东大会审议[28] - 用超募资金偿还贷款或永久补流，12个月内累计不得超超募资金总额30% [28] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[20] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30％，应调整投资计划[15] - 超过投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50％，需重新论证项目[15] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集净额5%可豁免特定程序[21] - 节余资金达募集净额10%且高于1000万元需股东大会审议[21] 资金使用限制 - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[28] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 审计委员会发现重大问题，董事会需在2个交易日内向深交所报告并公告[30] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年进行一次现场检查，年度结束后出具专项核查报告[31] 募投项目变更 - 公司变更募投项目需经董事会、股东大会审议通过[24]

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(郭剑花) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时 了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年生，独立董事，博士研究生学历。2010 年 7 月至今， 任广东财经大学会计学院会计学教师；2021 年 5 月至 2024 年 12 月，任深圳市睿联 技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2025 年 1 月，任广东华庄科技股份有限 公司独立董事；2024 年 7 月至今担任广东天禾农资股份有限公司独立董事；2023 年 5 月 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 度独立董事述职报告(李苑彬) 各位股东和股东代表: 本人作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事的职责，严格按照《中国人民共和国公 司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对有关事项发表独立意见。充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李苑彬，男，1976 年生，工程硕士学位，高级工程师职称。曾担任广州市 金珠江化学有限公司技术员、广州茵绿环境科技发展有限公司技术员，2000 年 11 月 就职于广东省环境保护产业协会至今，现任协会副会长兼副秘书长；2022 年 5 月起 至今担任公司董事会独立董事。 2024，本人对独立性情况进行了自查，确认具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性。并将自查情况 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，公 司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2025 年度外部审计机构。 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）20 ...

佛山市南华仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 佛山市南华仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-020 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第18号》，的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及时间 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号—— ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-019 公司本次 2024 年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨耀光先生，总经理梁伟明先生， 董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事李苑彬先生、郭剑花女士。 为提升交流效果，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 以 提 前 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度网上业绩说明会 页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 佛山市南华仪器股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《 ...

（一）资产状况 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 度财务决算报告 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"南华仪器"）2024 年度财 务报表及报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告，审计意见为：南华仪器财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了南华仪器 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状 况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年财务决算 情况报告如下： 一、主要财务状况 3、合同资产期末余额较期初增加 262.12%，主要是本期并购子公司微轲联合同 质保金增加所致。 单位：人民币万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 9,304.74 | 5,329.72 | 74.58% | | 交易性金融资产 | 12,506.32 | 13,638.74 | -8.30% | | 合同资产 | 81.59 | 22.53 | 262.12% ...

佛山市南华仪器股份有限（以下简称"公司"），于近日收到公司独立董事 提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事郭剑花、李苑彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事郭剑花、李苑彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-010 佛山市南华仪器股份有限公司 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年第一季度报告》经公司第五届董事 会第九次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 ...