证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-024 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》 等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2025-027 浙江唐德影视股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议、 第四届监事会第三十八次会议和 2023 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于 回购注销 2019 年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2019 年第二期激励计划规定的第二个、第三个解除限售期 解除限售的相关条件，根据《2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司对 2019 年第二期限制性股票激励计划涉及的 6 名激励对象所持有的已获 授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股进行回购注销，回购价格 3.48 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将从 455,242,210 股变更为 450,382,810 股， 注册资本将从 455,242,210.00 元变更为 450,382,810.00 元。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入19135.28万元，上年度34094.65万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计96.08万元，上年度56.19万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额19039.20万元，上年度34038.46万元[11] 审计情况 - 2025年3月28日审计出具无保留意见审计报告[3]

浙江唐德影视股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江唐德影视股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10460 号 浙江唐德影视股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

内部控制有效性 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 自2024年12月31日至评价报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 内部控制措施 - 建立《员工手册》等落实诚信和道德价值观念[15] - 针对不同岗位展开多种形式后期培训教育[16] - 建立有效风险评估过程和审计委员会应对重大变化[24] - 为提供业绩报告建立强大信息系统[25] - 建立交易授权等控制程序保证目标实现[26] - 定期对内部控制评价，重视报告建议并纠正偏差[28] 业务控制 - 销售实行催款回收责任制，财务部对应收账款风险预警[29] - 采购与付款确保不相容岗位分离、制约和监督[31] - 规范影视项目制作和剧组管理[32] - 制定《资产管理制度》规范实物资产管理[33] - 制定《资金管理制度》和《预算管理制度》管理货币资金[34] - 对外担保均为自身债务反担保，履行审批程序，风险可控[36] - 规范关联交易，明确审批权限和审议程序[37] - 制定《募集资金管理制度》保障募集资金使用[40] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[47][50] - 2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54][55] - 无以前年度延续的内部控制重大及重要缺陷情形[55] 重大及重要缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等重大舞弊、更正已公布财报等[48] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[48]

关于以协定存款方式存放募集资金的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江唐德影视股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江唐德影视股份有 限公司（以下简称"唐德影视"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，就公司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的 关于同意浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可 2025〕30 号），浙江唐德影视股份 有限公司已向特定对象发行人民币普通股 （A 股）50,382,810 股，发行价格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 7,189,505.43 元，募集资金净额为人民币 405,445,708. ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江唐德影视股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一）日常关联交易概述 唐德影视于 2025 年 3 月 27 日、28 日分别召开独立董事 2025 年第二次专门 会议、第五届董事会第十五次会议，先后审议通过了 关于公司 2024 年度日常 关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事裘永刚先生、蒋 强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会经 非关联股东审议通过。 二）预计日常关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内各级子公司，根据日常生产经营的需要，预计2025 年度与关联方 包括比照关联方披露的主体）发生交易金额预计如下： | | | | 关联 | | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 交易 | 预计金 | 露日已 | 上年发生 | | 易类别 | | | 定价 | 额 | 发生金 | 金额 | | | | | 原则 | | 额 | | | | 浙江广 ...

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事全参加且均投赞成票[4] - 2024年度召开4次股东大会，独立董事网络在线出席2次[5] - 2024年度审计委员会参与2次年报审计预沟通，召开会议5次[7] - 2024年度提名、薪酬与考核委员会召开会议2次[8] - 2024年度独立董事专门会议召开4次[10] 独立董事履职 - 2024年1月3日听取2023年年度报告审计计划汇报[12] - 2024年4月18日听取2023年度审计工作的总结汇报[12] - 2024年度现场办公及履职时间累计不少于15个工作日[17] 董事会审议议案 - 2024年1月22日审议通过接受控股股东担保等议案[20] - 2024年5月10日审议通过接受关联方担保等议案[20] - 2024年11月15日审议通过延长发行股票决议有效期等议案[20] - 2024年11月18日审议通过调整发行股票方案等议案[20] - 2024年4月25日审议通过2023年度内控评价报告等议案[21] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度财务报告等议案[21] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告[21] - 2024年11月23日审议通过年审会计师事务所选聘方式议案[21] - 2024年4月25日审议通过公司董事监事薪酬等议案[23] - 2024年8月26日审议通过2024年度考核激励政策议案[23]

2024年会议情况 - 召开9次董事会会议，独立董事全参加且均投赞成票[4] - 召开4次股东大会，独立董事网络在线出席[4] - 审计委员会参与2次年报审计预沟通，召开5次会议[6] - 召开提名、薪酬与考核委员会会议2次[7] - 召开独立董事专门会议4次[8] 2024年重要时间节点 - 1月3日，独立董事听取2023年年报审计计划汇报[10][14] - 4月18日，听取2023年度审计工作总结汇报[11] - 11月22日，就审计委员会第四次会议会前现场沟通[12][15] 2024年履职情况 - 独立董事现场办公及工作累计不少于15个工作日[17] - 多次出席相关股东大会[14][16][17] - 专门会议多次审议关联交易等议案[19] - 审计委员会会议多次审议财务报告等议案[20] - 提名、薪酬与考核委员会会议多次审议董事监事薪酬等议案[22] 2025年展望 - 独立董事将学习法规制度，参加培训，提决策和风控建议[23]

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[8] - 公司注册资本为455,242,210元[8] - 公司已发行股份数为455,242,210股，均为普通股[15] 股东信息 - 发起人吴宏亮持股2963.3518万股，比例49.39%[14] - 发起人赵健持股640.4396万股，比例10.67%[14] - 发起人北京睿石成长创业投资中心持股540.0036万股，比例9%[14] - 发起人李钊持股489.748万股，比例8.16%[14] - 发起人合计持股6000万股，比例100%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 收购股份用于员工持股计划等，合计持有不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[30] - 持5%以上有表决权股份股东股份质押等当日书面报告公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形下2个月内召开临时股东会[45] - 独董提议10日内反馈，同意5日内发通知[49] - 单独或合计持10%以上股份股东请求10日内反馈，同意5日内发通知[50] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[51] - 单独或合计持1%以上股份股东10日前提临时提案，2日内发补充通知[53] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[65] - 关联股东不参与关联交易投票，其股份不计入有效表决总数[66] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[65] - 选举两名以上董监实行累积投票制，独董和非独董分别表决[68] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人[82] - 董事长和副董事长全体董事过半数选举产生[82] - 董事会三分之二以上通过可决定三年内发行不超已发行股份50%的股份[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[88] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[88] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[111] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[113] 财务与利润分配 - 会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[121] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[121] - 现金股利政策目标为剩余股利，实施需满足多项条件[122] - 未来十二个月内重大投资等支出标准[123] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[123] - 股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[123] - 不同阶段现金分红比例要求[125] - 每年现金分配利润不低于当年累计可分配利润10%[125] - 累计未分配利润超股本规模30%可考虑发股票股利[126] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所提前三十天通知[134] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，董事会决议即可[139] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[139][140][141] - 债权人要求清偿债务或提供担保时间[139][140][141] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[144] - 公司出现解散事由10日内公示[144] - 修改章程或股东会决议经出席股东所持表决权2/3以上通过[145] - 清算组组成及通知债权人、公告时间[145] - 债权人申报债权时间[145]