公司信息 - 证券代码300429，简称为强力新材[1] - 债券代码123076，简称为强力转债[1] 人事变动 - 独立董事吕伟因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效[2] - 董事会将尽快补选并提交股东大会审议[2]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 05 月 08 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 05 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为范琳、杨立、吕伟。 会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"强力转债"转股价 ...

可转债发行 - 2020年11月19日发行850万张可转换公司债券，总额85,000万元[4] - 2020年12月4日“强力转债”在深交所挂牌交易，代码123076[6] 转股信息 - 转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价格18.98元/股[3][7] - 2021年6月10日转股价格调为18.94元/股[7] - 2022年6月17日转股价格变为18.90元/股[3][8] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年4月22日至5月8日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][12] - 触发条件时公司应提前5个交易日披露提示性公告[12]

公司业务及产品 - 公司主营业务收入下降，亏损原因为下游客户需求减少[2] - 公司主营业务包括电子材料和绿色光固化材料，涉及PCB光刻胶专用电子化学品、LCD光刻胶专用电子化学品、UV涂料等领域[20] - 公司的光刻胶产品根据化学反应原理、原材料结构及应用领域的不同可分为不同类别，如PCB光刻胶、LCD光刻胶等[21] - 公司研发的光敏性聚酰亚胺（PSPI）应用于半导体封装领域，是重布线制程（RDL）的关键材料，产品处于送样验证阶段[28] - 2020年全球光刻胶市场规模约50.5亿美元，2026年预计将达到62.7亿美元[22] - 2021年全球PCB市场产值达到705.1亿美元，到2026年将达到912.8亿美元[23] - 2021年全球LCD整体产能约323百万平方米，中国大陆产能达到210百万平方米，预计到2025年全球LCD整体产能将达到410百万平方米，中国大陆产能将增加至320百万平方米[24] - 2021年全球半导体材料市场规模达到580亿美元，预计到2026年将达到750亿美元，中国大陆需求占比18.6%，预计成为全球最大的半导体材料市场地区[24] - 2021年全球半导体光刻胶需求约8500吨，产值达16.3亿美元，但国产化率低于1%，严重依赖进口[24] - 2021年中国大陆OLED面板产能约14.5百万平米，全球占比达40%，预计到2025年产能将达66百万平米，超过全球的56%[26] - 2021年中国大陆OLED面板市场需求全球占比15.3%，预计到2024年将增长到23.7%[26] - 光固化技术市场快速发展，2021年全球光固化配方材料市场约32.4亿美元，预计到2026年将达到42.6亿美元[27] - 公司在光刻胶专用电子化学品领域具有重要地位，技术和产品覆盖PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等关键原材料品种，为全球光刻胶产业链做出重大贡献[28] - 公司产品种类包括PCB光刻胶光引发剂、LCD光刻胶光引发剂、环保型光引发剂等[33] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为797,138,756.35元，较2022年下降10.54%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-45,883,004.08元，同比增长50.48%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,492,224.18元，较2022年下降24.73%[14] - 公司2023年末资产总额为3,781,580,683.51元，较2022年末增长1.61%[14] - 公司2023年营业收入分别为186,129,206.64元、202,184,693.05元、208,696,485.91元、200,128,370.75元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1,095,042.03元、-14,089,567.42元、-5,431,742.04元、-25,266,652.59元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[17] - 公司2023年度实现营业收入797,138,756.35万元，较去年同期下降10.54%[37] - PCB光刻胶光引发剂营业收入为151,969,616.73万元，占营业收入比重19.06%[38] - LCD光刻胶光引发剂营业收入为186,367,361.16万元，同比增长14.10%[38] - 2023年度，常州强力电子新材料股份有限公司电子化学品销售营业收入为793,470,877.27元，毛利率为24.15%[39] - PCB光刻胶光引发剂销售营业收入为151,969,616.73元，毛利率为27.75%[39] - LCD光刻胶光引发剂销售营业收入为186,367,361.16元，毛利率为58.13%[39] - 2023年度，半导体光刻胶光引发剂生产量比2022年下降，主要原因是受消费电子终端市场影响，客户需求下滑[40] - 2023年度，其他用途光引发剂库存量比2022年上升，主要原因是市场竞争激烈销售量未随生产量同步增加[41] - 光引发剂原料占营业成本比重为49.09%，制造费用占33.64%[42] - 销售费用为27,601,403.93元，管理费用为96,300,732.58元，财务费用为30,156,609.05元[45] - 研发费用为81,934,249.08元，主要研发项目包括新开发多款405nm产干膜光刻胶增感剂和行业细线路、薄层化干膜光刻胶树脂[46][47] - 公司研发人员数量在2023年达到196人，占比16.81%，较上年增长6.52%[49] - 公司研发投入金额在2023年为81,934,249.08元，占营业收入比例为10.28%，较上年略有下降[50] - 公司经营活动现金流入小计为896,898,224.04元，较上年下降10.06%；现金流出小计为789,405,999.86元，下降7.61%[50] - 公司投资活动现金流入小计为868,376,698.97元，较上年大幅下降63.40%；现金流出小计为1,002,407,901.93元，下降66.02%[50]

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥 了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履 行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实际 出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次；共 计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召开 独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 1 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、提名委员会会议4次等[1] - 2023年独立董事专门会议召开2次[10] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过会计政策变更等议案[18][21] - 2023年8月8日审议增加闲置资金理财议案[4] - 2023年8月29日审议新增关联交易额度议案[5] - 2023年9月22日审议董事会换届等议案[5][19] - 2023年10月9日审议聘任高管等议案[5][20] - 2023年10月27日审议继续开展外汇套期保值业务议案[5] 人员相关情况 - 独立董事提名部分控股公司管理人员等[7][8] - 2023年9月22日提名第五届董事会候选人[19] - 2023年10月9日选举第五届董事会董事长等[20] 其他情况 - 2023年度续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度公司运营良好，会议召集召开符合程序[22]

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 本人于 2023 年 10 月 9 日起担任公司第五届董事会独立董事职务以及董事会 专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内，履行的独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 2 次，本人应出席 2 次，实际 出席 2 次；共计召开审计委员会会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共 计召开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；本人任期内没 有召开股东大会。 在任职期内，本着审慎的态度，本人于会前主动了解并获取作出决策前所需 的情况和资料，详细了解公司整体经营情况， ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | | 亿元 | | | | | 客户家数 | | | | | 675 | ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第六次会议决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午3：00 （2）网络投票时间：2024年5月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地 发挥了独立董事作用。 因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 10 月 9 日起不再担任公司独 立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职期内， 履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 4 次，本人应出席 4 次，实 际出席 4 次；共计召开审计委员会会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次； 共计召开薪酬和考核委员会会议 2 次，本人应出席 2 次，实际出席 2 次；共计召 开独立董事专门会议 1 次，本人应出席 1 次，实际出席 1 次；共计召开股东大会 2 次，本人实际列席 0 ...