关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，华智 数媒拟向中国银行股份有限公司东阳支行 以下简称"中国银行"）申请借款不 超过 10,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最 终签署的借款合同为准，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（ 以下简称（"浙 江易通"）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（ 担保额度 5,000.00 万元），公 司及子公司新疆诚宇文化传媒有限公司 以下简称"新疆诚宇"）以公司实际接 受的担保金额向浙江易通提供反担保。除浙江易通提供的担保外，公司拟以应收 账款质押的方式为本次借款提供担保，担保方式及额度以本次借款的有关协议为 准。 同时，公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行（ 以下简称（"中信银行"） 申请借款不超过 17,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借 款期限以最终签署的借款合同为准，浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证 ...

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 光大证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为浙江华智数媒传媒股 份有限公司（ 以下简称"华智数媒"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度进行了核查，现发表核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 一）增加日常关联交易预计额度概述 公司因日常经营需要，将增加预计与浙江广播电视集团销售商品等日常关联 交易金额。 二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 公司于 2025 年 3 月 27 日、28 日分别召开独立董事 2025 年第二次专门会 议、第五届董事会第十五次会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大 会，先后审议通过了（《关于公司 20 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开的第五届董事会第十七次会议审议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2019 年第二期 限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据公司《2019 年第二期限制性股票 激励计划（草案）》的规定，决定对 2019 年第二期限制性股票激励计划涉及的 6 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股进行回购 注销。上述回购注销工作完成后，公司总股本将从 455,242,210 股变更为 450,382,810 股，注册资本将从 455,242,210.00 元变更为 450,382,810.00 元。 二、《公司章程》修订主要内容如下： 鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过 47,000.00万元（在总额度范围内以公司实际提款额度为准，下同），占2024年末 公司经审计归属于母公司净资产的比例不超过432.38%；对合并报表外单位提供 的担保总余额不超过30,000.00万元，占2024年末公司经审计归属于母公司净资产 的比例不超过275.99%；均是对公司自身债务提供的担保或反担保。请各位投资 者注意担保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司东 阳支行（以下简称"中国银行"）申请借款不超过 10,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最终签署的借款合同为准，公司控股 股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称"浙江易通"）为公司此笔借款提供 连带责 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-042 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，将 增加预计与浙江广播电视集团销售商品等日常关联交易金额。 截至公告日，在股东会审批额度内，本公司及子公司与浙江广播电视集团及 其子公司发生的日常关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 预计金 额 | 截至披露日 已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江广播电视集 | | 原则 | | | | 销售商品 或提供劳 | 团 浙江新蓝网络传 媒有限公司 | 影视剧、网络剧、剧本 | 市场定 价 | | 0.00 | | | | 等的开发、投资、制作、 | | 40,000.00 | 7.22 | | 务 | 浙江 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-040 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-039 浙江华智数媒传媒股份有限公司 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易 的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接 受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-041）。 公司独立董事已召开 2025 年第三次专门会议，针对本议案发表了同意的审 查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议。 二、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-042）。 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-038 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司所处的当事人地位：公司及全资子公司为案件原告。 2. 涉案金额为 8,245.10 万元。 3. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：尚待一审开庭。 4. 对公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司 本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"华智数媒"）于 2025 年 4 月 24 日披露了公司及控股子公司的累计诉讼、仲裁的新增及进展情况， 具体内容请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与 Talpa 仲裁的进展暨重大合同进展公告》（公告编号：2025-035）。 公司于 2025 年 5 月 14 日收到上海市静安区人民法院的立案通知，具体情况 如下： | 原告 | 被 | 争议 | 基本情况 | 当前进 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-037 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于电影《水饺皇后》票房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京唐德 国际电影文化有限公司（以下简称"唐德电影"）参与出品的电影《水饺皇后》 （以下简称"影片"）已于 2025 年 4 月 30 日起在中国大陆地区公映。根据中国 电影数据信息网数据显示，截至 2025 年 5 月 5 日 24 时，该影片在中国大陆地区 上映 6 天，累计票房收入（含服务费）约为人民币 2.18 亿元（最终结算数据可 能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的 50%。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业 信息披露》的有关影视业务规定，发布此公告。 唐德电影与合作方就该影片签署的联合投资摄制有关合同具体约定了关于 该项目保底发行和超额收益分成的收益条款。根据公司的会计政策，公司将在 收回对该项目的投资成本后开始确认营业收入，截至 2025 年 ...