四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10061 号 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了金石亚药 2023 年 12 月 ...

（汪立荔） 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一)个人基本情况及工作履历 汪立荔，女，1977 年出生，本科学历，注册会计师。现任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人，2017 年 10 月至 2023 年 12 月担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司 ...

财务报告内控情况 - 立信会计师事务所对金石亚药2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内控并评价披露[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表鉴证结论[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 风险提示 - 内部控制存在固有限制和推测未来有效性的风险[6]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 额 | 额（不含利 | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09：15 至 15：00 的任意时间。 5 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，严格依照《公司法》、《证券法》等法律 法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使 监事会的监督职权和职责。公司监事通过参加监事会会议、列席董事会会议、与 公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财务报告等形式， 对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、信息披露、关联交易以及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，较好地保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 四川金石亚洲医药股份有限公司 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董 事会和股东大会的议案和会议召开程序。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，全体监事均亲自出席会议，不存在 缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会会议6次[2] - 2023年第四届董事会提名委员会召开会议1次[3] - 2023年第四届董事会审计委员会召开会议3次[4] 报告审议情况 - 2023年4月23日审计委员会审议通过《2022年年度报告及摘要》等议题[4] - 2023年8月27日审计委员会审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[4] - 2023年10月27日审计委员会审议通过《2023年第三季度报告》[4] 合规情况 - 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[8] - 报告期内公司不存在当期及以前期间未履行完毕的对外担保事项[8] 其他决策 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2023年财务审计和内控鉴证机构，聘期一年[10] - 同意将与参股公司签订技术开发合同暨关联交易议案提交第四届董事会第九次会议审议[11] - 同意11位董事候选人参选公司第五届董事会[12] - 同意按所拟方案确定公司董事和独立董事薪酬，提交2023年第一次临时股东大会审议[12]

业绩总结 - 2023年度归母净利润126,199,723.64元[1] - 2023年度母公司净利润 - 30,855,358.93元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派1.10元（含税）[2] - 合并可供分配利润147,408,521.58元[1] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[1]

关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10063 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"金石亚 药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10061 号的无保 留意见审计报告。 金石亚药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金石 ...

公司会议 - 2023年召开股东大会2次，董事会会议6次[3] - 2023年第五届董事会提名委员会开会1次，薪酬与考核委员会未开会[5] 人员任职 - 2023年贾佑龙出席董事会2次、股东大会1次，提名委员会会议1次[4][5] - 2023年12月22日贾佑龙开始担任独立董事[3][4][6]