| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 07 月 04 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同 意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 07 月 05 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事 长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意豁免第五届董事会第九次会议通知期限的要求，同意 ...

股东大会信息 - 2024年7月23日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午3：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年7月17日[5] 会议审议内容 - 审议向下修正“强力转债”转股价格议案[8] 投票相关 - 普通股投票代码“350429”，简称“强力投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[24][25] 其他信息 - 现场登记7月19日9:00 - 16:00[12] - 会议期限半天，联系人及电话[15][16] - 参会股东登记表送达要求[31]

公司股份 - 公司总股本为515,267,095股，有表决权股份总数为510,484,852股[9] 参会股东 - 出席大会股东及代理人10名，代表股份162,938,877股，占比31.9185%[9] 议案表决 - 《补选独立董事候选人议案》总表决同意162,871,277股，占比99.9585%[13] 会议信息 - 本次股东大会于2024年07月04日下午15:00召开[5]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年6月17日决议召集本次股东大会，6月18日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年7月4日15:00召开，网络投票于7月4日进行[5] 出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共10人，持有162,938,877股，占比31.9185%[6] 议案投票 - 《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》同意162,871,277股，占比99.9585％[11] - 《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》反对67,600股，占比0.0415％[11]

可转债情况 - 强力转债转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价格18.98元/股，调整后18.90元/股（2022年6月17日生效）[4] - 2024年第二季度，912张强力转债完成转股，票面金额91,200元，转成4,824股股票[4] - 截至2024年第二季度末，剩余可转债8,497,397张，票面总金额849,739,700元[4] - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，发行总额85,000万元[4] - 2020年12月04日，强力转债在深交所挂牌交易[6] 股份情况 - 2024年3月29日至6月28日，限售股从140,149,638股减至137,655,936股，比例从27.20%降至26.72%[9] - 2024年3月29日至6月28日，无限售股从375,112,633股增至377,611,159股，比例从72.80%增至73.28%[9] - 2024年3月29日至6月28日，总股本从515,262,271股增至515,267,095股[9]

可转债发行与交易 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日“强力转债”在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股价格 - 初始转股价格18.98元/股，经两次调整现为18.90元/股[3][7][8] - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] 触发情况 - 2024年6月17 - 28日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][12] - 触发条件时公司按规定披露提示性公告并决定是否修正[12]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，强力转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[7] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“强力转债”的信用等级为AA-[85] 业绩数据 - 2024年一季度公司营业收入2.15亿元，同比增长15.3%，净利润0.13亿元，同比明显提升[9][15] - 2023年公司营业收入7.97亿元，同比下降10.54%，净利润亏损0.45亿元，亏损较上年有所收窄[9][15] 资产负债 - 2024年3月总资产37.13亿元，2023年为37.82亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益18.49亿元，2023年为18.75亿元[9] - 2024年3月总债务14.76亿元，2023年为14.50亿元[9] - 2023年末资产负债率为50.16%，2024年3月为49.93%[75] 业务指标 - 2023年绿色光固化材料产品销售收入同比下降26.3%，毛利率大幅下滑至0.92%[40] - 2023年LCD光刻胶光引发剂金额1.86亿元，占比23.38%，毛利率58.13%[42] 研发情况 - 2023年公司研发投入金额0.82亿元，占当期营业收入的比例为10.28%，同比有所下降[47] - 截至2023年末，公司研发人员数量为196人，占公司总人数的16.81%，同比有所增长[47] 产能产量 - 2023年新增23吨/年LCD光刻胶光引发剂产能，PCB光刻胶光引发剂产能同比增长4.1%，其他用途光引发剂产能略有下降[52] - 2023年PCB光刻胶光引发剂销量740.51吨，同比降15.6%；产量768.49吨，同比降9.4%；产销率96.36%，同比降7.1%；销售均价20.52万元/吨，同比增9.4%[50] 在建项目 - 公司主要在建项目预计总投资额达15.89亿元，截至2024年3月末已完成投资11.23亿元，后续尚需投资4.66亿元[57] - 截至2024年3月末，强力光电项目总投资10.97亿元，已投资8.27亿元，长沙新宇项目总投资2.60亿元，已投资2.50亿元，格林长悦项目总投资2.32亿元，已投资0.46亿元[58] 子公司情况 - 2023年公司合并报表新增2家子公司，春懋实业持股60%，注册资本167.59万元；常州懋源持股100%，注册资本1,000.00万元[24] - 公司对多家子公司持股比例达100%，对常州强力昱镭光电材料有限公司持股52.95%，对春懋实业有限公司持股60%[93] 其他要点 - 2023年末公司商誉规模为1.43亿元，面临商誉减值风险[15] - 2023年子公司因危险品存储量超标被罚款5.75万元[80] - 2023 - 2024年多位高管辞职，2023年10月董事会换届，2024年1月成立生产中心[82]

董事会会议 - 第五届董事会第八次会议6月12日通知、17日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 独立董事提名 - 同意提名谭文浩为独立董事候选人[4] - 其未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 股东大会安排 - 相关议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[7] - 同意7月4日召开该次股东大会[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年07月04日召开[2] - 现场会议下午3：00开始，期限半天[3][15] - 审议补选第五届董事会独立董事候选人议案[8] 投票信息 - 股权登记日为2024年06月28日[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年07月04日[23][24] - 普通股投票代码为"350429"，简称为"强力投票"[20] 登记信息 - 现场登记时间为2024年07月02日9:00 - 16:00[9] - 信函等登记须在2024年07月02日16:00前完成[10] - 参会股东登记表应于2024年07月02日16:00前送达等[30] 联系信息 - 会议联系人薛林燕，电话0519—88388908[13]

公司信息 - 证券代码为300429，简称为强力新材，债券代码为123076，简称为强力转债[1] 独立董事候选人情况 - 谭文浩为公司第五届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[3] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11]