员工持股计划基本信息 - 2025年8月28日相关会议审议通过员工持股计划议案[12][20][23][33] - 初始员工不超160人，董监高8人[13] - 存续期36个月，锁定期12个月[15] - 规模不超478.2243万股，占总股本0.89%[15] 实施要求与限制 - 全部有效持股计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[15] - 需股东大会审议，关联股东回避，非关联股东表决过半数通过[27][28] - 融资时管理委员会决定方案并提交持有人会议审议[29] 独立性与合规性 - 控股股东、实控人未参加，放弃表决权[30] - 管理人员不担任管理委员会职务，保持独立性[32] - 一致行动关系认定合法合规[32][36] - 符合《指导意见》规定，已履行现阶段法定程序[34]

员工持股计划 - 监事会同意公司实施2025年员工持股计划[3] - 员工持股计划内容合规，无禁止实施情形[1] - 审议程序合法有效，无损害股东利益情况[2] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法有效[2] - 实施前征求员工意见，利于公司发展[2] 相关人员与审核 - 张海霞等三人拟参与计划，需回避表决[3] - 有关议案提交2025年第一次临时股东大会审核[3]

员工持股计划基本情况 - 初始设立员工总人数不超过160人，董监高8人[15] - 员工筹集资金总额不超3543.642063万元，份数上限3543.642063万份[18] - 存续期为36个月，可提前终止或展期[31] - 锁定期为12个月，锁定期满满足考核条件一次性解锁[33] 股份回购情况 - 2024年4月19日累计回购股份4782243股，占当时总股本0.9281%，成交总金额49978710.07元[20] - 截止计划草案公告日，回购专用账户库存股4782243股，占目前总股本0.89%[20] 持股计划股份受让 - 受让股份价格为7.41元/股，不低于草案公告前1个交易日均价或前120个交易日均价的50%[21] - 标的股票规模不超478.2243万股，占公司当前总股本0.89%[26] 认购情况 - 董监高拟合计认购142.96万股，占持股计划拟认购总股数29.89%[29] - 其他人员拟合计认购335.2643万股，占70.11%[29] 业绩考核目标 - 2025年公司层面业绩考核目标为营业收入不低于9.7亿，达标可解锁比例100%[37] - 2025年业绩考核目标较2024年同期增长约5%[40] - 2025年上半年度营业收入约4.58亿元，同比-1.58%[40] - 2025年下半年需完成5.12亿元营业收入，同比约11.60%[40] 交易限制与会议规定 - 锁定期内，年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[35] - 锁定期内，季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[35] - 持有人会议审议事项需提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[44] 管理相关 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至计划终止[42] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[48] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[59] - 存续期满自行终止，锁定期届满且资产均为货币资金时可提前终止[60] 其他 - 公司成立于1997年11月，2015年3月24日在深交所上市，简称“强力新材”[81] - 本次员工计划实施尚需公司股东大会审议批准[89]

基本信息 - 证券代码为300429，证券简称为强力新材[1] - 债券代码为123076，债券简称为强力转债[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[2]

关联资金往来 - 2025年上半年其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1317.67万元[4] - 2025年上半年其他关联资金往来利息785.17万元[4] - 2025年上半年其他关联资金往来偿还累计发生额6177.55万元[4] - 2025年初其他关联资金往来余额81315.85万元[4] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额77241.14万元[4] 各公司账款情况 - 常州力得尔电子新材料有限公司6月30日应收账款余额1030.85万元[4] - 常州强力光电材料有限公司6月30日其他应收款余额67200.56万元[4] - 常州力成达数码材料有限公司6月30日应收账款余额36.02万元[3] - 常州德创高新材料科技有限公司6月30日应收账款余额24.01万元[4] - 益信企业有限公司6月30日应收账款余额29.27万元[4]

公司治理 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》修订有关的工商变更登记手续[3] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为59,800,000股，面额股每股金额为人民币1元[7] - 钱晓春认购股份2,472.1320万股，占总股本比例41.3400%[7] - 管军认购股份1,618.7621万股，占总股本比例27.0696%[7] - 公司股份总数和已发行股份数均为51,525.3388万股，全部为人民币普通股[9] - 钱彬折股数为358.8，占比6.00%[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[12] 股东权益与责任 - 股东享有按股份份额获得利益分配、参加股东会并行使表决权等权利[14] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[18] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[17][18] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[21] - 公司拟与关联人发生交易金额在3000万以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[21] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[22] 股东会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会（股东会）[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[25][26] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[54] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[54] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联董事人数不足3人时应提交股东会审议[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可以不再提取[66] - 公司优先采用现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红[68] - 现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[69] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[66] - 修订后的《公司章程》于2025年8月在巨潮资讯网披露，除修订条款外其他条款不变[82] - 《董事会秘书工作制度》等17项制度修订无需提交股东大会审议[84] - 《董事会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议[84][85]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月16日下午3:00[2] - 股权登记日为2025年9月10日[5] - 股东大会现场登记时间为2025年9月12日9:00 - 16:00[11] 投票信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00[25] 审议议案 - 审议修订《公司章程》、部分治理制度、2025年员工持股计划等议案[7][8] - 议案1.00及议案2.00中的子议案2.01、2.05需特别决议表决[8] 其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[12] - 普通股投票代码为"350429"，投票简称为"强力投票"[21] - 参会股东登记表应于9月12日16:00前送达公司[3]

会议信息 - 第五届监事会第十次会议8月18日发通知，8月28日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及摘要议案[4][5] - 通过2025年半年度关联资金往来议案，无违规占用资金[6][7] - 通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会[8] - 员工持股计划及管理办法议案，监事回避，将提交大会[9][10]

会议召开 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开[3] - 董事会同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会[30] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要等多项议案[4][7][9] - 员工持股计划相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[15][25] 关联情况 - 报告期内公司不存在关联方违规占用资金情况[8] - 关联董事倪寅森回避员工持股计划相关议案表决[15][27]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由董事会选举产生[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式有举手表决等，一致同意可通讯表决[14][15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] 制度生效与负责 - 工作细则自董事会审议通过生效实施[19] - 工作制度由董事会负责制定、修改和解释[20]