股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-018 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 召开公司 2024 年度股东大会(下称 "本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日开第五届董 事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。 其中：通过深圳 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2077.95万元，较去年同期增长44.18%[5][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 388.52万元，较上年同期增长16.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 698.01万元，较上年同期减少335.03%[5] - 资产总计本期为531,610,778.08元，上期为535,121,883.69元，较上期减少约0.66%[17] - 负债合计本期为53,526,097.25元，上期为52,075,595.26元，较上期增加约2.78%[18] - 所有者权益合计本期为478,084,680.83元，上期为483,046,288.43元，较上期减少约1.03%[18] - 营业总收入本期为20,779,531.31元，上期为14,412,201.95元，较上期增长约44.2%[19] - 营业总成本本期为26,979,242.32元，上期为19,675,253.97元，较上期增长约37.12%[19] - 营业利润本期亏损4,993,383.88元，上期亏损4,807,409.30元，亏损幅度扩大约3.87%[20] - 净利润本期亏损4,952,104.52元，上期亏损4,655,012.70元，亏损幅度扩大约6.38%[20] - 综合收益总额本期为 - 4,961,607.60元，上期为 - 4,653,907.33元，亏损幅度扩大约6.61%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0289元，上期为 - 0.0344元，亏损幅度缩小约16%[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.0289元，上期为 - 0.0344元，亏损幅度缩小约16%[21] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额148.63万元，较期初增长47.96%[8] - 预付款项期末余额399.66万元，较期初增长138.25%[8] - 应付账款期末余额614.70万元，较期初减少34.02%[8] - 合同负债期末余额1552.85万元，较期初增长56.50%[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额115,932,733.26元，期初余额93,047,449.87元[16] - 交易性金融资产期末余额94,921,762.08元，期初余额125,063,175.31元[16] - 应收账款期末余额41,672,640.00元，期初余额44,427,011.34元[16] 费用关键指标变化 - 销售费用本期发生额637.77万元，较去年同期增长44.22%[8] - 管理费用本期发生额728.89万元，较去年同期增长55.76%[8] - 研发费用本期发生额285.12万元，较去年同期增长40.00%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,756，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，杨耀光持股比例12.35%，持股数量16,616,000股；李源持股比例11.81%，持股数量15,887,350股；邓志溢持股比例11.30%，持股数量15,202,500股[10] - 前10名无限售条件股东中，杨耀光持有无限售条件股份数量4,154,000股；李源持有3,971,838股；邓志溢持有3,800,625股[10] - 限售股份期初总数47,000,962股，本期解除限售股数0股，本期增加限售股数0股，期末总数仍为47,000,962股[12] 重大资产重组情况 - 公司拟现金购买嘉得力39.4745%股权，交易完成后将持有嘉得力54.4745%股权并成为控股股东[13] - 2024年12月31日公司签订附条件生效的《支付现金购买资产协议》，并向交易所提交相关报告书草案[13] - 2025年1 - 4月公司多次披露重大资产重组进展公告，截至报告出具日处交易所审核状态[14] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为32,710,162.19元，上期为24,055,476.91元[23] - 经营活动现金流出小计本期为39,690,294.70元，上期为21,085,647.37元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,980,132.51元，上期为2,969,829.54元[24] - 投资活动现金流入小计本期为30,411,764.12元，上期为59,058,472.49元[24] - 投资活动现金流出小计本期为287,480.01元，上期为20,193,051.00元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为30,124,284.11元，上期为38,865,421.49元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为249,345.00元，上期为19,800.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 249,345.00元，上期为 - 19,800.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为22,885,283.39元，上期为41,816,698.05元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,828,223.26元，上期为94,867,961.24元[24]

佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 23 日 1 佛山市南华仪器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨耀光、主管会计工作负责人周柳珠及会计机构负责人(会计 主管人员)周柳珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，披露了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者 注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 37 | ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-008 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2024 年年度报告客观、真实地反映了公 司在本年度的经营成果和财务状况；公司2024 年年度报告的审议程序规范，符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财 务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害 股东权益或造成公司资产流失的行为。 详 细 内 容 请 查 阅 2025 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-012）。《2024年年度报告的提示性公告》（公告编号：2025-009） 同时刊登于中国证监 ...

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花以现场方 式参加本次会议, 杨伟光以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李 源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、 周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-007 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年 度报告〉及其 ...

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定 的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 1、董事会意见 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-017 佛山市南华仪器股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市公 司普通股股东的净利润为 14,766,616.01 元，母公司实现净利润人民币 16,785,121.22 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 257,462,996.47 元，可供投资者分 配利润为人民币 226,589,596.04 元。 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，董 事会认为，公司 ...

市场扩张和并购 - 拟现金购买嘉得力39.4745%股权，完成后持股54.4745%成控股股东[1][4] - 2024年10月拟现金收购嘉得力36%-45%股份并取得控制权[5] - 2024年12月签订附条件生效的《支付现金购买资产协议》[5] 交易情况 - 交易构成关联交易和重大资产重组，不涉及发行股份和控制权变更[1] - 交易尚需深交所审查和股东大会审议，结果和时间不确定[2][3][8] 审计与进展 - 审计基准日为2024年9月30日，正组织加期审计和数据更新[2] - 公告披露日正推进重组相关加期审计和数据更新工作[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买嘉得力39.4745%股权，完成后将持股54.4745%成控股股东[1][4] - 2024年10月拟现金收购嘉得力36%-45%股份并取得控制权[5] - 2024年12月与交易方签附条件生效的《支付现金购买资产协议》[5] 其他情况 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不涉及发行股份和控制权变更，不构成重组上市[1] - 交易尚需深交所审查和公司股东大会审议，结果和时间不确定[2][7] - 已在交易草案中阐述交易风险因素，将在巨潮资讯网更新进展[2][9]

市场扩张和并购 - 拟现金购买嘉得力39.4745%股权，完成后持股54.4745%成控股股东[1][4] - 2024年10月11日披露拟收购36%-45%股份并取得控制权[5] - 2024年12月31日签订《支付现金购买资产协议》[5] 进展情况 - 交易尚需深交所审查和股东大会审议，结果和时间不确定[2][6] - 公司将在巨潮资讯网更新交易进展[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为1150万元至1500万元，上年同期为 - 414.84万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为 - 1850万元至 - 1500万元，上年同期为 - 994.22万元[3] - 营业收入为11300万元至12500万元，上年为11221万元[3] - 扣除后营业收入为11000万元至12200万元，上年为10827万元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，但与会计师事务所无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据将在年报披露[7] 扭亏原因及非经常性损益 - 扭亏为盈主要因向广东嘉得力出售房屋建筑物及土地使用权[5] - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约3000万元[5]