可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日“强力转债”在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股信息 - 转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价格18.98元/股[3][7] - 2021年6月10日转股价格调为18.94元/股[7] - 2022年6月17日转股价格变为18.90元/股[3][8] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年4月22日至5月8日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][12] - 触发条件时公司应提前5个交易日披露提示性公告[12]

业绩总结 - 2023年营业收入79,713.88万元，同比降10.54%[2] - 2023年营业利润-4,715.98万元，同比增53.21%[2] - 2023年利润总额-4,763.39万元，同比增54.71%[2] - 2023年归母净利润-4,588.30万元，同比增50.48%[2] 未来展望 - 2024年提升业绩，实现股东利益最大化[13] - 2024年强化销售，提升品牌影响力[14] - 2024年优化产能，改进生产技术[14] - 2024年全方位降本增效，提升管理成效[15]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提高募集资 金使用效率，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新 材"）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币23,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、提名委员会会议4次等[1] - 2023年独立董事专门会议召开2次[10] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过会计政策变更等议案[18][21] - 2023年8月8日审议增加闲置资金理财议案[4] - 2023年8月29日审议新增关联交易额度议案[5] - 2023年9月22日审议董事会换届等议案[5][19] - 2023年10月9日审议聘任高管等议案[5][20] - 2023年10月27日审议继续开展外汇套期保值业务议案[5] 人员相关情况 - 独立董事提名部分控股公司管理人员等[7][8] - 2023年9月22日提名第五届董事会候选人[19] - 2023年10月9日选举第五届董事会董事长等[20] 其他情况 - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度公司运营良好，会议召集召开符合程序[22]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金85000万元，净额83986.82万元[2] - 截至期初累计项目投入49575.58万元，利息收入净额2649.31万元[4] - 本期项目投入14116.93万元，利息收入净额910.38万元[5] - 截至期末累计项目投入63692.51万元，利息收入净额3559.69万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为23854万元[5] - 募集资金总额为83986.82万元[20] - 本年度投入募集资金总额为14116.93万元[20] - 已累计投入募集资金总额为63692.51万元[20] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户、8个定期存款账户和1个本金保障型浮动收益凭证账户[7] - 招商银行2个募集资金专户余额分别为20062620.76元和8477423.40元[8] - 各银行大额存单及本金保障型浮动收益凭证账户合计余额为238540044.16元[9] - 截至2023年12月31日，银行大额存单160000000元，证券公司本金保障型浮动收益凭证50000000元，银行活期存款28540044.16元[21] 项目进度 - 年产12000吨环保型光引发剂等项目截至期末投资进度为72.57%[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[20] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为48123397.51元[21] - 2023年4月28日起，公司继续使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[21] - 截止2024年12月31日募集资金余额为238540044.16元[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常，无无法单独核算效益及变更项目情况[11][12][13] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[16]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金等专业金融机构发的金融产品。 2、投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行投资理财事项尚存在一 定的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （四）、投资额度及期限 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）于 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行投资理财。在上述 额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体情况如下： ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[1] - 4月26日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 8月29日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 10月27日召开第五届监事会第二次会议[2] 公司运营情况 - 2023年度决策程序合规，管理制度完善[4] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[5] - 治理结构完善，内部管理有效[6] - 募集资金使用合规，无违规[7] - 关联交易决策合规，无失公允[8] - 2023年未发生对外担保、债务重组等事项[9]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所聘任制度》 | 修订 | 相关制度全文已于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司相关管理 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要， 2024 年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称"格林感光"） 及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不 超过人民币 540 万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称"强 力捷时雅"）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币 10,600 万元；向关联方 湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发生采购，预计合同金额不 超过人民币 900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议会议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 因工作和社会职务变动的原因，本人于 2023 年 3 月 6 日辞去公司第四届董 事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职 期内，履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了董事会提名委员会会议 1 次，本人应 出席 1 次，实际出席 1 次；任职期内，公司没有召开董事会和股东大会。 产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对 ...