业绩相关 - 公司对4775万元投资款本金计提信用减值损失[3][7] 诉讼情况 - 全资子公司为原告，涉案金额8245.10万元[3][4][5] - 2025年12月29日一审胜诉，被告担连带清偿责任[4][5] - 2025年12月30日披露诉讼进展并收到判决书[4] - 诉讼对利润影响不确定[3][7]

公司近期重要议案 - 公司于12月29日召开第五届董事会第二十次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于拟续聘会计师事务所的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2]

业绩数据 - 2025年1 - 11月关联租赁实际发生金额45.19万元，预计2026年为280万元[4] - 2025年1 - 11月采购商品或接受服务实际发生金额387.61万元，预计2026年为3000万元[4] - 2025年1 - 11月销售商品（浙江新蓝）实际发生金额6008.75万元，预计金额70000万元[5] - 2025年1 - 11月销售商品实际发生额占同类业务比例49.06%[5] - 2025年1 - 11月销售商品实际发生额与预计金额差异 - 91.42%[5] - 2025年1 - 11月接受服务或采购商品（湖北老有）实际发生金额0万元，预计金额30000万元[5] - 关联租赁实际发生额45.19万元，预计金额280万元，占同类业务比例10.05%，与预计金额差异 -83.86%[6] - 住宿及餐饮服务实际发生额16.07万元[6] - 物业服务及其他实际发生额10.92万元[6] - 推广服务实际发生额315万元[6] - 餐饮服务实际发生额23.15万元[6] - 向关联人采购商品小计实际发生额2280万元，预计金额387.61万元，与预计金额差异 -83.00%[6] - 直播电商运营服务实际发生额26.70万元[6] - 2025年1 - 9月，湖北老有营业收入为9933.96万元，净利润为847.10万元[12] 公司信息 - 浙江广播电视集团开办资金1101891.15万元[8] - 浙江广电新媒体有限公司注册资本5000万元[9] - 湖北老有影视文化有限公司注册资本为1000万元[12] - 截至2025年9月30日，湖北老有总资产为5336.83万元，净资产为770.93万元[12] - 湖北老有执行董事暨法定代表人王鹏持有华智唐德40%股权[13] 关联交易 - 公司预计2026年与关联方销售商品或提供劳务交易金额为70000万元[3][4] - 公司预计2026年接受服务或采购商品（湖北老有）交易金额为40000万元[4] - 公司预计2026年关联租赁（承租办公房屋）交易金额为280万元[4] - 公司预计2026年采购商品或接受服务交易金额为3000万元[4] - 浙江广播电视集团为公司实际控制人，浙江广电新媒体有限公司为其控股子公司，本次交易构成关联交易[13] - 关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允[14] - 关联交易协议由公司及各子公司与各相关关联方根据实际业务情况签署[14] - 关联交易属于公司正常经营发展需要，对公司独立性无影响，不会形成依赖[15] 会议决策 - 公司于2025年12月28日、29日分别召开独立董事2025年第五次专门会议、第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[16] - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[17]

借款情况 - 公司向控股股东浙江易通借款余额为7.69亿元，含2020年10月2.69亿、11月5亿借款[1] - 2021年申请借款不超2亿，2022年偿还本金2亿，应付利息942.79万转借款[3] - 2025年11月偿还942.79万及对应利息132.51万[4] - 拟将借款展期36个月，利率调为五年期以上LPR + 30BP[2] - 两项原合同借款期限均延长为九十六个月，满六十个月起利率调整[15] 股东情况 - 浙江易通直接持股108,486,875股，占总股本24.09%[5] - 浙江易通合计拥有152,788,186股股份表决权，控制33.92%股份表决权[5] 财务数据 - 浙江易通2024年度营收234,560.83万元，净利润 -7,539.11万元[8][11] - 截至2025年9月30日，浙江易通净资产309,989.68万元[8][11] 关联交易 - 2025年1月1日至核查意见出具日，日常关联交易总额待明确[18] - 销售商品或提供劳务预计70,000.00，累计发生6,008.75[19] - 关联租赁预计280.00，累计发生45.19[19] - 采购服务预计2,280.00，累计发生387.61[19][20] - 2025年为浙江交通旅游传媒提供服务获宣传推广收入26.70万元[21] 审批情况 - 2025年12月28日独立董事会议、29日董事会会议通过借款展期议案[6] - 借款展期事项将提交股东会审议[22] - 保荐机构对借款展期暨关联交易事项无异议[23] 担保情况 - 截至核查意见出具日，浙江易通为公司银行借款担保余额2.50亿元[21]

业绩总结 - 2025年销售商品实际发生额6008.75万元，预计70000万元，占比49.06%，差异 - 91.42%[7] - 2025年接受服务或采购商品实际发生额0万元，预计30000万元，占比0%[7] - 2025年关联租赁实际发生额45.19万元，预计280万元，占比10.05%，差异 - 83.86%[7] - 2025年采购商品或接受劳务实际发生额387.61万元，预计2280万元，差异 - 83.00%[8] - 湖北老有影视2025年1 - 9月营收9933.96万元，净利润847.10万元[13] 未来展望 - 公司预计2026年销售商品或提供劳务交易金额70000万元[4] - 公司预计2026年接受服务或采购商品交易金额40000万元[4][5] - 公司预计2026年关联租赁交易金额280万元[5] - 公司预计2026年采购商品或接受服务交易金额3000万元[5] 其他信息 - 2025年1 - 11月已发生金额为初步统计数据，以最终审计结果为准[6] - 公司2026年度日常关联交易预计事项经董事会审议批准，将提交股东会审议[19] - 关联交易价格依据市场协商确定，公允且属正常经营需要[15][17] - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[19] 公司数据 - 浙江广电新媒体有限公司注册资本5000万元[10] - 湖北老有影视文化有限公司注册资本1000万元[12] - 湖北老有影视截至2025年9月30日总资产5336.83万元，净资产770.93万元[13] - 王鹏持有华智唐德40%股权[13]

借款情况 - 公司向控股股东浙江易通借款余额为7.69亿元，2020年10月借款2.69亿元，11月借款5.00亿元[2] - 2021年公司向浙江易通申请借款不超2.00亿元，2022年已偿还本金2.00亿元，应付利息942.79万元暂不还并转为借款[3] - 公司向浙江易通借款本金余额为7.78亿元，含原合同一2.69亿元、原合同二5亿元、补充协议一942.79万元[11] - 原合同一、二项下借款期限均延长为九十六个月，满六十个月起利率调为5年期以上LPR + 30BP[12][13] - 2025年11月公司偿还借款942.79万元及对应利息132.51万元[4][13] 股东情况 - 浙江易通直接持有公司108,486,875股股份，占总股本24.09%；合计拥有152,788,186股股份表决权，控制33.92%股份表决权[4] - 浙江易通2024年度营收234,560.83万元，净利润 - 7,539.11万元；截至2025年9月30日净资产309,989.68万元（未经审计）[9] 业务情况 - 销售商品或提供劳务预计金额70,000.00，已发生6,008.75[17] - 关联租赁预计金额280.00，已发生45.19[17] - 采购服务预计金额2,280.00，已发生387.61[17] - 为浙江交通旅游传媒有限公司提供直播电商运营服务，获宣传推广收入26.70万元[18] 其他情况 - 浙江易通为公司银行借款提供担保余额为2.50亿元[18] - 公司向控股股东借款展期暨关联交易决策程序合规[20] - 该借款展期暨关联交易符合业务需要，无不利影响且不损害股东利益[20]

法律诉讼 - 公司及控股子公司为被告涉案金额1531.89万元，一审审理中[3] - 北京天石利影视要求被告一支付服务费1256.86万元、违约金275.03万元[4] - 公司及控股子公司十二个月内3起未披露小额诉讼，涉案总金额611.48万元[6] - 山东长宽文化传媒案诉求被告支付投资收益暂定130万元及损失[6] - 上海俪薇杰影视文化案被告支付30万元权益转让款[6] - 东阳刚臣影视策划案被告分期支付451.48万元合同款及16.25万元违约金[6]

审计机构续聘 - 拟续聘立信为2025年度审计机构，费用130万元[2,11] - 该议案已获审计委员会、董事会通过，待股东会审议[10,11,12] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿，审计收入36.72亿，证券收入15.05亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[5] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任[5] 执业处罚 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 2026 年 01 月 15 日 14:30 召开[2] - 网络投票 2026 年 01 月 15 日 9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][11][12] - 股权登记日为 2026 年 01 月 08 日[2] 会议地点 - 杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室[3] 审议事项 - 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》等三项议案[4] 表决要求 - 提案 1.00、3.00 关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决[4] - 提案均为普通决议，需出席会议股东所持有效表决权过半数通过[4] 其他 - 拟现场出席会议股东 2026 年 1 月 14 日 17:30 前预约登记[5] - 投票代码 350426，投票简称：华智投票[10]

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-068 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长 裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智 数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关 ...