博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广西博世 科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第三次 临时股东大会，召集程序符 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭书传作为广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁国市国有资本控股集团有限公司提名 为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）于2023年9 月12日召开的第六届董事会第六次会议决议，本人彭书传被提名为博世科第六届 董事会独立董事候选人。截至博世科披露2023年第三次临时股东大会通知公告之 日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为规范履行独立董事职责，本人承诺如下：在六十日内参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广西博世科环 保科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：彭书传 博览世界 科技为先 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2023 年 9 月 12 日 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 9 月 6 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第六次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为董事会临时会议，召集、 召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法 规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 经认真审议，董事会决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁国市国有资本控股集团有限公司现就提名彭书传为广西博世科环 保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：___ ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 一、关于增补公司第六届董事会独立董事的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：本次公司补选独立董事候选人的提名、审 议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的 情形，也不存在曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，具备担任 上市公司独立董事的任职资格和能力。彭书传先生承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博世科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈书璜 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股 东王双飞先生的通知，其直接持有的部分公司股份于近日办理了质押登记手续， 中国证券登记结算有限责任公司于 2023 年 9 月 7 日出具了《证券质押登记证明》， 具体情况如下： 广西博世科环保科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构 的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）已于 2023 年 8 月 9 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会； 2、主持人：公司董事长郭士光先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时 ...