南华仪器(300417)

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南华仪器:第五届监事会第四次会议决议公告
2023-10-30 19:32
股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2023-063 二、监事会会议审议情况 佛山市南华仪器股份有限公司 (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司出售资产暨 关联交易的议案》。 经审核,监事会认为:公司拟出售的标的资产,有利于减少公司未来关联交易, 有利于盘活公司闲置资产,促进公司资源的有效配置,符合公司聚焦主业的战略需要。 公司在交易前委托评估机构进行评估,本次交易拟以评估价值为定价依据,遵循了"公 平、公正、公允"的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议的通 知已于 2023 年 10 月 27 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符 ...
南华仪器:第五届董事会第四次会议决议公告
2023-10-30 19:32
股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2023-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会 议的通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人,实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议,列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤,列席 本次会议的高管为梁伟明、伍颂颖、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、 法规的规定,会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 (一)审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项,董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事,需回 避表决;出席董事会的无关 ...
南华仪器:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-30 19:32
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日开第五届董 事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2023-065 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会 议决定于 2023 年 11 月 15 日(星期三)14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东 大会(下称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议 室。 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日 ...
南华仪器:第五届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见暨事前认可意见
2023-10-30 19:32
佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审核意见暨事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等文件的 有关规定,佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议,独立董事本着实事求是、认真负责的态度, 公平、公正、诚实信用的原则,基于独立判断的立场。我们对公司第五次董事会 第四次会议相关事项,事前进行了认真审核,并发表审核意见如下: 我们认为,本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司拟出售的标的 资产,有利于减少公司未来关联交易,有利于盘活公司闲置资产,促进公司资源 的有效配置,符合公司聚焦主业的战略需要, 该项关联交易为公司实际经营活动 所需。本次交易拟以评估价值为定价依据,公允合理。该事项不存在损害公司和 全体股东的情形,同意将相关议案提交公司董事会审议 ...
南华仪器:关于公司出售资产暨关联交易的公告
2023-10-30 19:32
股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2023-064 佛山市南华仪器股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称 "公司")拟向广东嘉得力清 洁科技股份有限公司(以下简称"嘉得力")出售公司自有的位于广东省佛山市 南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权(以下简称"标的资产"), 拟交易价格不低于评估值,具体以实际成交价为准。本次公司出售的标的资产所 得将用于日常生产经营。公司已委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对 拟出售的标的资产进行评估,评估值为 5,006.84 万元(不含税)。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次出售资产暨关联交易经全体独立董事过半数暨独立董事专门会议审议 通过,已提交公司第五届董事会第四次会议审议,关联董事杨耀光、杨伟光、邓 志溢已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 亦无需经过有关部门批准。 ...
南华仪器(300417) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-24 00:00
营收与利润情况 - 本报告期营业收入3156.04万元,同比减少7.68%;年初至报告期末营业收入8502.28万元,同比减少8.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.65万元,同比减少58.71%;年初至报告期末为 - 461.62万元,同比减少256.55%[5] - 年初到报告期末营业总收入85,022,761.18元,较上期92,682,930.32元减少约8.26%[18] - 年初到报告期末营业总成本90,952,388.92元,较上期94,275,543.92元减少约3.52%[18] - 年初到报告期末营业利润为 -4,568,141.70元,上期为3,291,202.98元[19] - 年初到报告期末净利润为 -4,616,184.81元,上期为2,948,718.02元[19] - 年初到报告期末其他综合收益的税后净额为81,334.99元,上期为334,003.34元[19][20] - 年初到报告期末综合收益总额为 -4,534,849.82元,上期为3,282,721.36元[20] - 基本每股收益为 -0.0339元,上期为0.0216元[20] - 稀释每股收益为 -0.0339元,上期为0.0216元[20] 资产变动情况 - 货币资金期末余额4925.76万元,较期初减少62.38%,主要用于收购股权和购买理财产品[8] - 交易性金融资产期末余额13413.91万元,较期初增加360.86%,因购买理财产品所致[8] - 应收票据期末余额32.07万元,较期初减少46.05%,因前期银行承兑汇票到期兑付[8] - 其他应收款期末余额72.89万元,较期初增加380.93%,是员工出差备用金借支导致[8] - 截至2023年9月30日,公司资产总计484,877,213.25元,较年初494,318,681.73元有所下降[17][18] - 2023年9月30日货币资金49,257,638.53元,较年初130,945,200.14元大幅减少[16] 费用与收益变动情况 - 研发费用报告期金额664.47万元,较去年同期减少37.21%,因职工薪酬、直接投入等减少[10] - 投资收益报告期金额60.87万元,较去年同期减少71.30%,因理财产品购买规模减少及收益率降低[10] - 信用减值损失本期金额 - 182.92万元,较去年同期增加,因应收账款预期信用减值损失率变动调整[11] 股权收购与重组情况 - 公司收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司部分股权,支付资金1314.45万元,持有其8.763%股权[8] - 2023年4月拟现金收购嘉得力30%-45%股份取得控制权,5月31日因未就最终交易条款达成一致终止重组[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,799,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10大股东中,杨耀光持股比例12.27%,持股数量16,616,000股;李源持股比例11.73%,持股数量15,887,350股;邓志溢持股比例11.22%,持股数量15,202,500股[12] - 杨耀光、杨伟光为兄弟且为一致行动人,杨伟光和叶淑娟存在一致行动关系,公司实际控制人为杨耀光、杨伟光[12] - 李源为公司监事,邓志溢、杨耀光、杨伟光为公司董事,苏启源为公司高级管理人员[12] - 前10名无限售条件股东中,杨耀光持有4,154,000股,邓志溢持有3,800,625股,黎亮持有3,617,000股[12] 股份变动情况 - 公司共作废限制性股票755,553股,注销755,553股库存股(占总股本的比例为0.5548%),股本由136,190,823股减少至135,435,270股[14][15] - 限售股份期初总数为50,322,131股,本期解除限售和增加限售股数均为0,期末总数仍为50,322,131股[14] - 《2021年激励计划》中7名激励对象因离职,101,500股限制性股票不得归属;98名激励对象第二个归属期654,053股限制性股票因归属条件未成就被作废[14] 信托产品情况 - 2021年7月公司以6,000万元认购重庆信托信托计划,2022年4月信托计划因债务人违约终止,截止2023年9月30日累计收回本金138万元,此信托产品确认公允价值变动损益 - 3,029.40万元,账面价值为2,832.60万元[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为99,566,945.33元,上期为124,016,350.14元[21][22] - 经营活动现金流出小计本期为92,354,710.17元,上期为100,165,748.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,212,235.16元,上期为23,850,602.03元[22] - 投资活动现金流入小计本期为101,388,845.78元,上期为94,294,817.98元[22] - 投资活动现金流出小计本期为186,968,018.36元,上期为20,701,830.92元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,579,172.58元,上期为73,592,987.06元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为103,950.00元,上期为2,693,954.02元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,950.00元,上期为 - 2,693,954.02元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 78,390,878.42元,上期为94,962,788.84元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为49,154,338.53元,上期为130,545,439.80元[22]
南华仪器:第五届董事会第三次会议决议公告
2023-10-23 17:02
股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2023-059 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 2023 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会 议的通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 23 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人,实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议,列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤,列席 本次会议的高管为梁伟明、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、肖泽民、苏启源。本次会 议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及有关法律、法规的规定,会议合法有效。本次会议推选公司董事杨 耀光先生主持。参会董事认真审议,通过以下决议: 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于〈2023 年第 三季 ...
南华仪器:第五届监事会第三次会议决议公告
2023-10-23 17:02
第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10 月 23 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持,经过 与会监事认真审议,形成如下决议: 股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2023-060 佛山市南华仪器股份有限公司 经审核,监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的内容、格式均符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定;2023 年第三季度报告客观、真实地反映了公司的 经营成果和财务状况;公司 2023 年第三季度报告的审议程序规范,符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日,没有发现 参与 202 ...
南华仪器:关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告
2023-10-12 15:44
证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2023-057 佛山市南华仪器股份有限公司 南华仪器业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大,信息披露不 准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三 条等相关规定。 南华仪器董事长杨耀光、总经理梁伟明、财务总监周柳珠、董事会秘书伍颂 颖未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务,对公 司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你们采 取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训,切实加强证券法律法规的 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局(以下简称"广东监管局")《关于对佛山市南华仪器股份 有限公司杨耀光、梁伟明、周柳珠、伍颂颖采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕 132号)。现在将相关内容公告如下: 一、 行政监管措施决定书的 ...
南华仪器:关于公司高级管理员股份减持结果的公告
2023-09-25 20:28
股票代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2023-056 佛山市南华仪器股份有限公司 关于公司高级管理员股份减持结果的公告 本减持计划的高级管理人员伍颂颖、周柳珠、苏启源保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 9 日披露 了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-039)。高 级管理人员伍颂颖女士、周柳珠女士、苏启源先生公布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式,分别预计减持公司股份:25,500 股、21,600 股、 430,000 股(分别占公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数的: 0.02%、0.02%、0.32%) 公司近日收到伍颂颖女士、周柳珠女士、苏启源先生出具的《股份减持计划 实施完成的告知函》,截止本公告日,伍颂颖女士、周柳珠女士、苏启源先生本 次减持计划已实施完成。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》 ...