公司概况 - 佛山南华仪器股份有限公司成立于1996年，2015年在深圳证券交易创业板上市，专业从事机动车检测设备及系统与环境监测设备及系统的研发、生产和销售 [1] 燃油车检测设备市场 - 2022年国家放宽机动车强制检测要求，检测频次和数量下降，但全国机动车保有量不断提升，2022年达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆；截至2023年6月底，达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆 [1][2] - 公司研发燃油车油气蒸发和回收监测仪器及系统，燃油车检测设备市场或将逐步回暖，新能源汽车检测国家标准发布将带动检测设备市场新增长 [2] 电动车检测设备情况 - 根据2023年6月30日征求意见稿，新能源车检测增加多项安全检测，需配置“充电安全检验设备”等，公司积极与交管所沟通并提出意见，已在布局和储备研发生产 [2] - 新能源汽车检车要求在征求意见稿阶段，具体落地时间不好预估，公司已进行技术储备和产品研发，开发新能源车制造厂测试专用设备，未来将有利于业务增长 [2] - 公司收到起草单位征求意见稿，会根据标准要求和可行性提意见，产品需经市场验证 [3] 环境检测设备业务 产品类别 - CEMS烟气排放连续监测系统，可测多种污染物浓度和参数，应用于多种工业废气排放源监测 [3] - VOCs挥发性有机物在线监测系统，可测多种有机物浓度和参数，应用于多个行业废气挥发性有机物排放监测和治理设施效率监测 [3] - 便携式VOCs挥发性有机物检测仪，可测多种组分浓度，适用于多种VOCs检测场景 [3] 业务增速和毛利率 - “双碳”政策有利于业务扩展，各种政策细则密集出台，碳排放交易市场扩张，高端环境监测产品需求或增加，公司已进行技术储备与研发，部分产品已批量生产销售，未来相关产品将带来业务新增长 [4] - 易燃易爆气体管控趋严，公司立项可燃气体报警项目，产品已进行认证及试验工作，未来将广泛应用于多个领域，若相关市场成熟，公司环境监测类产品毛利率或将提升 [5]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-055 佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： (一) 现场会议召开的日期和时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 (二) 网络投票的日期和时间：2023年9月15日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年9月15日 上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会 议室。 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长杨耀光先生 四、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-054 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 | 产品名称 | 鑫享季季添益基金投资组合策略 | | --- | --- | | 发行主体 | 国信证券股份有限公司 | | 起息日 | 2023 年 8 月 31 日 | | 到期日 | 赎回日 | | 认购金额 | 人民币 1,000 万元 | | 资金来源 | 闲置自有资金，资金来源合法合规 | | 关联说明 | 公司与国 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务数据 - 营业收入为5346.24万元，较上年同期减少8.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 482.27万元，较上年同期减少296.96%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为127.25万元，较上年同期减少93.06%[12] - 基本每股收益为 - 0.0354元/股，较上年同期减少297.77%[12] - 总资产为4.87亿元，较上年度末减少1.50%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4.58亿元，较上年度末减少1.02%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入5346.24万元，较去年同期减少8.61%，归属于上市公司股东净利润为 - 482.27万元，较去年同期减少259.96%[20] - 2023年上半年机动车检测设备及系统实现营业收入4819.69万元，较去年同期减少7.53%，环保监测设备及系统实现营业收入372.71万元，较去年同期减少22.99%[20] - 2023年上半年销售费用为976.02万元，同比增加9.38%；管理费用为1186.50万元，同比增加8.36%；研发费用为457.35万元，同比减少34.48%；财务费用为 - 160.67万元，同比减少88.07%[20] - 本报告期营业收入5346.24万元，上年同期5849.83万元，同比减少8.61%[26] - 本报告期营业成本3305.21万元，上年同期3385.81万元，同比减少2.38%[26] - 本报告期销售费用976.02万元，上年同期892.35万元，同比增加9.38%[26] - 本报告期管理费用1186.50万元，上年同期1094.97万元，同比增加8.36%[26] - 本报告期财务费用 -160.67万元，上年同期 -85.43万元，同比减少88.07%，主要因收到的存款利息收入增加[26] - 本报告期所得税费用 -23.02万元，上年同期 -15.55万元，同比减少48.05%[27] - 本报告期研发投入457.35万元，上年同期698.06万元，同比减少34.48%，主要因职工薪酬、直接投入等减少[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额127.25万元，上年同期1834.90万元，同比减少93.06%[28] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -1.06亿元，上年同期7316.39万元，同比减少244.54%，主要因收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司8.376%股权及购买理财产品支出[29] - 筹资活动现金流量净额为 -29,850 元，较去年同期减少 98.89%；现金及现金等价物净增加额为 -104,415,589.09 元，较去年同期减少 217.44%[30] - 机动车检测设备及系统营业收入 48,196,879.52 元，同比增 37.29%；环境监测设备及系统营业收入 3,727,060.18 元，同比降 22.99%；租赁营业收入 1,538,427.54 元，同比无变化[32] - 公允价值变动损益 324,517.58 元，占利润总额 -6.42%；资产减值 -260,225 元，占利润总额 5.15%；信用减值损失 -1,309,112.45 元，占利润总额 25.91%；其他收益 1,624,205.41 元，占利润总额 -32.14%[32] - 货币资金期末余额 23,215,127.86 元，占总资产 4.77%，较上年末比重降 21.72%；应收账款期末余额 34,461,196.48 元，占总资产 7.08%，较上年末比重增 0.49%[32] - 长期股权投资期末余额 22,513,725.02 元，占总资产 4.62%，较上年末比重增 4.62%；交易性金融资产期末余额 153,650,517.58 元，占总资产 31.56%，较上年末比重增 25.67%[34][35] - 报告期投资额 136,533,943.16 元，上年同期投资额 20,530,939.29 元，变动幅度 565.02%[39] - 2023年上半年营业总收入5346.24万元，较2022年同期的5849.83万元下降8.61%[114] - 2023年上半年营业总成本5889.25万元，较2022年同期的6126.80万元下降3.88%[114] - 2023年上半年营业利润亏损505.08万元，2022年同期盈利236.74万元[115] - 2023年上半年净利润亏损482.27万元，2022年同期盈利244.85万元[115] - 2023年6月30日负债合计2916.41万元，较年初的3184.61万元下降8.42%[112] - 2023年6月30日所有者权益合计45774.51万元，较年初的46247.26万元下降1.02%[112] - 2023年6月30日流动资产合计30780.14万元，较年初的32267.55万元下降4.61%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计17765.62万元，较年初的17046.66万元增长4.22%[113] - 2023年上半年研发费用457.35万元，较2022年同期的698.06万元下降34.48%[114] - 2023年上半年利息收入162.01万元，较2022年同期的86.91万元增长86.41%[115] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-482.27万元，2022年同期为244.85万元[116] - 2023年上半年营业收入为5361.65万元，2022年同期为5865.24万元[117] - 2023年上半年营业利润为-174.18万元，2022年同期为1102.92万元[118] - 2023年上半年利润总额为-174.38万元，2022年同期为1095.49万元[118] - 2023年上半年净利润为-155.14万元，2022年同期为1092.18万元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为127.25万元，2022年同期为1834.90万元[119] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3078.01万元，2022年同期为9369.48万元[119] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0354，2022年同期为0.0179[116] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.0354，2022年同期为0.0179[116] - 2023年上半年利息收入为161.48万元，2022年同期为86.30万元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6616.59万元，现金流出小计7043.96万元，现金流量净额为-427.36万元；2022年同期分别为8247.97万元、7946.26万元和301.71万元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3579.56万元，现金流出小计13653.39万元，现金流量净额为-10073.83万元；2022年同期分别为10607.53万元、2053.09万元和8554.44万元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.99万元，现金流量净额为-2.99万元；2022年同期分别为269.40万元和-269.40万元[121] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-10504.18万元，期初余额为12337.31万元，期末余额为1833.13万元；2022年同期分别为8586.75万元、3430.93万元和12017.68万元[121] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额中股本为13619.08万元等，期末余额中股本为13619.08万元等[122][125] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额综合收益总额为-9521.93万元等[124] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额中股本为13700.84万元等[126] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5988.62万元，2022年同期为7986.61万元[120] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为501.55万元，2022年同期为1605.53万元[120] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为269.40万元[120][121] - 2023年半年度综合收益总额变动金额为1551443.95元[132] - 2022年半年度综合收益总额变动金额为10921794.34元[135] - 2023年半年度对所有者（或股东）分配金额为2691264元[135] - 2023年半年度末所有者权益合计为42469549元[133] - 2022年半年度末所有者权益合计为45589833元[133] - 2023年半年度初所有者权益合计为42624693元[131] - 2022年半年度初所有者权益合计为45589833元[133] - 2023年半年度所有者权益变动减少金额为1551443.95元[132] - 2022年半年度所有者权益变动减少金额为8230530.34元[134] - 2023年半年度末未分配利润为22357314元[133] 非经常性损益 - 非经常性损益合计131.36万元，主要包括政府补助99.13万元和交易性金融资产相关收益32.45万元[14][15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司业务 - 公司主营机动车检测设备及系统与环境监测设备及系统的研发、生产和销售[17] - 公司生产采取自主生产模式，采购以“订单为主、计划为辅”，销售是直销和经销结合[18] 行业情况 - 2022年中国机动车保有量达4.17亿辆，较2021年增加2129万辆，增长5.39%，汽车保有量达3.19亿辆[18] - 中国保有车辆平均车龄约4.9年且持续增长，新车6年免检期过去后强制检测频率将提升[18] - 截至2021年底全国约有检验机构13380个，我国每万辆机动车拥有检测机构数量约为0.59个[18] - 截至2022年底全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车保有量的4.10%[18] - 2023年5月针对新能源车检测的国家标准发布征求意见稿[18] 公司优势与发展规划 - 公司是国内机动车排放物检测等系列产品市场主要供应商之一，在多方面建立市场竞争优势，获多项荣誉[20] - 公司依托技术积淀和研发经验，在原有业务基础上进入环保监测仪器和系统领域，将加强研发等[20] - 公司将研发适应新标准的新产品，加大环境监测类新产品研发和市场拓展[48] 公司风险 - 公司面临机动车检测、环境检测行业政策、市场竞争、管理、原材料价格波动等风险[3] - 机动车检测行业政策变化及汽车检测需求量减少，可能使公司产品市场需求波动[47] - 2020年公安部扩大机动车免检范围，导致国内验车数量减少，影响公司产品需求[47] - 环境检测行业政策的落实和执行力度影响公司业务拓展[48] - 环境监测设备行业竞争加剧，若公司不能创新和跟进市场开发，将影响业绩增长[48] - 公司面临机动车检测业务竞争、管理、原材料价格波动等风险，将采取相应措施应对[49][50] 公司专利与著作权 - 截至2023年6月30日，公司及子公司拥有已获授权专利104项，含16项发明专利、80项实用新型专利和8项外观设计专利，拥有计算机软件著作权152项[22] 公司投资与理财 - 公司收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 15%股权，投资金额 22,500,000 元[39] - 报告期利用闲置资金购买理财产品支出 12,500 万元，收回昆明融创城信托计划本金 78 万元[30][33][36] - 支付收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 8.763%股权，使用资金 1,314.45 万元；大额存单 3,000 万元到期转回[32][33] - 其他权益工具投资其他变动减少 2,251.37 万元，因对广东嘉得力清洁科技股份有限公司股权核算方式变更[37] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为160,190,517.58元，包括信托产品、其他、股票、债券等[41] - 报告期内委托理财发生额合计20,362万元，未到期余额12,500万元，逾期未收回金额5,862万元，已计提减值金额3,029.4万元[43] - 公司2021年7月3

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-052 佛山市南华仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据中国 证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规及 规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《佛山市南华仪器股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）有关条款进行修订。该事项尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 修订《公司章程》情况 《公司章程》的具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | ...

佛山市南华仪器股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 佛山市南华仪器股份有限公司 章程 目 录 4-4-1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 佛山市南华仪器股份有限公司 章程 4-4-2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 佛山市南华仪器股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保 证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司之外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公 司以外的法人或其他组织； 关联交易决策制度 佛山市南华仪器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）法律、法规规定的其他与公司具有关联关系的法人。 （六）中国证监会、深圳证券交易 ...

董事会专门委员会工作细则 佛山市南华仪器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 各专门委员会成员均由三名董事组成，董事可以同时担任多个委员 会委员。委员任期届满，可连选连任。任职期间如有委员不再担任董事职务，则自 动失去委员资格，并根据本细则的规定补足委员名额。 第五条 战略委员会的组成： （一）战略委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，但其中必须包括一名 独立董事； （二）战略委员会召集人由战略委员会选举产生； 第六条 审计委员会的组成： 第二条 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司董事会可以根据工作需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会等专门委员会。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集 人。 第三条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独立董事应当亲自出席 专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的 意见，并书面委托其他独立 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-051 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 28 召开第五届董 事会第二次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开的日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30。 (2)网络投票的日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五 ...