员工持股计划基本信息 - 2025年8月28日相关会议审议通过员工持股计划议案[12][20][23][33] - 初始员工不超160人，董监高8人[13] - 存续期36个月，锁定期12个月[15] - 规模不超478.2243万股，占总股本0.89%[15] 实施要求与限制 - 全部有效持股计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[15] - 需股东大会审议，关联股东回避，非关联股东表决过半数通过[27][28] - 融资时管理委员会决定方案并提交持有人会议审议[29] 独立性与合规性 - 控股股东、实控人未参加，放弃表决权[30] - 管理人员不担任管理委员会职务，保持独立性[32] - 一致行动关系认定合法合规[32][36] - 符合《指导意见》规定，已履行现阶段法定程序[34]

员工持股计划 - 监事会同意公司实施2025年员工持股计划[3] - 员工持股计划内容合规，无禁止实施情形[1] - 审议程序合法有效，无损害股东利益情况[2] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法有效[2] - 实施前征求员工意见，利于公司发展[2] 相关人员与审核 - 张海霞等三人拟参与计划，需回避表决[3] - 有关议案提交2025年第一次临时股东大会审核[3]

员工持股计划基本情况 - 初始设立员工总人数不超过160人，董监高8人[15] - 员工筹集资金总额不超3543.642063万元，份数上限3543.642063万份[18] - 存续期为36个月，可提前终止或展期[31] - 锁定期为12个月，锁定期满满足考核条件一次性解锁[33] 股份回购情况 - 2024年4月19日累计回购股份4782243股，占当时总股本0.9281%，成交总金额49978710.07元[20] - 截止计划草案公告日，回购专用账户库存股4782243股，占目前总股本0.89%[20] 持股计划股份受让 - 受让股份价格为7.41元/股，不低于草案公告前1个交易日均价或前120个交易日均价的50%[21] - 标的股票规模不超478.2243万股，占公司当前总股本0.89%[26] 认购情况 - 董监高拟合计认购142.96万股，占持股计划拟认购总股数29.89%[29] - 其他人员拟合计认购335.2643万股，占70.11%[29] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标为营业收入不低于9.7亿，达标可解锁比例100%[37] - 2025年业绩考核目标较2024年同期增长约5%[40] - 2025年上半年度营业收入约4.58亿元，同比-1.58%[40] - 2025年下半年需完成5.12亿元营业收入，同比约11.60%[40] 交易限制与会议规定 - 锁定期内，年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[35] - 锁定期内，季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[35] - 持有人会议审议事项需提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[44] 管理相关 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至计划终止[42] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[48] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[59] - 存续期满自行终止，锁定期届满且资产均为货币资金时可提前终止[60] 其他 - 公司成立于1997年11月，2015年3月24日在深交所上市，简称“强力新材”[81] - 本次员工计划实施尚需公司股东大会审议批准[89]

基本信息 - 证券代码为300429，证券简称为强力新材[1] - 债券代码为123076，债券简称为强力转债[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[2]

关联资金往来 - 2025年上半年其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1317.67万元[4] - 2025年上半年其他关联资金往来利息785.17万元[4] - 2025年上半年其他关联资金往来偿还累计发生额6177.55万元[4] - 2025年初其他关联资金往来余额81315.85万元[4] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额77241.14万元[4] 各公司账款情况 - 常州力得尔电子新材料有限公司6月30日应收账款余额1030.85万元[4] - 常州强力光电材料有限公司6月30日其他应收款余额67200.56万元[4] - 常州力成达数码材料有限公司6月30日应收账款余额36.02万元[3] - 常州德创高新材料科技有限公司6月30日应收账款余额24.01万元[4] - 益信企业有限公司6月30日应收账款余额29.27万元[4]

根据《上市公司章程指引》的修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司 规范运作》及《上市公司章程指引》 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十八次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中， ...

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三 名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

会议召开 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开[3] - 董事会同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会[30] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要等多项议案[4][7][9] - 员工持股计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[15][25] 关联情况 - 报告期内公司不存在关联方违规占用资金情况[8] - 关联董事倪寅森回避员工持股计划相关议案表决[15][27]

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员应为 战略委员会委员，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...