股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-067 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 | 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 保本浮动收益类 | | 起息日 | 2023 年 12 月 11 日 | | 到期日 | 2024 年 3 月 11 日 | | 认购金额 | 人民币 3,000 万元 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-066 特别提示： 佛山市南华仪器股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 2023 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开的日期和时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2023年11月15日（星期三）。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：因董事长出差无法出席会议，经半数以上董事共同推举董事邓 志溢先生主持。 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 41,244,7 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见 ...

新能源汽车检测 - 新能源汽车需要检测动力蓄电池、驱动电机、电控系统、电气安全等部件 [1] - 新能源汽车检测设备包括充电安全检验设备、汽车底盘测功机、OBD读取设备等 [2] - 新能源汽车三电检测对检测人员和设备技术水平要求更高，可能导致检测成本上升 [3] - 新能源汽车检测产品尚未定价，无法测算毛利率 [3] 传统燃油车检测 - 2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆 [2] - 截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆 [2] - 非营运小微型载客汽车检测周期调整为10年内上线检验2次（第6年、第10年） [2] - 营运载客汽车检测频次为5年内每年检验一次，超过5年的每半年检验一次 [2] 公司业务与市场 - 公司从事汽车检测行业已有27年，产品覆盖全国各省市、港澳台和国外 [3] - 公司具备仪器仪表制造和研发基础，部分核心部件可替代进口采购 [3] - 产品从零件研发设计到监测系统安装集成均为公司自主完成，具有成本优势 [3] - 汽车检测行业设备日趋成熟，市场竞争较为激烈 [3] 政策与未来展望 - 2022年10月国家四部门联合推出深化车检改革新措施，调整优化私家车检验周期 [2] - 公司根据《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿要求进行设备研发和生产布局 [4] - 公司对新能源车行业和未来相关检测设备有信心 [4]

独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的 有关规定，作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司拟在第五届董事会第四次会议审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议 案》进行认真审核，现发表如下意见： 佛山市南华仪器股份有限公司 （本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 郭剑花 李苑彬 日期：2023 年 10 月 30 日 我们认为，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟出售的标的资产，有 利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配 置，符合公司聚焦主业的战略需要，该项关联交易为公司实际经营活动所需。本 次交易公司委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对本次拟出售的标 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 佛山市南华仪器股份有限公司 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨 关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟出售的标的资产，有利于减少公司未来关联交易， 有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要。 公司在交易前委托评估机构进行评估，本次交易拟以评估价值为定价依据，遵循了"公 平、公正、公允"的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议的通 知已于 2023 年 10 月 27 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议的通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、伍颂颖、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 （一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回 避表决；出席董事会的无关 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日开第五届董 事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-065 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东 大会(下称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议 室。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议 审核意见暨事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的 有关规定，佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场。我们对公司第五次董事会 第四次会议相关事项，事前进行了认真审核，并发表审核意见如下： 我们认为，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司拟出售的标的 资产，有利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源 的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要, 该项关联交易为公司实际经营活动 所需。本次交易拟以评估价值为定价依据，公允合理。该事项不存在损害公司和 全体股东的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-064 佛山市南华仪器股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向广东嘉得力清 洁科技股份有限公司（以下简称"嘉得力"）出售公司自有的位于广东省佛山市 南海区桂城街道夏南路 59 号的房屋建筑物及土地使用权（以下简称"标的资产"）， 拟交易价格不低于评估值，具体以实际成交价为准。本次公司出售的标的资产所 得将用于日常生产经营。公司已委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对 拟出售的标的资产进行评估，评估值为 5,006.84 万元（不含税）。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次出售资产暨关联交易经全体独立董事过半数暨独立董事专门会议审议 通过，已提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事杨耀光、杨伟光、邓 志溢已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦无需经过有关部门批准。 ...