1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2023 年半 年度报告〉及其摘要的议案》。 《2023 年半年度报告》及其摘要刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《2023 年半年度报告》披露提示性公告同时刊登在中 国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交 易决策制度>的议案》。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-046 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：佛山市南华仪器股份有限公司 单位：万元 企业负责人：杨耀光 主管会计工作的负责人：周柳珠 会计机构负责人：周柳珠 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 科目 | 用资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息(如 有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附属企业 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | 小计 | - | - | - | | - | | - | - | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

佛山市南华仪器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，参 加了公司 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二次会议。根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本 着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场， 我们对公司第五届董事会第二次会议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意 见： 一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关文件规定和要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明 和独立意见： 报告期内，公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担 保事项，不存在对外担 ...

公司《2023 年半年度报告》及其摘要刊登在 2023 年 8 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登在中国证监 会指定信息披露报刊《证券时报》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2023 年半年度报告客观、真实地反映 了公司的经营成果和财务状况；公司 2023 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没 有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司 财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损 害股东权益或造成公司资产流失的行为。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议的通 知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2022 ...

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2023-053 佛山市南华仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的16号准则解释的要求执行除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 (财会(2022)31号)(以下简称"16号准则解释")的要求变更会计政策，本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行变更的。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 ...

内容缺失情况说明 - 由于提供的内容中仅提及了公司名称和财报季度，没有具体的财报电话会议内容，无法提取关键要点。请补充完整相关内容。

机动车检测业务相关 - 2020 - 2022年机动车检测政策放宽导致相关检测设备需求下降公司产品销量受影响[2] - 公安部相关政策使机动车免检范围扩大检测频次降低对公司业务有不利影响[25] - 多部门联合印发意见放宽机动车强制检测标准使公司业务受影响[25] - 2022年机动车检测设备及系统实现营业收入11447.00万元[33] - 机动车检测设备及系统2022年销售量3028台/套2021年为4014台/套同比减少24.56%[39] - 机动车检测行业政策变化可能影响市场需求[34][35] 公司财务状况 - 2022年公司归属于上市公司股东净利润为-3313.38万元较去年同期减少370.59%受机动车检测行业政策影响及理财产品计提减值准备[2] - 2022年营业收入128120982.84元较2021年下降29.66%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -33133778.27元较2021年下降370.59%[16] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7940180.19元较2021年下降2027.53%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额29394939.00元较2021年增长851.08%[16] - 2022年末资产总额494318681.73元较2021年末下降8.15%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产462472615.94元较2021年末下降7.13%[16] - 2022年基本每股收益 -0.2424元/股较2021年下降371.14%[16] - 2022年稀释每股收益 -0.2424元/股较2021年下降371.14%[16] - 2022年加权平均净资产收益率 -7.46%较2021年下降9.88%[16] 理财产品相关 - 公司对“昆明融创城项目集合资金信托计划”理财产品计提减值准备3029.4万元[2] - 2022年公允价值变动损益-29566414.41元[56] - 2022年交易性金融资产较2021年减少18.42%[63] - 信托产品投资期初账面60,000,000元期末账面29,106,000元[66] - 其他产品投资期初账面40,696,651.65元期末账面0元[66] - 信托产品投资期初账面30,129,423.06元期末账面30,362,629.34元[66] - 3天期国债逆回购投资10,000,000元[66] - 其他权益工具投资期初6,540,000元期末15,901,206.86元[66] 环境监测业务相关 - VOCs监管和治理是各地环保部门未来工作重点环境监测市场前景良好[3] - 我国推动碳计量和交易核算体系建设精准碳排放量数据是碳市场运行基石[5] - 环保行业将保持一定高景气度烟气排放连续监测系统需求将进一步释放[5] - 环境监测产品已产生一定销量推广仍在进行中[8] - 2022年环保监测设备及系统实现营业收入1057.41万元[33] - 环境检测行业政策影响公司业务拓展[35] 公司治理相关 - 公司董事会设董事五名其中独立董事两名[72] - 公司监事会由三名监事组成其中职工代表监事一名[73] - 高级管理人员薪酬与公司业绩直接挂钩[73] - 公司治理符合相关规定不存在重大差异[75] - 公司在各方面独立于控股股东、实际控制人[76] - 报告期内公司共召开3次股东大会[72] 公司人员相关 - 报告期末母公司在职员工数量为304人子公司为22人合计326人[106] - 当期领取薪酬员工总人数330人离退休职工5人[106] - 公司员工按专业分生产人员75人销售人员49人技术人员142人等[106] - 按教育程度分硕士5人本130人大专101人高中以下90人[107] 公司承诺与责任相关 - 公司存在如招股说明书有虚假记载等情况将以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股[143] - 公司承诺每年现金分红水平不低于可分配利润的20%[153][154][155] - 若未执行现金分红承诺将承担相应责任[155] - 如因税务部门要求补缴所得税相关人员将全额承担[156] - 如为员工补缴社保公积金等相关人员全额承担费用[157] - 若招股说明书存在问题公司将依法赔偿投资者损失[159] 公司诉讼相关 - 与北京联杰领航环保科技有限公司等的发明专利纠纷涉案金额100万元公司胜诉[183] - 与北京联杰领航环保科技有限公司等的实用新型专利权纠纷涉案金额100万元案件二审未开庭[184][186][187] - 与佛山市南海俊澄金属制品厂加工合同纠纷涉案金额237.29万元公司一审败诉[188] 公司投资与收购相关 - 收购嘉得力15%股份投资22,500,000元[64] - 嘉得力2022年度承诺实现净利润不低于1200万元[194] - 嘉得力2023年度承诺实现净利润不低于1400万元或2022 2023年度累计不低于2600万元[194] - 嘉得力2024年度承诺实现净利润不低于1600万元或2022 2023 2024年度累计不低于4200万元[194] 关联交易相关 - 报告期不存在关联债权债务往来[196] - 与存在关联关系的财务公司无存款贷款授信等金融业务[197] - 公司控股的财务公司与关联方无存款贷款授信等金融业务[198] - 报告期无其他重大关联交易[199] - 报告期不存在托管情况[200]

证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2023-09 佛山市南华仪器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及其摘要 已于 2023 年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为了让广大投 资者更全面地了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨耀光先生，总经理梁伟明先生， 董事会秘书伍颂颖女士，财务总监周柳珠女士，独立董事李苑彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星 期 ...

公司发展战略 - 上市后先做好主营业务，发挥优势扩大市场份额，未来考虑产品在环保、汽车方面的运用 [3] - 目前主要考虑募投项目工作，最近不会考虑融资 [4] 政策影响与产品应对 - 国家污染物监测排放标准政策变化时，产品是否更换视乎标准改变的实质性内容，可能需改进、升级或更换 [3] 市场拓展与结合发展 - 现有产品已用于汽车后市场，市场扩大对公司有正面影响，未来不排除与互联网结合发展 [3] - 着重考虑电动车安全性能检测系统供应，已向一些电动车厂供应，目前未涉及电池检测 [4] 数据利用问题 - 公司有数据，但如何充分利用是要考虑的问题 [4]