董事会决议 - 第五届董事会第十七次会议于2025年6月10日召开，应出席董事11人，实际出席11人，董事长裘永刚主持会议 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发出，所有议案资料提前提交全体董事、监事 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] 关联交易 - 审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决，同意7票 [1][2] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决，同意7票 [2] - 两项关联交易议案均需提交股东会经非关联股东审议 [1][2] 注册资本变更 - 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意11票 [2][3] - 因回购注销股权激励限制性股票，总股本从455,242,210股减至450,382,810股，注册资本从455,242,210元减至450,382,810元 [2] - 需提交股东会经出席股东所持表决权股份三分之二以上审议通过 [3] 考核激励政策 - 审议通过《公司2025年度考核激励政策的议案》，同意9票，董事蒋强（兼任总经理）、凌红（兼任副总经理）回避表决 [3] - 方案旨在激励公司推进高质量发展、做大做强上市平台、发挥资本市场作用 [3] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意11票 [3][4]

借款信息 - 公司拟向中国银行申请不超10000万元借款，期限1年[1] - 公司拟向中信银行申请不超17000万元借款，期限1年[2] 担保信息 - 浙江易通为两笔借款各提供5000万元连带责任保证担保[1][2] - 新疆诚宇和北京唐德对融资合同项下债务向中信银行承担连带清偿责任[10] - 公司及控股子公司提供担保总余额不超4.7亿元，占2024年末净资产比例不超432.38%[14] - 对合并报表外单位提供担保总余额不超3亿元，占2024年末净资产比例不超275.99%[15] 浙江易通财务数据 - 浙江易通注册资本164479.82万元[4] - 2025年3月31日，资产总额926369.44万元，负债总额582662.65万元，净资产343706.78万元[7] - 2024年12月31日，资产总额853226.21万元，负债总额529743.48万元，净资产323482.73万元[7] - 2025年1 - 3月，营业收入47742.56万元，利润总额 - 878.92万元，净利润 - 879.80万元[7] - 2024年度，营业收入234560.83万元，利润总额 - 7458.52万元，净利润 - 7539.11万元[7] 关联交易数据 - 年初至今公司与关联方累计发生食堂餐费8.75万元、房租及物业费51.60万元等多项费用[13] - 截至公告披露日，公司向浙江易通借款余额为7.78亿元，浙江易通为公司银行借款提供担保余额为2.50亿元[13] 其他 - 反担保期限为担保人代反担保人履行付款义务次日起三年[9] - 反担保人逾期还款需支付日万分之一违约金[9] - 2025年6月10日，独立董事同意将相关议案提交董事会审议[16] - 独立董事认为接受控股股东担保并提供反担保符合公司和股东利益[16] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，对公司无不利影响[17] - 保荐机构对公司接受关联方担保并提供反担保事项无异议[18]

业绩相关 - 公司营业收入为6115.19万元，净利润为 - 5348.40万元[12] - 2025年1 - 3月，浙江广电新媒体有限公司营业收入为4796.83万元，净利润为920.29万元[13] - 2025年1 - 3月，浙江广播电视集团营业收入为121546.29万元，净利润为 - 19605.12万元[9] 资产数据 - 截至2025年3月31日，浙江广播电视集团总资产为3235787.25万元，净资产为2777660.27万元[9] - 截至2025年3月31日，浙江新蓝网络传媒有限公司总资产为33380.24万元，净资产为 - 25361.52万元[11] - 截至2025年3月31日，浙江广电新媒体有限公司总资产为128855.67万元，净资产为110257.25万元[13] 关联交易 - 2024年年度股东大会审批通过2025年度日常关联交易预计额度，销售商品预计40000万元，已发生7.22万元；关联租赁预计280万元，已发生40.17万元；采购服务预计280万元，已发生20.57万元[2][3][4] - 2025年6月10日审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，销售商品预计增加30000万元，调整后预计70000万元，上年12780万元；采购服务预计增加2000万元，调整后预计2280万元，上年80.42万元[6][8] - 关联交易定价原则为市场定价[3][4][8] 决策程序 - 2025年6月10日独立董事召开第三次专门会议，同意提交增加额度议案至董事会审议[19] - 2025年6月10日第五届董事会第十七次会议审议通过增加额度议案[20] - 保荐机构认为增加额度决策程序合规，符合业务需要，无不利影响且不损害股东利益[21][22]

公司基本信息 - 公司于2015年2月17日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[8] - 公司注册资本为450382810元[8] - 公司发起人认购6000万股，吴宏亮持股2963.3518万股占比49.39%等[14] - 公司已发行股份数为450382810股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持有不得超已发行股份总额10%[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东，股份质押当日书面报告公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[50] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[88] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[88] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[111][112] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[121] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[125] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[133] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[139] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[144]

公司变更 - 公司将对6名激励对象4859400股限制性股票回购注销[1] - 回购注销后总股本从455242210股变为450382810股[1] - 回购注销后注册资本从455242210元变为450382810元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本和已发行股份数均变为450382810元/股[2] 审议流程 - 变更需股东会审议，三分之二以上表决权通过[3] - 提请股东会授权董事会办理变更登记和备案[3] - 最终以工商局备案为准[3]

担保与借款 - 公司及控股子公司担保总余额不超47000万元，占2024年末经审计归母净资产比例不超432.38%[3][16] - 对合并报表外单位担保总余额不超30000万元，占2024年末经审计归母净资产比例不超275.99%[3][16] - 公司拟向中国银行申请借款不超10000万元，浙江易通担保额度5000万元[4] - 公司拟向中信银行申请借款不超17000万元，浙江易通担保额度5000万元[4][5] - 截至公告披露日，公司向浙江易通借款余额为7.78亿元，浙江易通为公司银行借款提供担保余额为2.50亿元[15] 浙江易通情况 - 浙江易通注册资本164479.82万元[6] - 2024年12月31日浙江易通资产总额926369.44万元，负债总额582662.65万元，净资产343706.78万元[9] - 2025年1 - 3月浙江易通营业收入234560.83万元，利润总额 - 7458.52万元，净利润 - 7539.11万元[9] - 2024年度浙江易通营业收入47742.56万元，利润总额 - 878.92万元，净利润 - 879.80万元[9] 业务往来 - 年初至今与浙江省广播电视服务中心发生食堂餐费8.75万元[15] - 与浙江广电影视中心有限公司发生房租及物业费51.60万元[15] - 与浙江广电新青年酒店有限公司发生住宿费0.39万元[15] - 与浙江新蓝网络传媒有限公司发生会员分销收入7.22万元[15] - 与浙江交通旅游传媒有限公司发生宣传推广收入25.19万元[15] 决策意见 - 2025年6月10日，公司独立董事同意将相关议案提交董事会审议[18] - 独立董事认为接受控股股东担保并提供反担保事项有利于公司经营，符合股东利益[18] - 保荐机构认为关联交易决策程序符合规定，不会产生不利影响[19] - 保荐机构对公司接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易事项无异议[19]

关联交易额度 - 公司预计增加2025年度与浙江广播电视集团日常关联交易额度[2] - 销售商品或提供劳务预计增加30000万元，调整后70000万元[9] - 采购服务预计增加2000万元，调整后2280万元[10] 关联方数据 - 浙江广播电视集团2025年1 - 3月营收121546.29万元，净利润 - 19605.12万元[11] - 浙江广电新媒体有限公司2025年1 - 3月营收4796.83万元，净利润920.29万元[15] 决策情况 - 2025年6月10日独立董事同意提交增加额度议案[19] - 独立董事认为交易必要合理，不损害权益[20] - 保荐机构认为决策程序合规，无不利影响[21]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为6月26日14:30[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 拟现场出席会议的股东需在2025年6月25日17:30前预约登记[6] 会议地点 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室[4] 会议事项 - 审议接受关联方担保等议案[4] - 提案1.00、2.00需关联股东回避表决[5] - 提案1.00、2.00为普通决议，提案3.00为特别决议[5] 投票信息 - 网络投票代码为350426，投票简称为华智投票[12] - 深交所交易系统投票时间为6月26日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月26日9:15至15:00[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月10日召开，11位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》7票同意待股东会非关联股东审议[1][2] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》7票同意待股东会非关联股东审议[3][4] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》11票同意待股东会三分之二以上通过[5] - 《公司2025年度考核激励政策的议案》9票同意，蒋强和凌红回避表决[6] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》11票同意[7] 股本变更 - 公司总股本将从455,242,210股变更为450,382,810股，注册资本同步变更[5]

诉讼事项公告 - 华智数媒披露两起重大诉讼 总涉案金额超8700万元 目前均处于早期审理阶段 [2] - 公司已基于证据向法院提起诉讼并获立案 正在等待开庭安排 具体细节不便透露 [2] - 连续12个月内另有1起未披露小额诉讼 涉诉金额492万元 因未达单独披露标准故未单独披露 [2] 诉讼披露标准 - 深交所规定诉讼披露标准为涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上 [2] - 连续12个月内累计涉案金额达到上述标准需及时披露 已披露事项不再纳入累计计算 [2] 诉讼管理机制 - 公司建立由法务、财务、证券事务负责人组成的诉讼实时沟通机制 [3] - 确保诉讼进展信息及时同步 按上市公司规范要求披露 并依会计制度处理生效诉讼结果 [3]