浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永明） 浙江唐德影视股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李永明） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度勤 勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李永明，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。 本人先后毕业于浙江大学及中国人民大学。现任浙江大学知识产权与竞争法研究 中心主任、浙江大学光华法学院教授，博士生导师，浙江泽大律师事务所律师。 兼任中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权 ...

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事全参加且均投赞成票[4] - 2024年度召开4次股东大会，独立董事网络在线出席[5] - 2024年度独立董事召集主持审计委员会会议5次[7] - 2024年度独立董事召集主持提名等委员会会议2次[9] - 2024年度独立董事召集主持专门会议4次[10] 独立董事履职 - 2024年1月3日听取2023年年度报告审计计划汇报并沟通[12][14] - 2024年4月18日听取2023年度审计工作的总结汇报[12][15] - 2024年11月22日就审计委员会2024年第四次会议会前沟通[12][16] - 2024年度现场办公及履职累计不少于15个工作日[16] - 2024年度未行使独立聘请中介机构等五项职权[11] 董事会审议议案 - 2024年1月22日审议通过接受担保等议案[18] - 2024年5月10日审议通过接受关联方担保等议案[18] - 2024年11月15日审议通过延长发行股票决议有效期等议案[18] - 2024年11月18日审议通过调整发行股票方案等议案[18] - 2024年4月25日审议通过2023年度审计报告等议案[19] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度财务报告等议案[19] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[19] - 2024年11月23日审议通过年审会计师事务所选聘方式请示议案[19] - 2024年12月10日审议通过拟续聘会计师事务所议案[19] - 2024年4月25日审议通过公司董事监事薪酬等议案[21]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，浙江广播电视集团营业收入460441.20万元，净利润 - 68849.78万元[8] - 2024年1 - 9月，浙江新蓝网络传媒有限公司营业收入4528.52万元，净利润 - 19971.83万元[10] - 2024年1 - 9月，浙江广电新媒体有限公司营业收入18453.69万元，净利润6497.46万元[12] 关联交易 - 2025年预计与关联方销售商品或提供劳务交易金额40000万元，接受服务或采购商品30000万元，关联租赁280万元，采购服务280万元[4][5] - 2024年向浙江新蓝网络传媒有限公司电视剧销售实际发生额12780万元，占同类业务比例71.39%，与预计金额差异 - 68.05%[6] - 2024年关联租赁实际发生额51.75万元，占同类业务比例12.94%，与预计金额差异 - 65.50%[6] - 2024年向关联人采购商品/接受劳务实际发生额80.42万元，与预计金额差异 - 46.39%[7] - 2024年向湖北老有剧本销售实际发生额925万元[6] - 2024年浙江广电新青年酒店有限公司住宿及餐饮服务实际发生额8.17万元[7] - 2024年浙江广电影视中心有限公司物业服务及其他实际发生额20.06万元[7] - 2024年浙江广播电视台电话费实际发生额0.67万元[7] 公司决策 - 2025年3月27日、28日分别召开独立董事2025年第二次专门会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过相关议案，尚需股东大会经非关联股东审议通过[2] - 独立董事同意将2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案提交董事会审议[19] - 公司董事会对上一年度日常关联交易实际与预计差异说明合理[19] - 公司董事会对2025年度日常关联交易预计具有必要性、连续性、合理性[19] - 关联交易事项经董事会非关联董事表决通过后需提交股东大会审议[20] - 公司2025年度日常关联交易预计事项已通过董事会、独立董事专门会议审议[21] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计符合规定，无不利影响[21] 其他 - 湖北老有影视文化有限公司法定代表人王鹏持有公司控股子公司咖飞影视40%股权，2025年预计交易金额较大比照关联方披露[5] - 公告发布时间为2025年3月31日[22]

业绩总结 - 2024年末未分配利润 -41735.57万元，盈余公积3284.98万元，实收股本40485.94万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2018 - 2020年净利润为负且累计亏损大[2] - 2021 - 2023年归母净利润分别为1884.60万元、3085.90万元、1705.95万元[2] - 2024年影视剧收入减少，营收下降，归母净利润亏损[2][3] 未来展望 - 打造影视新生态，构建产融新平台，成综合性文化传媒公司[4] 新产品和新技术研发 - 加快《穿越时空的勋章》等剧集制作，完成《锦月安笙》等上线[4] 其他新策略 - 加强与浙江广电战略和业务协同[4] - 规划资金使用及还款，优化资本结构，降财务成本[5] - 加大应收款催收，减少平台应收账款[5] - 筹备阶段加强演职人员背景调查，明确损失承担[5][6]

业绩相关 - 2024年丰收季定制3场内容化直播，累计观看次数839万+，观看人数400万+，平均观看时长80秒+[31] - 2024年丰收季直播累计引导成交GMV60万+[31] - 2024年丰收季直播累计万单品3个，共5万单[31] - 2024年丰收季直播累计超爆品数2个，超爆品4257单，GMV1.85万+[31] - 2024年丰收季直播累计爆品数27个，爆品共445单，GMV17.8万+[31] 荣誉成果 - 2024年底获“2024同花顺上市公司年度榜单”浙江省金牌影视企业称号[10] - 《永不消逝的电波》《萧红》《秋之白华》获第12届精神文明建设“五个一工程”奖[22] - 《永不消逝的电波》《师傅》获第28届中国电视剧“飞天奖”长篇电视剧二等奖[22] 未来展望 - 《穿越时空的勋章》首部剧集《惊变》登陆2025年度中央广播电视总台电视剧片单[23] 公司治理 - 2024年度召开3次临时股东大会及1次年度股东大会[15][25] - 2024年度召开9次董事会会议[15] - 2024年度召开13次董事会专门委员会会议和独立董事专门会议[15] - 2024年度召开9次监事会会议[15] - 报告期内内审中心每季度定期进行内部控制检查，无重大缺陷[18] - 报告期内对《公司章程》等制度进行更新和修订[19] 社会责任 - 日常经营不涉及传统工业污染排放，能耗和环境污染水平较低[35] - 经营中重视环保和节能减排，遵守相关法律法规[35] - 推行办公无纸化、实施垃圾分类、使用清洁能源[35] - 在影视剧生产中关注拍摄地生态环境保护[35] - 积极响应国家政策，坚持文化发展核心战略[37] - 完善企业社会责任管理体系建设[37] - 将履行社会责任要求融入发展战略和企业文化[37] - 把社会效益和经济效益结合作为价值追求[37] - 努力创造企业公民社会价值，为可持续发展贡献力量[37]

战略规划 - 2025年3月28日审议通过“1234”发展战略规划议案[3] - 目标是打造影视新生态，成平台型综合性文化传媒公司[3] - 定位为打造智能内容工场和开放生态平台[4][6] 战略实施 - 支撑是“科技+内容+生态”，含四大动作[7][8][10][11][12] - 分筑基、跃升、领航三期推进战略[13][15][16] 战略保障 - 包括党建、人才、集团协同和资金保障[17][18] 业务目标 - 上市公司系统内部5年以上要有1 - 3家细分领域排名前三主体[16]

业绩总结 - 2024年度公司确认减值损失544.51万元，减少利润总额和所有者权益[1][6] - 2024年第四季度冲回应收账款等信用减值损失3865.60万元[6] 数据详情 - 信用减值损失277.64万元，含应收账款等预期损失[2] - 资产减值损失266.87万元，为存货跌价损失[2] - 《我们的日子》应收账款原值4886.74万元，期末坏账准备2443.37万元[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范[6] - 制定销售、采购、项目制作等多项制度[19][20][21] - 制定资金、预算、关联交易等管理制度[22][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额衡量[34] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[37] 评价结果 - 2024年度不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] - 公司认为财务报告内控于2024年12月31日有效[41] 未来规划 - 继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[41][42]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 用户数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] 其他新策略 - 2024年12月27日续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用130万元[3]

募集资金情况 - 公司发行A股50382810股，募资412635213.90元，净额405445708.47元[2] 资金使用计划 - 拟用350000000.00元偿还借款，账户余150000000.00元[4] - 拟用55445708.47元补充流动资金，账户余58522006.35元[4] 资金存放安排 - 拟将募集资金存款协定存放，期限不超12个月[5][6] - 董事会、监事会、保荐机构均同意协定存款[9][10]