常州强力电子新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的 2023 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任的第五届董事会独立董事杨立先生、范琳女士、吕伟先生，在 2023 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的要求。 常州强力电子新材料股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[1] - 4月26日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 8月29日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 10月27日召开第五届监事会第二次会议[2] 公司运营情况 - 2023年度决策程序合规，管理制度完善[4] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[5] - 治理结构完善，内部管理有效[6] - 募集资金使用合规，无违规[7] - 关联交易决策合规，无失公允[8] - 2023年未发生对外担保、债务重组等事项[9]

募集资金 - 公司发行可转债募资总额85,000.00万元，净额83,986.82万元[3] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为23,854.00万元[6] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金结余238,540,044.16元[15] 项目投入 - 截至2023年初累计项目投入49,575.58万元，2023年投入14,116.93万元[6] - 截至2023年末累计项目投入63,692.51万元[6] 项目进度 - 年产12,000吨环保型光引发剂等项目截至期末投资进度72.57%[13] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%，2020/12/7达可使用状态[13] 资金置换 - 2021年公司用4,812.34万元募集资金置换预先投入自筹资金，截至2023年末置换金额为48,123,397.51元[15] 其他 - 2023年公司募集资金使用及披露不存在重大问题[10]

业绩总结 - 2023年公司及子公司计提资产减值准备2301.84万元[3] - 本次计提将减少2023年度净利润20327311.44元[7] - 本次计提将减少归属于上市公司股东净利润20164588.21元[7] 其他 - 公司对截至2023年12月31日合并报表资产计提减值[2] - 计提的资产减值准备全为存货跌价损失[4]

业绩总结 - 2023年营业收入79,713.88万元，同比降10.54%[2] - 2023年营业利润-4,715.98万元，同比增53.21%[2] - 2023年利润总额-4,763.39万元，同比增54.71%[2] - 2023年归母净利润-4,588.30万元，同比增50.48%[2] 未来展望 - 2024年提升业绩，实现股东利益最大化[13] - 2024年强化销售，提升品牌影响力[14] - 2024年优化产能，改进生产技术[14] - 2024年全方位降本增效，提升管理成效[15]

常州强力电子新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议会议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发 挥了独立董事作用。 因工作和社会职务变动的原因，本人于 2023 年 3 月 6 日辞去公司第四届董 事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现就本人在 2023 年度任职 期内，履行的独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了董事会提名委员会会议 1 次，本人应 出席 1 次，实际出席 1 次；任职期内，公司没有召开董事会和股东大会。 产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。 （二）作为战略委员会委员的履职情况 本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对 ...

| 证券代码：300429 | 证券简称：强力新材 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123076 | 债券简称：强力转债 | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常 州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的 ...

公司信息 - 公司证券代码为300429，简称为强力新材，债券代码为123076，简称为强力转债[1] 会议相关 - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议[2] - 会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 制度修订 - 依据法规结合实际修订相关管理制度，含《会计师事务所聘任制度》[2] - 相关制度全文于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金85,000.00万元，净额83,986.82万元[11] - 截至期末累计项目投入63,692.51万元，利息收入净额3,559.69万元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为23,854.00万元[14] 项目投资进度 - 年产12,000吨环保型光引发剂等项目承诺投资73,986.82万元，截至期末累计投入53,692.51万元，投资进度72.57%[24] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100%[24] 资金置换与存放 - 截至2023年12月31日，公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金48,123,397.51元[25] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计238,540,044.16元[25] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[19] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21]

常州强力电子新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 六 计师 事 务 所 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供强力新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为强力新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解强力新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 强力新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、 ...