四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各 项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董 事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽 责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益。现将 2023 年度董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾及说明 2023 年度，公司实现营业收入 120,919.94 万元，同比下降 2.69%；实现归属 于上市公司股东的净利润为 12,619.97 万元，同比下降 42.32 %；实现归属于公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 11,411.32 万元，同比下降 41.71%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 310,143.87 万元，较上年末增长 1.36 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 四、商誉分摊情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 | 分摊商誉原值 | | | | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | 摊方法 | | | 四川金石亚洲医 | 资产组具体包含在建工程、固 定资产、无形资产、长期待摊 费用、其他非流动资产以及整 | | 558,528,945.65 | | 787,466,285.98 | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | | | | | | | 药股份有限公司 | 体商誉账面余额、并购日相关 | | | | | | 形成的商誉相关 | 资产合并对价分摊调整额的余 | | | | | | 的资产组组合(包 | 额合计 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请贷款的议案》，具体情况如下： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-009 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于向银行等金融机构申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次贷款对公司的影响 本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于公司发展， 符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、本次贷款情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷 款，额度拟为不超过人民币 5 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额 度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[2] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[2] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.01亿元[2] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[2] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[2] 其他事项 - 公司续聘立信为2023年度财务审计和内控鉴证机构，聘期一年[2] - 2024年4月23日审议委员会同意提交相关报告和议案至董事会[5] - 审计委员会认为立信2023年度审计工作表现良好，按时高质量完成年报审计[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位包括母公司和18个子公司[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表的100.00%[4] 持股比例 - 四川金石东方新材料科技有限公司直接持股比例为100.00%[4] - 成都金四通真空科技有限公司直接持股比例为71.18%[4] - 海南亚洲制药股份有限公司直接持股99.00%，间接持股1.00%[4] - 浙江省建德市正发药业有限公司直接持股比例为70.00%[4] 内部控制标准 - 公司对内部控制缺陷定量标准进行了修正[9] - 财务报告资产错报重大缺陷标准为大于等于资产总额的1%，利润错报重大缺陷标准为大于等于利润总额的5%[12] - 非财务报告潜在直接财产损失重大缺陷标准为大于等于资产总额的2%[15] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[17] 内部控制措施 - 公司建立人力资源政策、风险控制措施、财务管理制度等多项制度和程序[20][25][26] - 公司各生产型公司建立安全生产管理体系和生产流程[30] - 公司对各业务板块研发项目统一管理并立项论证[31] - 公司采购管理执行供应商审批程序，重大采购招投标[32] - 公司医药业务销售执行GSP管控要求规范各环节[33] 内部监督 - 公司董事会审计委员会和监事会履行内部监督职能[35] - 2023年度公司抽调人员成立内控内审工作组，完成五家法人主体内部控制审计工作[36] 未来计划 - 公司将按年度常态化推进各公司内部控制审计与整改工作[36] - 公司拟全面梳理相关管理制度和流程体系，融入内部控制要求[39] - 公司将通过培训宣贯等提高经营管理人员对内部控制的认知与执行效果[39] - 公司将对“金西项目”和“亚克提容项目”开展工程专项审计[39] - 公司将根据会计制度变化及实际情况更新修订或补充财务制度[39] - 公司将完善内部信息共享和决策制定平台，建立法务内控联络人体系[39] - 公司将完善年度经营计划、预算和绩效管理工作流程[39]

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-043 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究讨论，会议达成如下决议： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联 董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为：赞成票：10 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票，表决通过。 关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。 四川金石亚洲医药股份有限公司 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共 同对外投资暨关联交易的议案》。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-041 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）于近日与 杭州领业医药科技有限公司（以下简称"领业医药"）、杭州火龙果投资管理有限 公司（以下简称"火龙果投资"）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医 药技术开发有限公司的增资协议》（以下简称"《增资协议》"），公司与高雅萍 女士、火龙果投资拟以现金出资方式，向领业医药合计投资6,948.57万元人民币 认购领业医药新增注册资本277.9428万元。其中公司拟以人民币3,154.0725万元 出资认购领业医药新增注册资本126.1629万元，高雅萍女士拟以人民币 2,794.4975万元出资认购领业医药新增注册资本111.7799万元，火龙果投资拟以 人民币1,000万元出资认购领业医药新增注册资本40万元，增资后公司持有领业 医药32.4304%股权，高雅萍女士持 ...

公司人事变动 - 马益平当选第五届董事会董事长，楼金、蒯一希为副董事长[2] - 马益平任总经理，王志昊、林强、盛晓霞任副总经理[6] - 林强任董事会秘书，王庆国任财务总监[6] - 何欣任证券事务代表[7] - 汪进当选第五届监事会主席[8] 股权情况 - 楼金持股14,638,327股，占总股本3.64%[13][14] - 蒯一希持股54,580,180股，占总股本13.59%[16] - 王志昊持股284,458股，占总股本0.07%[18] - 林强持股6,264,880股，占总股本1.56%[19]

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议 室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 经研究讨论，一致达成如下决议： 一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-038 公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议 通知期限暨于 2023 年 ...