博览世界 科技为先 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于调整公司组织架构及机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构及机构 设置的议案》，为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理水 平和运营效率，拟撤销市场营销部，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 博览世界 科技为先 ...

关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注担保风险。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司2024年 度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为发挥公司及子公司市场融资功能，满足正常生产经营的资金需求，根据公 司业务发展及生产经营需要，经初步测算，公司拟在2024年度新增为子公司（含 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度为不超过人民币 20.30亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金 融机构及业务合作方的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动 资金贷款、 ...

容诚专字[2024]230Z1509 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽博世科环保科技股份有限公司 中国注册会计师： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1509 号 安徽博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽博世科环保科技股 份有限公司（以下简称安徽博世科）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1695 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事 会第十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广西南宁市高新区高安 路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、 公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经全体董 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第二条 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广西博 世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 设立广西博世科环保科技股份有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码：91450100711480258H。 公司住所由广西壮族自治区南宁市迁移至安徽省宁国市，公司名称由广西博 世科环保科技股份有限公司变更为安徽博世科环保科技股份有限公司，在安徽省 宣城市市场监督管理局登记，统一社会信用代码不变。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,500,000.00 股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。 二〇二四年四月 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科《2023 年度内部控制自 我评价报告》的相关情况进行了核查，情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本保荐机构及保荐代表人通过多种途径核查公司内部控制，具体措施和方法 主要包括：查阅公司内控相关制度，查阅相关信息披露文件，查阅股东大会、董 事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报告、监事会报告、公司独立董 事发表的独立意见，与公司部分董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通 交流，与公司聘请的会计师进行沟通交流，现场检查内部控制制度执行的有效性 等方式，查阅了公司董事会出具的《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及制定、 修订部分规章制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《安 徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分章节 内容进行修订完善，具体修订前后如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十五条 …… | | 第二十五条 …… | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | | 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 | 当自收购之日起10日内注销；属于第（二） | | 当自收购之日起10日内 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性 和专业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 2023 年 9 月 28 日，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的选举结果，本 人当选为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会战略委员会委 员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会主任委员， 任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。本人作为公司第六 届董事会独立董事， ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,结合公司实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提案应提交董事会审查决定，并 对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对博世科 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会证监许可[2018]617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可 转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集 资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人 民币 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国 ...