北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 致：广西博世科环保科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广西博世科环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从 ...

| 博世科BOSSCO | | --- | 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、审议通过《关于向下修正"博世转债"转股价格的议案》 经公司第六届董事会第三次会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的议案》，董事会根据《广 西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格向下修正条款"的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会 的授权，同意将"博世转债"的转股价格由 7.72 元/股向下修正为 6.91 元/股，修 正后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正"博世转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

博览世界 科技为先 1、债券简称：博世转债，债券代码：123010 2、修正前转股价格：7.72 元/股 3、修正后转股价格：6.91 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2023 年 8 月 29 日 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、修正转股价格的依据及原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018] 365 号"文同意，公司 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为9.38亿元，同比下降19.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为358.45万元，上年同期为亏损8439.92万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损3530.65万元，同比改善63.83%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长88.06%[11] - 公司总资产为117.58亿元，同比下降2.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为22.86亿元，同比增长0.31%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入93,812.80万元，同比下降19.83%[24] - 公司2023年上半年归属于上市公司普通股东的净利润为358.45万元，同比增加8,798.37万元[24] - 公司2023年上半年经营性净现金流为23,374.85万元，同比增长88.06%[24] - 公司营业收入同比下降19.83%，从11.7亿元降至9.38亿元，主要由于市政工程板块业务减少[43] - 营业成本同比下降24.71%，从9.67亿元降至7.28亿元，主要受营业收入减少影响[43] - 销售费用同比下降55.98%，从3818万元降至1681万元，主要由于员工薪酬、差旅费和招待费减少[43] - 研发投入同比下降24.97%，从4732万元降至3551万元，主要由于报告期内研发经费减少[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.06%，从1.24亿元增至2.34亿元，主要由于支付的职工薪酬、费用和银行承兑汇票保证金减少[43] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长96.27%，从-2.09亿元增至-776万元，主要由于固定资产建设支出减少和处置子公司收到现金增加[43] - 环保行业营业收入占比100%，毛利率为22.40%，同比下降5.03个百分点[45] - 水处理业务营业收入同比下降27.91%，从5.89亿元降至4.25亿元，毛利率为19.74%[45] - 土壤修复业务营业收入同比增长24.45%，从8.24亿元增至10.26亿元，毛利率为8.84%[45] - 运营服务业务营业收入同比增长7.91%，从3.15亿元增至3.40亿元，毛利率为27.21%[45] - 投资收益为1,811,028.40元，占利润总额的19.14%，主要来自联营企业的投资收益，具有可持续性[49] - 资产减值损失为-21,325,792.17元，占利润总额的-225.33%，主要由于合同资产计提坏账准备变动[49] - 其他收益为17,080,230.45元，占利润总额的180.47%，主要来自政府补助及政府补助项目验收完成结转，具有可持续性[49] - 信用减值损失为14,472,661.61元，占利润总额的152.92%，主要由于应收账款计提坏账准备[49] - 货币资金期末余额为759,872,033.11元，占总资产的6.46%，较上年末减少0.66%[49] - 应收账款期末余额为1,689,463,569.26元，占总资产的14.37%，较上年末减少1.15%[49] - 合同资产期末余额为1,380,624,550.73元，占总资产的11.74%，较上年末增加2.41%[49] - 长期股权投资期末余额为349,502,748.96元，占总资产的2.97%，较上年末增加0.34%[49] - 报告期投资额为112,579,655.83元，较上年同期减少3.11%[53] - 募集资金总额为42,089.34万元，累计投入募集资金总额为33,613.05万元，累计变更用途的募集资金总额比例为35.64%[53] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为4.3亿元，实际募集资金净额为4.21亿元[54] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金3.36亿元，其中8,500万元用于暂时补充流动资金[54] - 南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目累计投入1.86亿元，投资进度为68.70%，未达到预计效益[54] - 绿色智能制造环保设备生产项目累计投入1.04亿元，投资进度为100.01%，但受外部因素影响未达预期效益[55] - 公司2020年公开增发A股股票募集资金总额为5.79亿元，实际募集资金净额为5.63亿元[60] - 截至2023年6月30日，公司累计使用公开增发募集资金5.38亿元，募集资金专户余额为2,561.74万元[60] - 北部湾项目累计投入2.9亿元，投资进度为100.03%，未达到预计效益[60] - 北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）因经济下行和产能爬坡期影响，收入未达预期，导致未能覆盖固定资产折旧及利息等固定成本[61] - 湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目因项目调规和电力管控等因素，建设进度滞后，2023年初正式投产，但营收和效益未达预期[62] - 湖南博世科积极推动产业转型及多元化发展，依托母公司科技研发实力，加快节能环保相关核心技术和自制装备的推广应用[63] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金将继续用于对应募集资金投资项目[65] - 公司下属子公司湖南博世科因诉讼纠纷，部分募集资金被法院冻结，金额为2560万元[66] - 公司正在采取措施处理诉讼纠纷，并申请解除冻结募集资金[67] - 公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，累计使用金额为53,719.14万元[69] - 花垣县五龙冲水库集中供水工程项目总投资估算为19,112.25万元，募集资金已全部使用完毕[69] - 公司终止五龙冲供水工程，向政府指定方移交项目资产，并将回收资金补充流动资金[70] - 截至2023年6月30日，公司收到股权转让款7,647.17万元，已用于永久补充流动资金[71] - 2023年上半年公司实现营业收入93,812.80万元，同比下降19.83%[80] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司普通股东的净利润358.45万元，同比增加8,798.37万元[80] - 2023年上半年公司经营性净现金流23,374.85万元，同比增长88.06%[80] - 截至2023年上半年公司负债规模为925,169.83万元，资产负债率为78.68%[80] - 公司工业类订单获取量保持稳定增长，体量和质量显著提升[80] - 公司通过转让项目公司股权、出售项目资产等方式优化资产结构[80] - 公司持续完善内部控制，强化财务及资金运作管控[80] - 公司搭建资金管控平台，积极拓展多种融资渠道[81] - 公司通过加强供应商管理并实施集中采购等方式控制原材料成本[81] - 公司加大应收账款回款力度，充分利用优质项目获取政府专项补贴[81] - 2021年末、2022年末和2023年上半年，公司应收账款及合同资产账面价值分别为274,573.94万元、298,161.08万元和307,008.81万元，占当期期末流动资产总额的比例分别为55.48%、64.24%和64.74%[82] - 公司应收账款和合同资产余额较大，主要由于业务规模扩大和客户付款程序复杂，部分客户支付能力下降，导致资金占用和信用减值风险[82] - 公司已成立工作专班，积极推进在手PPP项目的实施、审计结算和商业运营，截至报告期末已完成7个PPP项目退出协议签订[82] - 公司坚持打造核心竞争力，积极探索国外市场，增强市场营销能力和技术服务支持，以应对日益激烈的市场竞争[83] - 公司持续加大技术研发投入，加强研发创新及成果转化，扩容关键技术储备，以保持技术领先优势[83] - 公司通过实施现场安全生产标准化管理和职业健康与安全管理体系，有效降低项目实施过程中的安全生产风险[83] - 公司高度重视环保风险排查化解工作，成立了专业的运营团队，制订切实可行的事故防范措施，避免发生重大环保事件[83] - 公司应收账款和合同资产涉及的主要工程项目均处于正常施工状态或竣工验收、审计结算等过程中，部分项目进度可能因经济下行等因素延缓[82] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为26,887,144.55元[14] - 计入当期损益的政府补助为17,080,230.45元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4,044,739.00元[14] - 其他营业外收入和支出为114,721.80元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1,552,790.48元[14] - 所得税影响额为7,161,968.94元[14] - 少数股东权益影响额为521,084.13元[14] - 非经常性损益合计为38,890,992.25元[14] 技术研发与创新 - 公司自主研发的大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂白关键技术荣获2019年度国家技术发明二等奖[18] - 公司完成首套4万吨/年间接回转窑热脱附系统设备开发并正式投入运行，处理后固体含油率≤1%[18] - 公司开发了“低温还原-梯度酸浸两步法资源化回收技术”体系，已形成具有自主知识产权的废旧锂电池湿法资源化综合利用的核心技术体系[20] - 公司完成单套产能10-30kg级大型号次氯酸钠发生器装备系统开发，并成功应用到大型供水消毒项目[20] - 公司获得了专用车生产资质，标志着公司已具备研发、生产和销售专项作业车辆的能力和资格[21] - 公司已对3款车辆产品进行了第三方检测并申报公告，同时多款新能源环卫车辆、小型化环卫装备进入试制或试验阶段[22] - 公司环评、环境咨询服务覆盖规划环评、建设项目环评、工程咨询、水务咨询、环保管家、工业节能与绿色发展等多个领域[23] - 公司设有第三方检测平台公司，拥有CNAS、CMA、CATL等多重资质，可为社会各界提供环境监测、食品农产品检测等各类综合技术服务[23] - 公司上半年新增授权专利31项，其中发明专利10项，累计授权专利达476项[27] - 公司上半年获得各级重大科研项目9项，包括广西重点研发计划项目3项[27] - 公司通过优化设备选型和生产工艺，项目毛利较目标成本提高约2%[27] - 公司及下属子公司共获得授权专利476项，其中发明专利65项，报告期内新增授权专利31项[38] - 公司牵头的“核壳式复合型高分子多孔滤球的关键技术研究与工程化应用示范”等项目获得广西重点研发计划项目立项[38] - 公司自主研发的环保设备及相关核心技术已广泛应用于工业废水处理、清洁化生产、乡镇生活污水处理[39] - 公司获得专用车生产资质，已形成清洗系列、清扫系列、垃圾收运系列、小型环保装备系列、新能源环卫车系列产品[38] - 公司建设的“废旧锂电池资源化综合利用关键技术开发创新平台”获南宁市中央引导地方科技发展资金项目立项[38] - 公司博士后科研工作站2名博士后获中国博士后科学基金面上资助[38] - 公司获认定的“广西环保技术装备科技成果转化中试研究基地”“广西环境污染治理与生态修复技术重点实验室”运行获广西科技厅立项资助[38] - 公司参与的“北部湾海水养殖尾水高效治理技术创新团队”建设获广西科技基地与人才专项立项资助[38] - 公司开发了自主知识产权的综合法和组合还原剂法二氧化氯制备系统工程化技术，解决了纸浆清洁漂白中的关键技术难题，使我国由技术进口国变为技术出口国[40] - 公司构建了上流式多级厌氧-好氧-异相催化氧化的废水处理技术路线，成功应用于国内外200多家企业，解决了废纸制浆等造纸废水处理难题[40] - 公司开发了低浓度脱氮高效反硝化轻质滤料滤池（UBEF），解决了传统深床反硝化滤池易板结、生物负载量小等技术难题[40] - 公司开发直热式链板型热脱附系统，攻克了油泥热处置效率低和达标率低的双重难题，设备核心工艺为“多点热源直热+链板静态传输”的分段式热解吸技术[40] - 公司开发了“低温还原-梯度酸浸两步法资源化回收技术”体系，已形成具有自主知识产权的废旧锂电池湿法资源化综合利用的核心技术体系，获相关授权专利16项[40] - 公司拥有7,000多平方米国家CNAS、CMA双重资质研发及分析检测实验室，配备300多台套精密仪器装备[41] - 公司构建了“科技创新—集成示范—转化推广—创新孵化—产业带动”的科技产业发展模式，孵化或培育了9家子公司获得国家高新技术企业认定[41] - 公司拥有研发人员1,184人，占公司员工总数的28.91%，其中高级职称117人，中级职称396人，博士30人，硕士176人[41] - 公司自主研发的固废资源化减碳修复材料在矿区/流域污染治理中应用，修复后的矿山生态系统达到自然土壤和植被的碳密度[117] - 公司开发的UBEF生物滤池在低浓度脱氮处理中，较传统反硝化工艺提高30%碳源利用效率，降低能耗50%[117] - 公司在土壤修复领域开发的负碳绝氧热解技术，大幅降低热脱附过程的碳排放[117] - 公司在厨余垃圾处理中采用酸化预处理+干式好氧发酵分散式处理方法，减少50%发酵设备能耗，碳减排提升30%以上[117] - 公司通过测土配方施肥技术结合氮肥减施、精准施肥、水肥一体化等技术，减少农业温室气体排放量[117] - 公司针对工业废水厌氧处理和农业固废制备有机肥发酵过程中产生的甲烷进行统一收集和利用，降低水处理和固废处理过程的碳排放[117] - 公司通过强化员工环保知识宣传和节能用电管理，提升环保设备研发能力，降低原材料消耗，推进绿色制造[117] 环保业务与项目 - 公司计划在安徽省宁国市投资建设“绿色环保及环卫装备生产线项目”和“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”[25] - 公司与成都大陆希望投资发展有限公司签署《战略合作框架协议》，推动在节能减排、智慧环保等领域开展经济技术合作[26] - 报告期内，公司完成11个项目竣工验收工作，完成送审项目15个，累计送审项目310个，送审完成率78%[26] - 公司正式进入商业运营的特许经营类项目25个，进入试运营阶段的特许经营类项目6个，固废（环卫一体化）运营项目17个[26] - 报告期内，公司实现运营收入33,961.99万元，同比增长7.91%[26] - 公司获准专用车生产资质，推动环保装备研发成果转化及智慧环卫领域业务市场的开拓[26] - 公司环境综合治理收入为5.31亿元，占总收入的56.60%[28] - 水处理业务收入为4.25亿元，占总收入的45.30%[29] - 土壤修复业务收入为1.03亿元，占总收入的10.93%[29] - 运营收入为3.40亿元，占总收入的36.20%[29] - 公司采用EP、EPC、PPP、BOT、O&M等多种经营模式[29] - 中央财政2023年水污染防治资金安排257亿元，增加20亿元[32] - 中央财政2023年重点生态保护修复治理资金安排172亿元[32] - 到2025年建成若干国家高新区工业废水近零排放科技创新试点工程[32] - 2022年起开展第三次全国土壤普查，用四年时间全面查清农用地土壤质量家底[32] - 污水处理及资源化利用稳步推进，县城污水处理、城市污泥处置、再生水利用为主要增量空间[31] - 污水处理设施建设聚焦管网、处理设施、再生利用设施、污泥处置四大方向[31] - 环保行业进入产业集团化形态，向全国化、全产业链化的综合服务集团发展[31] - 绿色环保产业迎来重大发展机遇，清洁能源、节能低碳、绿色循环等新兴领域被纳入绿色环保范畴[31] - 公司中标钦州、北海、河池等市的36家重点排放单位碳排放报告核查项目，涉及钢铁、水泥、化工、石化、造纸等行业[117] - 公司积极参与社会公益活动，2023年上半年累计开展11场支援公益服务活动[121] 环保排放与治理 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[90] - 公司需遵守多项环保相关法律法规和行业标准[90] - 澄江博世科环境工程有限公司（澄江市污水处理厂项目）的COD排放总量为153.3吨/年，TP排放总量为1.84吨/年[91] - 宣恩博世科水务有限公司（宣恩县污水处理厂项目）的COD排放总量为547.5吨/年，TP排放总量为5.48吨/年[91] - 京山博世科城东水务有限公司（京山市城东污水处理厂项目）的COD排放总量为547.5吨/年，NH3-N排放总量为54.75吨/年[91] - 京山博世科文峰水务有限公司（京山市文峰污水处理厂项目）的COD排放总量为547.5吨/年，TP排放总量为5.475吨/年[91] - 上林县博世科威林环境服务有限公司（象山工业园区污水处理厂项目）的排污许可证有效期为2022年04月25日至2027年04月24日[91] - 灵石博世科水务有限公司（灵石县第二污水处理厂项目）的排污许可证有效期为2022年12月10日至2027年12月09日[91] - 广西博世科环保科技股份有限公司（井研县城区第二污水处理厂运营项目部）的排污许可证有效期为2023年07月

广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 用资金的利息 | 月占 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第四次会议审议 的相关议案，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，全体独立董事一致认为： 2023 年半年度，公司募集资金的存放与 使用均符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司 董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真 实、准确地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。 因此，同意公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于 2023 年半年度 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告 格式规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会编制 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会"证监许可[2018]617 号"文核准，公司于 2018 年 7 月公开发 行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值 100.00 元，按面值平价发行，募集资 金总额为 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。 上述募集资金到账时间为 2018 年 ...

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2023 年 8 月 25 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体监事认真 ...

博览世界 科技为先 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 8 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第四次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在广西南宁市高新区高 安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司 《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 公司于2023年8月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 副总经理暨变更董事会秘书的议案》，经公司董事长郭士光先生和总经理宋海农 先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付林先生为公司 副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。 付林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是 失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关 ...