股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年7月5日决议召集，7月6日发通知[4] - 现场会议7月23日15:00召开，网络投票7月23日9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人464人，持股167,218,430股，占比32.7568%[6] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"强力转债"转股价格的议案》表决通过[11][12] - 总体同意162,163,833股，占比96.9772％[11] - 中小投资者同意590,270股，占比10.4568％[11]

可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为18.98元/股，因利润分配调整至18.94元/股（2021年6月10日生效）[8] - 因利润分配由18.94元/股变更为18.90元/股（2022年6月17日生效）[9] - 2024年7月24日起转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股[7][13] 转股相关条款 - 转股期自2021年5月25日起至2026年11月18日止[8] - 股价触发条件董事会有权修正转股价格，2024年7月5日触发该条款[10][11] - 2024年7月23日股东大会授权董事会确定修正后转股价格等事项[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月23日15:00召开[5] - 出席大会股东及代理人464名，代表股份167,218,430股，占比32.7568%[9] 股份数据 - 公司总股本为515,267,095股，有表决权股份总数为510,484,852股[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"强力转债"转股价格的议案》总表决同意162,163,833股，占比96.9772%[13] - 中小股东表决同意590,270股，占比10.4568%[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年7月23日发出通知并召开[3] - 应出席董事七名，实际出席七名，谭文浩通讯表决[3] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》7票同意通过[5] - 《关于向下修正"强力转债"转股价格的议案》7票同意通过[6][8] 转股价格 - “强力转债”转股价格由18.90元/股修正为12.70元/股，24日生效[7]

常州强力电子新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 一、担保情况概述 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》。为满足公司 及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申 请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过 12 亿元人民币，担保期限 12 个月，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公 司、孙公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。2024 年 5 月 28 日，该议案已经公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

股东大会信息 - 2024年7月23日召开第二次临时股东大会，现场会议下午3:00开始，期限半天[2][15] - 股权登记日为2024年7月17日[5] 会议审议内容 - 审议向下修正“强力转债”转股价格议案，须三分之二以上表决权通过，转债股东回避[7][10] 登记与投票 - 现场登记7月19日9:00 - 16:00，信函等登记16:00前送达[11] - 深交所交易系统7月23日多时段投票，互联网系统9:15 - 15:00投票[24][25] 其他信息 - 普通股投票代码“350429”，简称“强力投票”[21] - 会议联系人薛林燕，有联系电话、传真、邮箱[14] - 授权委托有效期至大会结束，登记表7月19日16:00前送达[27][31]

股份解除质押 - 控股股东管军1200万股提前解除质押，占其所持股份21.21%，占总股本2.33%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，管军等多位股东累计质押股份为0[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股183231743股，比例35.57%，质押股份为0[5] - 控股股东及其一致行动人未质押股份137423806股，占比75.00%[5]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 07 月 04 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议同 意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 07 月 05 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事 长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 经全体董事审议同意豁免第五届董事会第九次会议通知期限的要求，同意 ...

股东大会信息 - 2024年7月23日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议下午3：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年7月17日[5] 会议审议内容 - 审议向下修正“强力转债”转股价格议案[8] 投票相关 - 普通股投票代码“350429”，简称“强力投票”[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间[24][25] 其他信息 - 现场登记7月19日9:00 - 16:00[12] - 会议期限半天，联系人及电话[15][16] - 参会股东登记表送达要求[31]

公司股份 - 公司总股本为515,267,095股，有表决权股份总数为510,484,852股[9] 参会股东 - 出席大会股东及代理人10名，代表股份162,938,877股，占比31.9185%[9] 议案表决 - 《补选独立董事候选人议案》总表决同意162,871,277股，占比99.9585%[13] 会议信息 - 本次股东大会于2024年07月04日下午15:00召开[5]