公司股份情况 - 公司总股本为515,278,906股，有表决权股份总数为510,496,663股[9] 参会股东情况 - 出席大会620名股东及代理人，代表169,644,422股，占比33.2312%[9] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项议案》总表决同意168,948,743股，占比99.5899%[13] - 中小股东表决同意7,375,180股，占出席中小股东有效表决权股份91.3804%[13]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年9月25日决议召集，9月26日发出通知[4] - 现场会议10月15日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人620人，持股169,644,422股，占比33.2312%[6] - 现场2人，持股161,573,563股，占比31.6503%[7] - 网络投票618人，持股8,070,859股，占比1.5810％[7] 议案表决结果 - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》，同意168,948,743股，占比99.5899％[11] - 中小投资者同意7,375,180股，占比91.3804％[11]

可转债情况 - 强力转债转股期为2021年5月25日至2026年11月18日，初始转股价18.98元/股，调整后12.70元/股（2024年7月24日生效）[3] - 2024年第三季度0张强力转债完成转股，票面金额0元，转成0股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债8,497,397张，票面总金额849,739,700元[3] 股份情况 - 2024年6月28日至9月30日，限售股数量137,655,936股，比例26.72%未变[8] - 2024年6月28日至9月30日，无限售股数量377,611,159股，比例73.28%未变[9] - 2024年6月28日至9月30日，总股本数量515,267,095股，比例100.00%未变[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议9月19日发通知，9月25日现场表决召开[3] - 应出席监事三名，实际出席三名[3] 议案情况 - 审议通过募投项目结项，21348.95万元节余资金永久补充流动资金议案[4] - 议案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过[4][5] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年10月15日 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第十四次会议决定于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月15日（星期二）下午3：00 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资85000万元，净额83986.82万元[2] 项目投资 - 年产50000吨环保型光引发剂等项目拟投募集资金73986.82万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金10000万元[5] 资金使用与结余 - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额213489544.76元[9] - 年产相关项目节余21348.95万元，补充流动资金无节余[11] 资金安排 - 公司拟将节余21348.95万元永久补充流动资金[14] 审议情况 - 2024年9月25日，董事会、监事会通过结项及资金补充议案[15][17] - 保荐机构认为事项合规且无异议[18]

资金募集 - 发行可转债募资总额85000万元，净额83986.82万元[3] - 募投项目拟投入73986.82万元，补流项目拟投入10000万元[4] 资金使用 - 年产12000吨环保型光引发剂项目累计投入56477.77万元[8] - 扣除手续费的利息收入及理财收益为3839.90万元[8] 资金节余 - 截至2024年8月31日，募集资金专户余额213489544.76元[7] - 节余募集资金21348.95万元拟永久补流[2] 其他事项 - 2023年6 - 9月收到专项补助3613万元用于项目建设[9] - 2024年9月25日董事会、监事会通过结项及补流议案[11][12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年09月25日召开[3] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[3] 募投项目 - 审议通过募投项目结项并将21348.95万元节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - 募投项目结项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[6] - 募投项目结项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[7] 股东大会 - 审议通过提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案[8] - 同意于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会[8] - 召开股东大会议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[9]

担保金额 - 公司及控股子公司、孙公司相互担保总金额不超12亿元，期限12个月[3] - 全资子公司申请业务发生总金额3280.92万元，公司提供担保[4] - 截至公告披露日，公司及子公司、孙公司提供担保余额为4.66亿元，占2023年度经审计净资产的24.84%[22] 各子公司担保额度 - 强力先端审议通过担保额度5亿元，占上市公司净资产比例27.49%[7] - 佳英感光审议通过担保额度1亿元，占上市公司净资产比例5.50%[7] - 强力光电审议通过担保额度1亿元，占上市公司净资产比例5.50%[7] 各子公司财务数据 - 强力先端2024年6月资产总额115760.68万元，负债总额122657.35万元，净资产 -6896.67万元[16] - 佳英感光2024年6月资产总额130180.02万元，负债总额48702.74万元，净资产81477.29万元[9] - 强力光电2024年6月资产总额18567.39万元，负债总额6680.70万元，净资产11886.69万元[13] 担保债权额 - 公司为强力先端担保最高债权额1亿元[18] - 保证人担保最高债权额为5000万元[21] - 常州强力电子新材料为常州强力光电材料担保最高债权额3000万元[21] 担保类型及期限 - 公司为强力先端、佳英感光提供连带责任保证担保[16][18] - 主合同约定债务人债务履行期限届满，保证人保证期间为两年[19] - 常州强力电子新材料对常州强力光电材料的保证期间自担保书生效至《授信协议》项下每笔到期日或垫款日另加三年[21] 其他情况 - 公司及控股子公司、孙公司无对合并报表外单位担保、无对外逾期担保、无涉及诉讼的担保[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年8月16日发出，8月29日召开[3] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[6][8] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来议案[9][10] 监事会结论 - 公司不存在违规担保和违规占用资金情况[9]