| 博世科BOSSCO | | --- | 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 9 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第十次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭士光先生主持。 本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》 及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于向下修正"博世转债"转股价格的议案》 经公司第六届董事会第九次会议、公司 2023 年第四次临时股东大会审议通 ...

北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西博世科环保科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广西博世科环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司控股股东宁国市国有资本控股 集团有限公司提交的《关于增加博世科 2023 年第四次临时股东大会临时提案的 函》，提请公司董事会将《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的议 案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。其提案人身份及 提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 广西博世科环保科技股份有限公司（以下 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 广西博世科环保科技股份有限公司 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 ...

博览世界 科技为先 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第九次会议 审议的相关议案，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的独立意见 因此，我们一致同意董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 经核查，全体独立董事一致认为：公司股票存在连续三十个交易日中有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发"博世转债"转股价 格向下修正条件。公司本次向下修正"博世转债"转股价格的程序符合相关法律 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 公司审议该等事项的表决程序符合法律法规和规范性文件的规定。 独立董事关于相关事项的独立意见 广西博 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述新增议案外，公司于 2023 年 10 月 26 日公告的《关于召开 2023 年第 四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》补充如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

博览世界 科技为先 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的议案》 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格向下修正条款"的相关规 定，截至本次董事会召开日，公司股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世 转债"转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展，进一步优化公司资本 结构，经与会董事认真讨论，提议向下修正"博世转债"的转股价格，并提交公 司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转 股价格的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成 之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 根据《募集说明书》中"转股价格向下修正条款"的相关规定，向下修正转 股价格的方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 博览世界 科技为先 前一交易 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 博览世界 科技为先 （即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世转债"转股价格向下修正条件。 关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为442,235,860.49元，同比下降18.07%[4] - 公司2023年1-9月营业总收入为1,380,363,845.04元，较上年同期的1,709,954,934.70元减少了19.3%[15] - 营业总成本为1,477,776,884.67元，较上年同期的1,818,716,694.16元减少了18.8%[15] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,320,332.56元，同比增长30.20%[4] - 净利润为10,048,660.66元，较上年同期的-81,738,123.34元实现了扭亏为盈[15] - 归属于母公司股东的净利润为10,904,822.20元，同比下降78,776,853.48元[16] - 综合收益总额为11,928,995.13元，同比下降79,904,006.89元[16] - 基本每股收益为0.02元，同比下降0.16元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为295,529,212.67元，同比增长147.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加147.51%，达到295,529,212.67元，主要由于支付的职工薪酬、费用、银行承兑汇票保证金减少影响[8] - 经营活动产生的现金流量净额为295,529,212.67元，同比增长119,401,252.35元[17] - 投资活动产生的现金流量净额增加94.43%，达到-16,434,889.52元，主要由于固定资产建设支出减少、处置子公司收到现金增加影响[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,434,889.52元，同比下降295,313,130.92元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额减少187.51%，达到-468,681,556.02元，主要由于新增借款减少影响[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-468,681,556.02元，同比下降163,012,556.78元[17] - 期末现金及现金等价物余额为211,265,163.30元，同比下降534,611,253.68元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,654,335,923.27元，同比增长1,641,340,746.26元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为276,183,150.43元，同比下降352,116,881.14元[17] - 收到的税费返还为15,294,007.95元，同比下降125,875,964.80元[17] 资产与负债 - 公司总资产为11,544,757,346.21元，同比下降3.79%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,291,692,429.94元，同比增长0.56%[4] - 货币资金为420,580,442.49元，同比下降50.79%[7] - 公司2023年9月30日的货币资金为420,580,442.49元，较年初的854,712,301.00元减少了50.8%[13] - 应收票据为23,133,370.72元，同比下降71.14%[7] - 应收账款为1,836,298,965.05元，较年初的1,862,235,900.49元减少了1.4%[13] - 预付账款为204,400,227.42元，同比增长86.93%[7] - 存货为355,457,585.45元，同比增长34.09%[7] - 存货为355,457,585.45元，较年初的265,090,762.43元增加了34.1%[13] - 合同负债为565,723,843.42元，同比增长35.43%[7] - 合同资产为1,306,409,877.23元，较年初的1,119,374,853.16元增加了16.7%[13] - 短期借款为1,689,300,446.73元，较年初的2,070,307,258.21元减少了18.4%[14] - 应付账款为2,236,084,134.07元，较年初的2,316,314,484.49元减少了3.5%[14] - 其他应付款增加85.19%，达到201,965,619.73元，主要由于转让子公司股权转让意向金影响[8] - 长期应付款增加272.30%，达到124,922,478.23元，主要由于增加融资租赁借款影响[8] 其他财务指标 - 其他综合收益增加3014.02%，达到1,817,948.18元，主要由于外币报表折算差额影响[8] - 销售费用减少52.01%，达到27,407,354.92元，主要由于员工薪酬、差旅费、招待费减少影响[8] - 投资收益增加570.06%，达到3,861,959.55元，主要由于联营企业投资收益影响[8] - 信用减值损失增加176.47%，达到65,627,552.11元，主要由于应收账款计提坏账减少影响[8] 股东信息 - 广州环保投资集团持有公司19.64%股份，为最大股东[9]