基本信息 - 证券代码为300429，证券简称为强力新材[1] - 债券代码为123076，债券简称为强力转债[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[2]

关联资金往来 - 2025年上半年其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1317.67万元[4] - 2025年上半年其他关联资金往来利息785.17万元[4] - 2025年上半年其他关联资金往来偿还累计发生额6177.55万元[4] - 2025年初其他关联资金往来余额81315.85万元[4] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额77241.14万元[4] 各公司账款情况 - 常州力得尔电子新材料有限公司6月30日应收账款余额1030.85万元[4] - 常州强力光电材料有限公司6月30日其他应收款余额67200.56万元[4] - 常州力成达数码材料有限公司6月30日应收账款余额36.02万元[3] - 常州德创高新材料科技有限公司6月30日应收账款余额24.01万元[4] - 益信企业有限公司6月30日应收账款余额29.27万元[4]

根据《上市公司章程指引》的修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司 规范运作》及《上市公司章程指引》 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十八次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2025年9月16日 其中， ...

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三 名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c ...

会议召开 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开[3] - 董事会同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会[30] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要等多项议案[4][7][9] - 员工持股计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[15][25] 关联情况 - 报告期内公司不存在关联方违规占用资金情况[8] - 关联董事倪寅森回避员工持股计划相关议案表决[15][27]

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员应为 战略委员会委员，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关 规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二） 最近三年受到过有关主管部门的行政处罚； （三） 最近三年受到过有关主管部门的公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 有关主管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 情况 ...

薪酬和考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，应为独立董事，由董事会选举产生[6] 薪酬和考核委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 薪酬和考核委员会职责 - 拟定薪酬计划或方案、审查履职并考评、监督薪酬制度执行等[8] 薪酬政策审批 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[9] 其他工作细则 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效实施[18]

投资者关系工作 - 职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系等[2] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[3] - 原则有充分披露、合规披露等六项[4] 管理负责人与信息披露 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[7] - 可自愿披露规定外信息，遵循公平、诚实信用原则[9] - 在指定报纸和网站披露信息，避免先于指定渠道在其他传媒披露[31][33] 投资者沟通活动 - 做好股东会安排组织，为中小股东参会创造条件[12] - 通过网站开展活动，设论坛和电子信箱交流[14] - 定期报告结束后举行分析师会议等活动[17] - 就经营等事项与投资者一对一沟通并公布记录[19] - 邀请投资者现场参观并合理安排过程，培训接待人员[20][21] 咨询电话与顾问 - 设立专门咨询电话，专人负责，重大事件开通多部[23] - 定期报告公布电话，变更尽快披露[24] - 必要时聘请顾问，避免利益冲突等问题[26] 其他注意事项 - 不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息，平等提供资料[28] - 避免出资委托分析师发表报告，引用报告需注明委托[28] - 管理制度由董事会解释修订，上市之日起施行[33]